河南省鞏義市人民檢察院

起?訴?書

鞏檢二部刑訴〔2020〕84號

被告人邵某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4101811983********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月15日被鞏義市公安局刑事拘留；因犯盜竊罪，于2018年3月20日被鞏義市人民法院決定逮捕，于2020年10月22日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕，

被告人江某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4113271988********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月16日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3326261978********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住浙江省臺州市三門縣**鎮(zhèn)**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2014年11月18日被浙江省三門縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金六萬元，于2017年11月17日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月16日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4123261988********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省商丘市夏邑縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月16日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，以被告人邵某甲、鄭某某、江某某、劉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月初，被告人鄭某某、江某某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪為其提供支付結(jié)算幫助，鄭某某與邵某甲聯(lián)系讓其提供銀行卡，后鄭某某、劉某甲開車從浙江省三門縣到鞏義市區(qū)與邵某甲見面，江某某乘火車從深圳市到鞏義市區(qū)與鄭某某、劉某甲、邵某甲見面。被告人邵某甲提供本人銀行卡一張及魏某某、劉某乙、李某某的銀行卡各一張，被告人鄭某某、劉某甲分別提供本人銀行卡各一張，共計六張銀行卡供被告人江某某操作轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)查，劉某甲，中國銀行卡，交易明細流水201456元。魏某某，交通銀行卡，交易明細流水186524.3元。邵某甲，中國銀行，交易明細流水234327.25元。鄭某某，中信銀行卡，交易明細流水201441.77元。劉某乙，建設(shè)銀行卡，交易明細流水122630.1元。李某某，中信銀行卡，交易明細流水357287.24元。以上六張銀行卡資金總流水1303666.66元，其中丁某某、付某某、周某某等人網(wǎng)絡(luò)被騙轉(zhuǎn)入資金334464.12元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、無犯罪記錄證明、鞏義市人民法院刑事中止審理裁定書，浙江省三門縣人民法院刑事判決書、釋放證明，銀行卡交易明細流水等書證；2.被告人邵某甲、鄭某某、江某某、劉某甲的供述與辯解；3.證人魏某某、劉某乙、李某某、邵某乙、丁某某、付某某、周某某等人的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邵某甲、鄭某某、江某某、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邵某甲、鄭某某、江某某、劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人鄭某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人邵某甲判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人邵某甲、鄭某某、江某某、劉某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人邵某甲有期徒刑七個月，并處罰金；判處被告人鄭某某有期徒刑八個月，并處罰金；判處被告人江某某有期徒刑七個月，并處罰金；判處被告人劉某甲有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞏義市人民法院

????檢??察??官：?張俊珍、

檢察官助理：趙晶晶?

2020年12月30日

??????????????????????????????????????

附：

1.被告人邵某甲、鄭某某、江某某、劉某甲現(xiàn)羈押于鞏義市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.?《認罪認罰具結(jié)書》四份。