寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕344號(hào)

被告人邵某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309211992********，漢族，文化程度大學(xué)本科，務(wù)工，戶籍所在地浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2020年7月15日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309211983********，漢族，文化程度?？?，船員，戶籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)莊**街道**幢**號(hào)**室。因本案于2020年8月24日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309211989********，漢族，文化程度中專，個(gè)體，戶籍所在地浙江省寧波市海某某**鎮(zhèn)**幢**號(hào)**室。因本案于2020年8月24日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月開始，莊偉泉莊某甲（另案處理）與王立岳王某甲、孫克奇孫某甲、趙波趙某甲、葉席庭葉某甲（均另案起訴）等人一起共同出資，租用本市海某某段塘東路135號(hào)盛業(yè)大酒店（香蕉酒店）6樓的房間作為辦公地點(diǎn)，由王立岳王某甲和莊偉泉莊某甲等人糾集朱銀露朱某甲、陳旭偉陳某甲、倪旭祥倪某甲、王勇王某乙（均另案起訴）等人，以“秒小薪”APP為平臺(tái)，以網(wǎng)絡(luò)放貸進(jìn)行“套路貸”犯罪活動(dòng)，被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲明知該公司從事上述“套路貸”犯罪活動(dòng)，仍投資入股該公司，并參與分紅，后逐步形成了以莊偉泉莊某甲為首要分子，王立岳王某甲、孫克奇孫某甲、趙波趙某甲、葉席庭葉某甲等為主要成員，被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲和朱銀露朱某甲、陳旭偉陳某甲、倪旭祥倪某甲、王勇王某乙等人為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該公司由莊偉泉莊某甲負(fù)責(zé)全面工作，孫克奇孫某甲負(fù)責(zé)公司催收工作，趙波趙某甲、葉席庭葉某甲負(fù)責(zé)客戶業(yè)務(wù)，朱銀露朱某甲為公司財(cái)務(wù)人員，倪旭祥倪某甲、陳旭偉陳某甲等人為公司客服業(yè)務(wù)員，王勇王某乙為公司催討人員，專門從事催討貸款工作。具體犯罪事實(shí)如下：

2018年10月至2019年2月期間，王立岳王某甲和孫克奇孫某甲、趙波趙某甲、葉席庭葉某甲、莊偉泉莊某甲等人共同出資，通過各種方式推銷網(wǎng)絡(luò)貸款“秒小薪”APP，以“無抵押，放款快，低利息”等為誘餌，吸引社會(huì)不特定人員成為該公司借款人，引誘被害人下載注冊(cè)，并以需要審核身份真實(shí)性為由，獲取被害人手機(jī)號(hào)碼、借款人通訊錄等個(gè)人信息。由客服人員進(jìn)行審核通過后公司向借款人放款。利用被害人急需資金的心理，以“管理費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”等名義，直接扣除近30%的費(fèi)用后發(fā)放給被害人，通過短期高額利息、再次扣除費(fèi)用續(xù)借等方式，不斷壘高被害人“債務(wù)”。

經(jīng)查明，該犯罪集團(tuán)利用上述手段，共騙取吳某某吳丹萍、張某某張聰，周某某周磊，顧某某顧浩冠，何某某何科等2000余名被害人人民幣80萬余元。

案發(fā)后，被告人邵某甲勸說被告人毛某甲、韓某甲向公安機(jī)關(guān)投案，兩人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封了登記于被告人邵某甲和葉席庭葉某甲名下的房產(chǎn)各一套。

案發(fā)后，趙波趙某甲退繳贓款人民幣8萬元，葉席庭葉某甲退繳贓款人民幣10萬元，被告人邵某甲退繳退贓人民幣6.8萬元，被告人毛某甲退繳贓款人民幣2.6萬元，被告人韓某甲退繳贓款人民幣2.6萬元，王勇王某乙退繳贓款人民幣?1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、公司注冊(cè)登記情況、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、平臺(tái)資金流水、查封扣押決定書、繳款憑證等；

2.證人證言：證人傅某某傅燦勝、韓妍某乙、邵小芳某乙等人的證言；

3.被害人周某某周磊、顧某某顧浩冠、張某某張聰、黃某某黃靜、何某某何科、吳某某吳丹萍等51人的陳述；

4.被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲與同案參與人莊偉泉莊某甲、孫克奇孫某甲、趙波趙某甲、葉席庭葉某甲、王立岳王某甲、朱銀露朱某甲、陳旭偉陳某甲、倪旭祥倪某甲、王勇王某乙等人的供述和辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)等沒有意見，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲與人合伙共同實(shí)施套路貸惡勢(shì)力犯罪，組成了較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲系一般成員。被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，合伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人毛某甲、韓某甲均系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，均可以從輕處罰。被告人邵某甲有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕處罰。在審查起訴階段，被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人邵某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣15000元；建議判處被告人毛某甲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人韓某甲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元。查封凍結(jié)的財(cái)物系涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定予以處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：張建國(guó)

2020年12月18日

附：

1、被告人邵某甲、毛某甲、韓某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。