江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕1122號(hào)

被告人邵某甲，女，1960年**月**日生，身份證號(hào)碼3208301960********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省盱眙縣**路**號(hào)**局宿舍**室（戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人邵某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?1月27日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3208301990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省盱眙縣**路**號(hào)**局宿舍**室（戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人劉某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1960年**月**日生，身份證號(hào)碼3208301960********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省盱眙縣**路**號(hào)**局宿舍**室（戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人劉某乙曾因犯交通肇事罪，于2012年11月5日被判處有期徒刑三年，緩刑五年。被告人劉某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月25日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3208301986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人邵某甲、劉某甲、劉某乙、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了四被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，劉某丙（另案處理）在南京**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（住所地：本市鼓樓區(qū)，以下簡(jiǎn)稱**公司）任職期間，利用職務(wù)便利，伙同王某甲（另案處理），將**公司墊付款和服務(wù)費(fèi)人民幣370萬(wàn)元占為己有，并于7月14日將其中200萬(wàn)元交于被告人邵某甲（劉某丙母親）、劉某甲（劉某丙妹妹）和劉某乙（劉某丙父親）保管使用。

被告人邵某甲、劉某甲、劉某乙、楊某某在明知上述錢款是犯罪所得的情況下，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移和使用。

期間，被告人邵某甲負(fù)責(zé)保管、安排上述200萬(wàn)錢款的使用。

被告人劉某甲根據(jù)劉某丙事先的安排和邵某甲的指示，利用上述部分錢款購(gòu)買位于江蘇省盱眙縣**路**號(hào)**廣場(chǎng)**區(qū)**號(hào)樓**室房產(chǎn)1套，購(gòu)房款及稅費(fèi)共計(jì)人民幣115萬(wàn)余元。

被告人劉某乙根據(jù)邵某甲安排，將上述錢款中的20萬(wàn)元現(xiàn)金存入自己名下蘇州銀行卡，用于支付購(gòu)房款。

被告人楊某某將上述錢款中的30萬(wàn)元現(xiàn)金存入自己名下盱眙珠江村鎮(zhèn)銀行卡，用于支付購(gòu)房款，并多次跟隨劉某甲、劉某乙存款、匯款。后用上述錢款中的10萬(wàn)元現(xiàn)金支付自己購(gòu)買挖掘機(jī)的首付款。

2020年8月24日22時(shí)許，被告人劉某乙、劉某甲在江蘇省盱眙縣**路**號(hào)**廣場(chǎng)**區(qū)**號(hào)樓**室被民警抓獲；同年8月28日，被告人邵某甲經(jīng)民警電話傳喚到案接受調(diào)查；同年9月10日，被告人楊某某在江蘇省盱眙縣五墩小學(xué)巷道內(nèi)路邊棋牌室被民警抓獲。被告人邵某甲歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人邵某甲退出贓款人民幣2.5萬(wàn)元。

2020年7月23日，公安機(jī)關(guān)查封劉某丙、王某甲名下位于江蘇省淮安市盱眙縣**街道**路**號(hào)**局**樓**室的房產(chǎn)1套。同年8月21日，公安機(jī)關(guān)查封劉某甲名下位于江蘇省淮安市盱眙縣**街道**路**號(hào)**廣場(chǎng)**區(qū)**號(hào)樓**室的房產(chǎn)1套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，南京市公安局鼓樓分局制作的受案登記表、立案決定書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，刑事判決書(shū)，扣押決定書(shū)，扣押清單，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，銀行交易明細(xì)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，調(diào)取證據(jù)清單，鈔票冠字號(hào)情況說(shuō)明，銀行卡存款憑證，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，凍結(jié)憑證清單，監(jiān)控視頻截圖，發(fā)還清單，收條，接受證據(jù)材料清單，微信聊天記錄截圖，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，備案證書(shū)，房屋買賣居間服務(wù)協(xié)議，契稅發(fā)票，銀行交易明細(xì)，不動(dòng)產(chǎn)買賣合同，POS單據(jù)，盱眙縣社保繳費(fèi)證明，南京市社保繳費(fèi)清單等書(shū)證；

2.證人劉某丙、王某甲、邵某乙、陳某甲、葉某某、王某乙、陳某乙、孫某某證言；

3.被告人邵某甲、劉某甲、劉某乙、楊某某供述和辯解；

4.南京市公安局鼓樓分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)；

6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某甲、劉某甲、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某甲、劉某甲、劉某乙、楊某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某甲、劉某甲、劉某乙、楊某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某甲、劉某乙、楊某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人邵某甲、劉某甲、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?????

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檢察員：王瑩

檢察官助理：姜書(shū)印　???????????????

2020年12月27日

附：

1.被告人邵某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)住所（聯(lián)系電話：1510523****），被告人劉某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人劉某乙、楊某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料（偵查卷7冊(cè)，補(bǔ)充卷1冊(cè)，光盤6張）；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份，《量刑建議書(shū)》4份。