富平縣人民檢察院

起訴書

富檢二部刑訴〔2020〕26號

被告人邵某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼6121331962********，漢族，高中文化，農(nóng)民，富平縣**小麥種植專業(yè)合作社**分社業(yè)務(wù)主管，戶籍所在地陜西省富平縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年8月11日被富平縣公安局刑事拘留，8月19日取保候?qū)彛?016年8月18日解除取保候?qū)彙?018年7月26日再次刑事拘留，8月17日監(jiān)視居住。因被上網(wǎng)追逃，2019年4月29日被昆明市公安局五華分局大觀派出所抓獲（2019年4月29日至5月2日寄押于昆明市五華區(qū)看守所）。2019年5月2日被富平縣公安局取保候?qū)彛?020年4月20日監(jiān)視居住。

本案由富平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邵某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年3月，范某某（已判決）等人在富平縣到賢鎮(zhèn)到賢村注冊成立富平縣**小麥種植專業(yè)合作社（以下簡稱**合作社），隨后設(shè)立到賢、小惠、城區(qū)、莊里、曹村、薛鎮(zhèn)6個分社，聘用負(fù)責(zé)人及會計(jì)、出納、業(yè)務(wù)員從事非法吸收公眾存款犯罪活動，其中曹村、薛鎮(zhèn)分社為范某某授意其子范某章（已判刑）設(shè)立。

2012年9月至2015年5月，被告人邵某某受范某章聘用，擔(dān)任**合作社**分社業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管，以**合作社**分社名義，面向社會不特定人員公開吸收股金。**分社主要業(yè)務(wù)為面向社會吸收股金。被告人邵某某擔(dān)任**分社業(yè)務(wù)主管期間同時(shí)管理分社日常事務(wù)，重要事項(xiàng)電話請示范某章。**分社吸收股金后，向集資群眾出具“**小麥種植專業(yè)合作社股金單”，根據(jù)股金存放時(shí)間約定不同的“年股紅率”。**分社吸收的股金部分以備付金或者拆借名義上交總社，部分被用于內(nèi)部借款（對外發(fā)放貸款）。被告人邵某某領(lǐng)取固定工資或者業(yè)績提成。經(jīng)陜西銘建司法會計(jì)鑒定所鑒定：**合作社**分社2012年7月至案發(fā)2015年5月共非法吸收363人股金14937559.00元，退股金額9836037.00元，退股兌付利息865178.30元，尚欠本金5101522.00元。其中，（1）內(nèi)部借款3189000.00元，借款收回2094000.00元，借款利息收入544658.00元；（2）總社拆借及支總社備付金4599000.00元；（3）被告人邵某某個人領(lǐng)取業(yè)績提成涉及112人股金4932943.00元，其中已兌付2602507.00元，支付利息212790.70元；（4）被告人邵某某2013年2月至2015年5月?lián)胃黄娇h**小麥專業(yè)種植合作社**分社業(yè)務(wù)主管期間，**分社共吸收331人股金13285489.00元，兌付9704737.00元（其中邵某某任職期間**分社吸收的股金8238967.00元，任職之前**分社吸收的股金1465770.00元），兌付利息843258.70元（其中邵某某任職期間吸收股金的利息672660.60元，任職之前吸收股金的利息170598.10元）；（5）被告人邵某某領(lǐng)取基本工資36500元。

案發(fā)后，被告人邵某某向公安機(jī)關(guān)退還違法所得160000元；向邵某尚等9名集資參與人員兌付本金156200.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：股金單，**合作社及**分社賬務(wù)資料等；2.證人證言：證人王某某等人的證言；3.涉案人范某某、范璠章等人的供述與辯解，被告人邵某某的供述與辯解；4.鑒定意見：陜西銘建司法會計(jì)鑒定所陜銘鑒【2017】15號司法鑒定意見書1冊及補(bǔ)充說明（陜銘函字【2017】114號）、回復(fù)函（陜銘函字【2020】52號）各一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富平縣人民法院

檢察官：韓曉第

檢察官助理：來潤英

2020年5月30日

附件：

1.被告人邵某某現(xiàn)監(jiān)視居住，監(jiān)視居住處所：陜西省富平縣**鎮(zhèn)**村**組；

2.案卷材料和證據(jù)6冊，鑒定文書3冊；

3.邵某某向公安機(jī)關(guān)退還違法所得160000元現(xiàn)扣押于富平縣公安局；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。