浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢二部刑訴〔2020〕257號

被告人郎某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3301021965********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地浙江省杭州市江干區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年12月27日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月3日被逮捕。

被告人王某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4211821992********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省武穴市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年12月28日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月3日被逮捕。

被告人邵某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3521211975********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住本市余杭區(qū)**街道**村。因本案于2019年11月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月25日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郎某某、王某甲、邵某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，許一輝（已起訴）注冊成立浙江至臻堂農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司杭州分公司（以下簡稱：至臻堂杭州分公司，公司住所地杭州市下城區(qū)**路**號**號樓**室），招募業(yè)務(wù)人員到小區(qū)等公共場所以發(fā)放宣傳單等方式向社會公眾進(jìn)行宣傳，通過虛構(gòu)公司投資項(xiàng)目，并以年化收益9%-12%不等的高利率為誘餌，引誘客戶到公司投資，騙取公眾資金。至2017年10月，共造成970余名客戶損失金額達(dá)人民幣4900余萬元（以下均為人民幣）。

期間，被告人王某甲、邵某某系業(yè)務(wù)員，向社會不特定公眾非法吸收資金。其中，被告人邵某某吸收資金造成損失610余萬元；被告人王某甲吸收資金共造成客戶損失金額達(dá)560余萬元。2015年5月，被告人郎某某擔(dān)任至臻堂杭州分公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)宣講投資項(xiàng)目，及理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，于2016年6月前后離職，上述期間公司共計(jì)吸收資金288萬元，造成損失286.32萬元。

2019年11月18日，被告人邵某某到經(jīng)民警通知后到案；同年11月27日，被告人郎某某被民警抓獲歸案;同年12月28日，被告人王某甲經(jīng)民警通知后到案。案發(fā)后，被告人王某甲退贓人民幣8萬元，被告人郎某某退贓人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：消費(fèi)服務(wù)承諾合同復(fù)印件、收款收據(jù)復(fù)印件、認(rèn)購協(xié)議書復(fù)印件、借款合同復(fù)印件、工商登記資料復(fù)印件、扣押決定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、情況說明、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人樓某某的證言；

3.被害人吳某某、王某乙、秦某某的陳述；

4.被告人郎某某、王某甲、邵某某的供述和辯解，同案人莫某某、章某某等人的供述和辯解。

5.電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤1張。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人郎某某、王某甲、邵某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪共同追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、邵某某經(jīng)電話通知后到案，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰，被告人郎某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。三被告人在犯罪中其次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，可從輕、減輕處罰。建議判處被告人郎某某有期徒刑一年四個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金4萬元，判處被告人邵某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元，判處被告人王某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市下城區(qū)人民法院

檢察員：呂丹丹

2020年5月31日

附：?

????1.被告人郎某某、邵某某現(xiàn)羈押于下城區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所。

2.案卷材料3冊（內(nèi)含光盤三張）。

3.被告人涉案資金表。