山東省泰安市岱岳區(qū)人民檢察院

起 訴 書

泰岱檢公刑訴〔2019〕295號

被告人邵某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3709021980********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地泰安市岱岳區(qū)**街**號，現(xiàn)住泰安市泰山區(qū)**廣場**號樓**單元**室。因毆打他人，于2016年8月22日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局行政拘留五日，罰款200元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月12日被泰安市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于泰安市看守所。

被告人鄒某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼3709111961********，漢族，大學(xué)文化程度，中共黨員，泰安市**新區(qū)化馬灣鄉(xiāng)**地質(zhì)公園員工，戶籍所在地泰安市高新區(qū)**鄉(xiāng)**街**號，現(xiàn)住**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月15日被泰安市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼3709111963********，漢族，初中文化程度，中共黨員，山東**銀行退休職工，戶籍所在地泰安市泰山區(qū)**街**號，現(xiàn)住**處。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月15日被泰安市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某甲，男，1944年**月**日出生，公民身份號碼3709111944********，漢族，初中文化程度，中共黨員，泰安市高新區(qū)**人民政府退休職工，戶籍所在地泰安市高新區(qū)**鄉(xiāng)**街**號，現(xiàn)住泰安市高新區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月15日被泰安市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼3709111977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地泰安市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**村。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月15日被泰安市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某乙，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3709111955********，漢族，高中文化程度，中共黨員，務(wù)工，戶籍所在地泰安市高新區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住**村。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月15日被泰安市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3709111977********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地泰安市高新區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住**村。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月15日被泰安市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由泰安市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、鄒某某、孫某某、張某甲、彭某甲、彭某乙、張某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月2日至2019年8月2日、2019年9月17日至2019年10月17日），因案情復(fù)雜，延長辦案期限半個月二次（2019年6月18日至2019年7月2日、自2019年9月3日至2019年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月22日，喬某某（另案處理）、王某某（另案處理）、張某某（另案處理）等人注冊成立泰安市岱岳區(qū)**核桃專業(yè)合作社（簡稱**合作社），該合作社未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過口口相傳等公開宣傳，以發(fā)展代辦員承諾給付回報的方式，面向社會不特定公眾公開吸收存款,至2013年6月5日，該合作社吸收公眾存款人數(shù)317人，總金額7769000元，其中尚未兌付金額96100元。

2013年6月5日，被告人邵某某接手**合作社實際經(jīng)營權(quán)，后仍通過口口相傳等公開宣傳，在泰安市高新區(qū)**鄉(xiāng)及周邊，通過發(fā)展代辦員以承諾給付回報的方式面向社會不特定公眾公開吸收存款，至2016年1月，該合作社吸收公眾存款人數(shù)843人，吸收總金額33105119元，其中尚未兌付金額7195125元，被告人邵某某系該合作社負(fù)責(zé)人。

被告人鄒某某于2012年6月22日至2016年1月?lián)?*合作社主任，負(fù)責(zé)辦公室工作和日常管理工作、審核貸款業(yè)務(wù)。

被告人孫某某于2012年6月22日至2016年1月?lián)?*合作社副主任，負(fù)責(zé)貸款考察、放貸業(yè)務(wù)。

被告人彭某甲于2012年6月3日至2015年2月?lián)螘?，?fù)責(zé)合作社賬目，**合作社在該期間共吸收金額37403487元，其中尚未兌付金額5377997元。

被告人彭某乙于2015年3月1日至2015年12月27日擔(dān)任會計，負(fù)責(zé)合作社賬目，**合作社在該期間共吸收金額3470632元，其中尚未兌付金額1913228元。被告人彭某乙于2013年2月至2015年8月任代辦員期間，共吸收金額1702318元，其中尚未兌付金額279868元。

被告人張某甲于2012年6月3日至2015年8月?lián)魏献魃绗F(xiàn)金出納，負(fù)責(zé)收款和付款業(yè)務(wù)，**合作社在該期間共吸收金額40199331元，其中已兌付金額33322126元，尚未兌付金額6877205元。

被告人張某乙于2015年9月1日至2015年12月27日擔(dān)任現(xiàn)金出納，負(fù)責(zé)收款和付款業(yè)務(wù)，**合作社在該期間共吸收金額674788元，其中尚未兌付金額414020元。被告人張某乙于2013年2月至2015年8月?lián)未k員期間，共吸收金額3864657元，其中尚未兌付金額766617元。

被告人邵某某、鄒某某、孫某某、彭某甲、張某甲、彭某乙、張某乙系主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表等書證；2.證人證言：證人張某丙等99人證言；3.被告人的供述與辯解：被告人邵某某、鄒某某、孫某某、彭某甲、張某甲、彭某乙、張某乙的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人邵某某、鄒某某、孫某某、張某甲、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、鄒某某、孫某某、張某甲、彭某甲、彭某乙、張某乙未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過口口相傳等公開宣傳，以發(fā)展代辦員承諾給付回報的方式，面向社會不特定公眾公開吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，被告人邵某某、鄒某某、孫某某、張某甲、彭某甲、彭某乙、張某乙系共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，被告人邵某某在共同犯罪中其主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款；被告人鄒某某、孫某某、張某甲、彭某甲、彭某乙、張某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。建議對被告人邵某某判處有期徒刑四至五年，并處罰金；對被告人鄒某某、孫某某、張某甲、張某乙判處有期徒刑一至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省泰安市岱岳區(qū)人民法院

檢察員：于靜

張潤旺

2019年10月30日

附：

1.被告人邵某某現(xiàn)羈押于泰安市看守所；被告人鄒某某、孫某某、張某甲、彭某甲、彭某乙、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)62冊。

3.證人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》一宗。