河北省故城縣人民檢察院

起 訴 書

故檢公訴刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人邵某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3710811979********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省威海市文登區(qū)**辦事處**村**號(hào)，捕前住山東省威海市文登區(qū)**路**號(hào)。2006年9月27日因犯盜竊罪被山東省文登市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。2010年7月6日，因犯強(qiáng)迫賣淫罪被山東省萊陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金35000元，撤銷山東省文登市人民法院刑事判決書中緩刑部分，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金35000元。2019年9月18日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，被故城縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月15日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邵某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人邵某某為牟取非法利益，指使杜某某、閆某某為其本人及徐某某（在逃）收購(gòu)多套銀行卡（銀行卡、U盾、手機(jī)號(hào)），再將銀行卡出售給徐某某聯(lián)系的買家，從中賺取差價(jià)。2019年2月至4月期間，杜某某、閆某某按照邵某某提供的地址，通過(guò)故城縣順豐快遞將收買的王某某、張某某等人的24套銀行卡郵寄至邵某某處，邵某某與徐某某將該24套銀行卡出售給微信號(hào)為“肉肉”的人，其中邵某某出售了7套銀行卡，徐某某出售了17套銀行卡，通過(guò)倒賣銀行卡，邵某某共獲利2000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被告人邵某某戶籍證明、身份證明、銀行開戶信息、交易明細(xì)、杜某某電腦內(nèi)銀行卡盾登記表等。

2、證人證言：證人杜某某、閆某某、翟某某等人證言。

3、被告人邵某某的供述及辯解。

4、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人邵某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

檢察員：李京曉

2020年1月10日

附：

1、被告人邵某某被羈押于棗強(qiáng)縣看守所。

2、公安偵查卷貳冊(cè)，檢察起訴卷壹冊(cè)。