淄博市淄川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川檢公訴刑訴〔2019〕472號(hào)

被告人邵某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714231991********，漢族，小學(xué)文化程度，淄博**有限公司淄川分公司總經(jīng)理，戶籍所在地山東省德州市慶云縣，住淄博市淄川區(qū)**路**宿舍**單元**棟101，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年1月17日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被淄博市公安局淄川分局逮捕。

被告人郭某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241985********，漢族，小學(xué)文化程度，淄博**有限公司淄川分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地江蘇省鹽城市射陽縣，住東營市西城區(qū)**小區(qū)**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年3月20日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月11日被淄博市公安局淄川分局逮捕。

被告人馬某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703231991********，漢族，中專文化程度，淄博**有限公司淄川分公司法定代表人，戶籍所在地山東省淄博市沂源縣，住山東省淄博市沂源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月15日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703021971********，漢族，初中文化程度，淄博**有限公司淄川分公司業(yè)務(wù)主管，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)，住山東省淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月15日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703231992********，漢族，中專文化程度，淄博**有限公司淄川分公司業(yè)務(wù)主管，戶籍所在地山東省淄博市沂源縣，住山東省淄博市淄川區(qū)**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月15日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703021974********，漢族，初中文化程度，淄博**有限公司淄川分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)，住山東省淄博市淄川區(qū)**小區(qū)2-1-301，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月25日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某乙，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703021980********，漢族，高中文化程度，淄博**有限公司淄川分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)，住山東省淄博市淄川區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月15日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703231994********，漢族，初中文化程度，淄博**有限公司淄川分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山東省淄博市沂源縣，住山東省沂源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月15日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人岳某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723311970********，漢族，高中文化程度，淄博**有限公司淄川分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)，住淄博市淄川區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月15日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703221990********，漢族，初中文化程度，淄博**有限公司淄川分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山東省淄博市高青縣，住山東省淄博市淄川區(qū)**花園，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月15日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年2月28日被淄博市公安局淄川分局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省淄博市公安局淄川分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、馬某甲、董某某、張某甲、張某乙、馬某乙、周某某、岳某某、張某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴，于2019年5月23日補(bǔ)充移送被告人郭某某。本院受理后，于2019年4月22日已告知被告人邵某某、馬某甲、董某某、張某甲、張某乙、馬某乙、周某某、岳某某、張某丙有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年5月24日已告知被告人郭某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月19日延長審查起訴期限十五日；于2019年6月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月3日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年8月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年5月28日，程某某（另案處理）在山東省濱州市成立濱州市**聯(lián)合信息咨詢有限公司，其為實(shí)際控制人。2017年4月，程某某在淄博市淄川區(qū)成立上海**聯(lián)創(chuàng)財(cái)務(wù)咨詢公司淄川分公司，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收存款。2018年3月，程某某收購淄博洪元堂醫(yī)藥連鎖公司，并在淄川設(shè)立分公司，繼續(xù)以淄博洪元堂醫(yī)藥連鎖公司淄川分公司的名義向社會(huì)公眾吸收存款，被告人邵某某、郭某某、馬某甲、董某某、張某甲、張某乙、馬某乙、周某某、岳某某、張某丙受聘進(jìn)入淄博洪元堂醫(yī)藥連鎖公司淄川分公司，在淄川分公司總經(jīng)理邵某某、業(yè)務(wù)經(jīng)理郭某某的帶領(lǐng)下，馬某甲、董某某、張某甲、張某乙、馬某乙、周某某、岳某某、張某丙通過發(fā)放傳單、口口相傳、講課推介會(huì)等方式，以投資高額返利、還本付息為由，在淄博市淄川區(qū)向不特定人群吸收存款。截至目前，該公司共非法吸收484人存款，吸收存款金額達(dá)人民幣45045800元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣41156410元。其中，郭某某非法吸收83人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣12176000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣11184135元；馬某甲非法吸收41人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣3025000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣2731030元；董某某非法吸收95人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣8460000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣7703440元；張某甲非法吸收82人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣5989000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣5414675元；張某乙非法吸收65人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣6280000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣460670元；馬某乙非法吸收51人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣3090000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣2862070元；周某某非法吸收22人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣1541000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣1400930元；岳某某非法吸收16人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣1020000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣938420元；張某丙非法吸收11人存款，吸收存款金額共計(jì)人民幣592000元，致使群眾實(shí)際損失本金人民幣549210元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲說明、戶籍證明、淄博**有限公司淄川分公司企業(yè)信息、收支明細(xì)表、工資發(fā)放明細(xì)表、馬某甲招商銀行交易明細(xì)、入股合作協(xié)議、淄博彤泰聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告等書證。2.證人證言：證人劉某某、程某某、戚某某、陳某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人邵某某、郭某某、馬某甲、董某某、張某甲、張某乙、馬某乙、周某某、岳某某、張某丙的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：董某某、劉某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某某、郭某某、馬某甲、董某某、張某甲、張某乙、馬某乙、周某某、岳某某、張某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、郭某某、馬某甲、董某某、張某甲、張某乙、馬某乙、周某某、岳某某、張某丙在淄博**有限公司淄川分公司工作期間，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人邵某某主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。建議判處被告人邵某某有期徒刑4年至5年，并處罰金5萬元至10萬元；

被告人郭某某如實(shí)供述自己罪行，具有坦白情節(jié)，可對其從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳非法所得，可酌定從輕處罰。建議判處被告人郭某某有期徒刑3年至5年，并處罰金5萬元至10萬元；

被告人馬某甲主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳非法所得，可從酌定輕處罰。建議判處被告人馬某甲有期徒刑3年至4年，并處罰金5萬元至10萬元；

被告人董某某主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳部分非法所得，可酌定從輕處罰。建議判處被告人董某某有期徒刑3年至4年，并處罰金5萬元至10萬元。

被告人張某甲主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳非法所得，可酌定從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑3年至4年，并處罰金5萬元至10萬元。

被告人張某乙其主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳非法所得，可酌定從輕處罰。建議判處被告人張某乙有期徒刑3年至4年，并處罰金5萬元至10萬元。

被告人馬某乙主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其從輕或減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳非法所得，可酌定從輕處罰。建議判處被告人馬某乙有期徒刑2年至3年，并處罰金。

被告人周某某主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其從輕或減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳非法所得，可酌定從輕處罰。建議判處被告人周某某有期徒刑2年至3年，并處罰金。

被告人岳某某主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其從從輕或減輕罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳非法所得，可酌定從輕處罰。被告人岳某某有期徒刑2年至3年，并處罰金。

被告人張某丙主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，可對其減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；主動(dòng)上繳非法所得，可酌定從輕處罰。建議判處被告人張某丙有期徒刑1年至2年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省淄博市淄川區(qū)人民法院

檢察員：馮凱

2019年9月30日

附：

1．被告人邵某某現(xiàn)羈押于淄川區(qū)看守所；被告人郭某某現(xiàn)羈押于淄博市看守所；被告人馬某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦幸试纯h南魯山鎮(zhèn)**村；被告人董某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦凶痛▍^(qū)洪山鎮(zhèn)**小區(qū)；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦凶痛▍^(qū)**小區(qū)；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦凶痛▍^(qū)**小區(qū)；被告人馬某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦凶痛▍^(qū)**小區(qū)；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦幸试纯h南麻鎮(zhèn)侯家**村；被告人岳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦凶痛▍^(qū)**小區(qū)；被告人張某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谧筒┦凶痛▍^(qū)**小區(qū)。

2．案卷材料和證據(jù)65冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。?