湖北省黃岡市黃州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂黃州檢刑訴〔2019〕155號(hào)

被告人邵某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223221968********，漢族，大專(zhuān)文化，自由職業(yè)，戶(hù)籍地湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)，住黃岡市黃州區(qū)**路**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)黃岡市公安局黃州分局決定，于2019年1月21日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月25日被逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4111221979********，漢族，初中文化，企業(yè)主，戶(hù)籍地河南省臨潁縣**鄉(xiāng)，住武漢市廟山開(kāi)發(fā)區(qū)****。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年6月15日被武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月5日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃岡市公安局黃州分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月25日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年8月9日以被告人邵某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪提起公訴，黃州區(qū)人民法院于2019年10月25日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，本院于2019年11月28日撤回起訴，該院于2019年11月29日以（2019）鄂1102刑初165號(hào)刑事裁定書(shū)裁定準(zhǔn)許本院撤訴。經(jīng)公安機(jī)關(guān)重新補(bǔ)充偵查收集新的證據(jù)，本院決定重新提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：

2007年5月18日，被告人邵某某注冊(cè)黃岡市東林電子實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司），該公司拍得南湖工業(yè)園30畝工業(yè)用地。*甲公司先后建成廠房、辦公場(chǎng)所、宿舍樓等工業(yè)建筑，用于生產(chǎn)燈具。該公司因經(jīng)營(yíng)不善，欠下大量債務(wù)。為擺脫困境，?2014年上半年，邵某某與熊某某合伙，邵某某投入*甲公司名下工業(yè)用地3畝，熊某某全額帶資，在沒(méi)有取得行政許可的情況下，以*甲公司“研發(fā)樓”的名義開(kāi)工建設(shè)12層大樓，違法建筑面積約1.4萬(wàn)平方米，?1-3層為商鋪，4-12層為住宅，共108套。2015年6月8日，?“研發(fā)樓”封頂，因熊某某無(wú)后續(xù)資金，工程停工。邵某某、熊某某商定，工程所欠1160萬(wàn)元債務(wù)由邵某某承擔(dān)，“研發(fā)樓”歸邵某某所有。

2015年后，被告人邵某某因欠下巨額外債，黃州區(qū)人民法院、團(tuán)風(fēng)縣人民法院分別于2016年、2017年多次將*甲公司30畝工業(yè)用地及土地附著物進(jìn)行輪候查封。為償還債務(wù)，2017年10月，邵某某通過(guò)李某甲結(jié)識(shí)被告人李某某，邵某某、李某某就繼續(xù)建設(shè)爛尾的“研發(fā)樓”及開(kāi)發(fā)*甲公司30畝工業(yè)用地達(dá)成協(xié)議，并簽訂《合作框架協(xié)議》、《后期開(kāi)發(fā)合作協(xié)議書(shū)》、《南湖路在建工程合作協(xié)議書(shū)》、《賬戶(hù)管理協(xié)議書(shū)》等合作協(xié)議。被告人李某某知悉*甲公司30畝土地系工業(yè)用地、“研發(fā)樓”系違法建設(shè)、沒(méi)有辦理任何證件等情況。

2018年2月2日，李某某、邵某某注冊(cè)湖北大葉谷置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司），邵某某以*甲公司入股，占股49%，李某某出資建設(shè)*甲公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，占股49%，李某甲占2%干股。二被告人商定，該公司首要任務(wù)是將命名為**樓盤(pán)的“研發(fā)樓”繼續(xù)建設(shè)完工并作為商品房出售，李某某主要負(fù)責(zé)繼續(xù)建設(shè)“**樓盤(pán)”和商品房銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)管理，邵某某主要負(fù)責(zé)“**樓盤(pán)”相關(guān)證件辦理等工作。

“研發(fā)樓”自2014年1月開(kāi)始施工，至2018年1月繼續(xù)建設(shè)并對(duì)外銷(xiāo)售，二被告人在沒(méi)有取得行政許可的情況下，擅自銷(xiāo)售涉案房屋81套（含1套商鋪），并與購(gòu)房者簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，二被告人在合同中注明，該商品房經(jīng)驗(yàn)收合格，并負(fù)責(zé)在360天內(nèi)辦理權(quán)屬登記，且該房屋土地原為工業(yè)用地，根據(jù)規(guī)劃與要求，現(xiàn)土地正在由工業(yè)變完商住過(guò)程中。二被告人以此合同騙取購(gòu)房者購(gòu)房款共計(jì)12,283,847元。案發(fā)前，由于購(gòu)房者維權(quán)，李某某退還購(gòu)房款1,383,637元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.現(xiàn)場(chǎng)照片15張等物證照片；2.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、房地產(chǎn)宣傳廣告、李某某前科刑事判決書(shū)、購(gòu)房預(yù)付款明細(xì)表、已退房屋預(yù)付款統(tǒng)計(jì)表、李某某和邵某某賬務(wù)往來(lái)表、《關(guān)于東城國(guó)際項(xiàng)目業(yè)主維權(quán)請(qǐng)求協(xié)助函》、黃岡市自然資源和規(guī)劃局回函、情況說(shuō)明、證明3份、黃岡市房地產(chǎn)管理局行政處罰決定書(shū)2份、黃岡市城市管理行政執(zhí)法行政處罰決定書(shū)、黃岡市黃州區(qū)工商行政管理局行政處罰決定書(shū)、李某某銀行流水及其不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢(xún)、邵某某銀行流水、*甲公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、后期開(kāi)發(fā)合作協(xié)議書(shū)、*乙公司股東會(huì)決議、賬號(hào)管理協(xié)議書(shū)、南湖路在建工程合作協(xié)議書(shū)、合作框架協(xié)議書(shū)、黃岡市規(guī)劃局開(kāi)發(fā)區(qū)分局關(guān)于東林公司申請(qǐng)建設(shè)“研發(fā)樓”的回復(fù)、*乙公司章程、*乙公司企業(yè)信息、*甲公司房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息、查解封登記信息、*甲公司土地證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、黃岡市城鄉(xiāng)規(guī)劃局關(guān)于明確GP（2008）-05號(hào)地塊建設(shè)用地規(guī)劃用途的復(fù)函、成交確認(rèn)書(shū)、出讓國(guó)有土地使用權(quán)批準(zhǔn)書(shū)、扣押決定書(shū)及清單、*乙公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書(shū)、委托書(shū)2份、東城國(guó)際銷(xiāo)售情況表、47份購(gòu)房合同、收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書(shū)證；3.證人證言葉派、劉某某、黃成國(guó)、游某某、黃某某、胡某某、李某甲、何某某、陳某甲、童某某等人的證言；4.被害人陳某某、辜某某等四十二名購(gòu)房人的陳述；5.被告人李某某、邵某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、李某某以非法占用為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取購(gòu)房者錢(qián)財(cái)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黃岡市黃州區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：徐繼方

?????????????????????????????????????2019年12月26日

附：1.被告人邵某某、李某某羈押在黃岡市看守所。

2.案卷材料十一冊(cè)。