營口市站前區(qū)人民檢察院

起?訴?書

營站檢公訴刑訴〔2019〕63號

被告人邵某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼370921********3338，漢族，初中文化，原**有限公司營口分公司**，住山東省泰安市寧陽縣**街道辦事處**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月24日被營口市公安局站前區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)營口市站前區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日被逮捕。

被告人曹某甲，別名“曹某乙”，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼532124********2149，漢族，初中文化，原**有限公司營口分公司**，住云南省昭通市永善縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會**社**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月17日被營口市公安局站前區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由營口市公安局站前區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、曹某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，黃某某（另案處理）為非法集資，在營口市注冊成立**有限公司營口分公司（以下簡稱“**公司”），公司地址位于營口市站前區(qū)**南17號-甲2。公司成立后，黃某某任法定代表人，被告人邵某某任公司經(jīng)理，并向客戶宣傳講解投資企業(yè)生產(chǎn)工藝等，被告人曹某甲任公司會計(jì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理并接待客戶投資。該公司在2017年8月至2018年3月期間，以向?qū)庩柨h**鋼球廠投資為名，以18%-24%不等的高利率為誘餌，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會公眾非法吸收資金。經(jīng)審核，截止2018年3月19日止，泰通公司共向徐某某等103名群眾吸收存款金額為人民幣9，160，000.00元，實(shí)際損失金額6,773,780.00元。

另查，上述期間**公司向周某某吸收存款20000元人民幣，除返給被害人4000元利息外，其他錢款未予返還。

綜上，被告人邵某某、曹某甲在泰通公司期間，參與非法吸收公眾存款金額為9，180，000.00元；造成他人實(shí)際損失金額為6，789,780.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證；

2證人史某某、魏某某、周某某等人的證言；

3被告人邵某某的供述與辯解；

4鑒定意見；

5辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、曹某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

營口市站前區(qū)人民法院????????????????????檢?察?員：姬?璐

代檢察員：付慧辰

2019年4月28日

附：

????1.被告人邵某某現(xiàn)羈押于營口市看守所；被告人曹某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。