江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1159號

被告人邵某某，男，1971年**月**日生，身份證號碼4105271971********,漢族，高中文化，無業(yè)，出生地河南省內(nèi)黃縣，住南京市江寧區(qū)**花苑**園**室(戶籍所在地：河南省內(nèi)黃縣**鄉(xiāng)**村**號)。

被告人盧某甲，男，1985年**月**日生，身份證號碼4105271985********,漢族，初中文化,無業(yè),出生地河南省內(nèi)黃縣，住南京市江寧區(qū)**花苑**園**室（戶籍所在地：河南省內(nèi)黃縣**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人孟某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼4105271986********,漢族，初中文化,無業(yè),出生地河南省內(nèi)黃縣，住南京市江寧區(qū)**未來家**幢**室（戶籍所在地：河南省內(nèi)黃縣**鎮(zhèn)**大街**號院**號）。

上列三被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、孟某某、盧某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人邵某某、孟某某、盧某甲同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人邵某某、孟某某、盧某甲加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管等職務(wù)，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

2019年3月至2020年7月期間，該團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）租住于南京市江寧區(qū)盛江花苑小區(qū)開展活動(dòng)。

2019年年底，被告人邵某某擔(dān)任大總管至案發(fā)；2019年年底，被告人孟某某擔(dān)任能力總管至案發(fā)；2020年6月，被告人盧某甲承擔(dān)團(tuán)隊(duì)衛(wèi)生檢查、日常請假以及與互動(dòng)團(tuán)隊(duì)的自律檢查等日常管理活動(dòng)。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與王某某經(jīng)理室、何某某經(jīng)理室、左某某經(jīng)理室（均另案處理）等經(jīng)理室進(jìn)行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，上述經(jīng)理室有傳銷人員共計(jì)120人以上。

被告人邵某某、孟某某、盧某甲于2020年7月23日被抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、組織架構(gòu)圖、聊天記錄截圖等書證；

2.證人盧某乙、張某某等人的證人證言；

3.被告人邵某某、孟某某、盧某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、證人盧某乙、張某某等人、被告人邵某某、孟某某、盧某甲的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某某、孟某某、盧某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、孟某某、盧某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。三被告人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，三被告人均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：方玲玲

2020年11月27日

附：

1.被告人邵某某、孟某某、盧某甲現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.光盤1張；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份、《量刑建議書》3份、《適用簡易程序建議書》1份。