洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2019〕68號

被告人邵某某，化名“張某甲”，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4102211988********，漢族，初中文化程度，籍貫：河南省杞縣，住址：河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**組,無前科。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月29日在深圳市寶安區(qū)被抓獲，因涉嫌詐騙罪、搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年5月8日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被洛陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：4107241992********，漢族，大專文化程度，籍貫：河南省獲嘉縣，住址：河南省獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**組**路**巷**號，無前科。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月1日在鄭州火車站被抓獲，因涉嫌詐騙罪、搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年5月5日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被洛陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，曾用名：韓某乙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6123231985********，漢族，初中文化程度，籍貫：陜西省洋縣，住址：陜西省漢中市洋縣**鎮(zhèn)**村**組,無前科。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月13日在江西省宜春市被抓獲，因涉嫌詐騙罪、搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年4月17日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被洛陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，以張某乙（化名）為首的犯罪組織盤踞在洛陽市區(qū)從事犯罪活動。該犯罪組織以直銷“天津天獅集團(tuán)”產(chǎn)品的名義建立“傳銷模式”組織結(jié)構(gòu)，分業(yè)務(wù)總管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任（分大主任和主任）、業(yè)務(wù)代表（也稱管家）、業(yè)務(wù)員（包括大哥、師傅、二師傅）、帥哥和美女六個層級?；該犯罪組織以“家庭”為基本構(gòu)成單元，每個“家庭”由主任（1人）、老板（業(yè)務(wù)代表和業(yè)務(wù)員統(tǒng)稱老板，一般6至9人）、帥哥和美女（1至2人）組成，每名大主任管理三至四個“家庭”作為一個團(tuán)隊(duì)；該犯罪組織層級分明，逐級管理，下級對上級忠誠負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)總管管理業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理管理大主任，大主任管理主任和寶寶（美女晉升業(yè)務(wù)員后稱寶寶），主任負(fù)責(zé)“家庭”所有事物，管家協(xié)助主任管理“家庭”，業(yè)務(wù)員受主任和管家管理，大哥、師傅、二師傅（也稱附帶）都是帥哥或美女進(jìn)“家庭”之前臨時從業(yè)務(wù)員中指定，角色不固定，帥哥晉升業(yè)務(wù)員后角色自行取消，帥哥和美女即為新騙入犯罪組織的被害人；該犯罪組織以網(wǎng)絡(luò)交友的方式將被害人騙至洛陽，并通過限制外出及使用通訊工具等方式非法限制被害人人身自由，再以暴力、脅迫等方式逼迫被害人說出微信、支付寶、銀行卡等賬號密碼，隨即將被害人微信、支付寶、銀行卡等內(nèi)的錢全部取出，逼迫被害人“自愿”購買“天津天獅集團(tuán)”的所謂“產(chǎn)品”（實(shí)際上沒有任何產(chǎn)品）以完成對被害人錢款的占有。之后又威逼被害人按照該犯罪組織事先設(shè)計(jì)的套路騙取被害人親友給被害人轉(zhuǎn)款，繼而逼迫被害人用親友轉(zhuǎn)款“自愿”購買“天津天獅集團(tuán)”的所謂“產(chǎn)品”（實(shí)際上沒有任何產(chǎn)品）以完成對被害人親友轉(zhuǎn)款的占有。此后繼續(xù)通過反鎖屋門、輪流看管等方式非法限制被害人人身自由，以提成返利、傷害親人等方式威逼利誘被害人留在該犯罪組織中，采取類似傳銷授課的手段對被害人洗腦，將被害人發(fā)展為組織成員，再利用其為該犯罪組織實(shí)施非法拘禁、搶劫等犯罪行為并發(fā)展新成員。被告人自稱強(qiáng)行占有的錢款最終流向該組織的最高層級人員，再由最高層級人員將部分錢款返還作為下級骨干人員的提成和經(jīng)費(fèi)，如此循環(huán)遞進(jìn)，維持組織運(yùn)作，擴(kuò)充組織隊(duì)伍。

該犯罪組織在河南洛陽的經(jīng)理為張某乙（化名、在逃），大主任為陳某甲（化名“陳某乙”）、崔某某（化名“曹某”）、任某甲（化名“楊某甲”），主任為秦某甲（化名“林某某”）、李某甲（化名“李某乙”）、粟某某（化名“楊某乙”）、岳某某（化名“龍某甲”）、劉某乙（化名“高某甲”）、謝某甲（化名“謝某乙”）、黃某甲（化名“葉某”）、張某丙（化名“張某丁”），寶寶為高某乙（化名“劉某丙”、“王某甲”等）、張某戊（化名“張某己”、“劉某丁”等），老板為王某乙、秦某乙、郭某某、張某庚、韓某丙、董某某、續(xù)某某、趙某等。

2018年以來，洛陽、開封兩地警方重拳出擊，將該犯罪組織成員陳某甲、任某甲、秦某甲、李某甲、粟某某、岳某某、劉某乙、黃某甲、張某丙、高某乙、秦某乙、王某乙、張某庚等人抓獲歸案。在公安機(jī)關(guān)的高壓態(tài)勢下，同年6月24日崔某某、張某辛（化名“陶某”）?帶領(lǐng)謝某甲、韓某丙、趙某某、董某某等骨干成員逃往湖南郴州，重組團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)實(shí)施犯罪活動。

該犯罪組織在湖南郴州的業(yè)務(wù)總管為范某甲（化名范某乙），業(yè)務(wù)經(jīng)理為伍某某（化名趙某乙）、羅某某（化名馮某某），大主任為張某辛、崔某某、王某丙、邵某某（化名張某甲）、楊某丙（化名楊某?。?，主任為姜某某（化名秦某丙）、韓某丙（化名韓某?。?、鄭某某（化名李某丙）、楊某?。ɑ啬扯。?、史某某（化名洪某）、謝某甲（化名謝某乙）、黃某乙（化名龍某乙）、黃某丙（化名趙某丙）、白某某（化名張某壬）、惠某甲（化名惠某乙）、王某丙（化名楊某戊）、劉某甲（化名陳某丙），老板為張某癸、孔某某、韓某甲、董某某、趙某某、陳某丁、張某壬，寶寶為張某癸（化名孟某甲）、楊某己（化名閆某某）等。大主任邵某某管理黃某丙、惠某甲、楊某丁、朱某某四個主任。

該犯罪組織在湖南常德的業(yè)務(wù)總管范某甲管理業(yè)務(wù)經(jīng)理羅某某（化名馮某某），羅某某管理大主任邵某某，大主任邵某某管理劉某甲、黃某丙、楊某己、童某某四個主任。

該組織規(guī)模龐大，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，以張某乙、范某甲為首，長期糾集陳某甲、邵某某、任某甲、崔某某、張某辛、秦某甲、李某甲、謝某甲、劉某甲、韓某甲等人為實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，采取暴力、威脅、恐嚇等手段在洛陽、常德、郴州等地多次有組織地實(shí)施非法拘禁、搶劫等犯罪活動，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，屬惡勢力犯罪集團(tuán)。

2018年3月29日，馬某某被“網(wǎng)戀女友”“劉某戊”以線下見面為由騙至湖南常德，邵某某指使“劉某戊”接送至常德市鼎城區(qū)**路**輪胎店**樓劉某甲家，并指使劉某甲安排孟某乙、李某丁、惠某甲等人采取毆打、恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將馬某某非法拘禁在該出租屋內(nèi)七十七天；通過搜身、毆打等手段控制馬某某的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，搶走現(xiàn)金2600元并威逼張某寅騙其家人給其打款1000元后，將馬某某微信、銀行卡內(nèi)10766.61元強(qiáng)行取走，共計(jì)13366.61元交該犯罪組織上層。

2018年5月1日，任某乙被“網(wǎng)戀女友”以線下見面為由騙至常德，邵某某指使黃某丙和“寶寶”接送至鼎城區(qū)**路**輪胎店**樓出租屋劉某甲家，并指使劉某甲做好接任準(zhǔn)備。邵某某、劉某甲、黃某丙、李某丁、孟某乙、惠某甲等人采取毆打、恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將任某乙非法拘禁在該出租屋內(nèi)16天；通過搜身、威脅、毆打等手段控制任某乙的身份證、現(xiàn)金、手機(jī)、銀行卡等物品及密碼，采取毆打、恐嚇等方式逼迫任某乙打電話向家人要錢，家人轉(zhuǎn)款95000元，該組織強(qiáng)行將任某乙現(xiàn)金2100元、家人轉(zhuǎn)款95000元占有。

2018年5月17日，聶某某被“網(wǎng)戀女友”以線下見面為由騙至常德，邵某某指使黃某丙和“寶寶”接送至鼎城區(qū)**路**輪胎店*樓出租屋劉某甲家，并指使劉某甲做好接任準(zhǔn)備。邵某某、劉某甲、李某丁、孟某乙、任某乙等人采取毆打、恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將聶某某非法拘禁在該出租屋內(nèi)數(shù)天；通過搜身、威脅、毆打等手段控制聶某某的身份證、手機(jī)、銀行卡等物品及密碼，該組織強(qiáng)行將聶某某銀行卡內(nèi)13100元占有。

2018年6月9日，饒某某被“網(wǎng)戀女友”以線下見面為由騙至常德，邵某某指使黃某丙和“寶寶”接送至鼎城區(qū)**路**輪胎店**樓出租屋劉某甲家，并指使劉某甲做好接任準(zhǔn)備。邵某某、劉某甲、李某丁、孟某乙、任某乙等人采取毆打、恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將饒某某非法拘禁在該出租屋內(nèi)數(shù)天；通過搜身、威脅、毆打等手段控制饒某某的身份證、現(xiàn)金、手機(jī)、銀行卡等物品及密碼，該組織強(qiáng)行將饒某某現(xiàn)金2913元占有。

2018年7月11日，楊某庚被“網(wǎng)戀女友”“張某己”以線下見面為由騙至湖南郴州，楊某丙指使謝某甲等人接至郴州市北湖區(qū)**社區(qū)**棟**單元**室姜某某家，楊某丙、張某辛(約四天后楊某丙逃離,伍某某安排張某辛接替)指使姜某某安排鄭某某、劉某己、趙某丁、趙某戊、韓某甲等人采取恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將楊某庚非法拘禁在該出租屋內(nèi)四十余天；通過搜身、毆打等手段控制楊某庚的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，搶走現(xiàn)金1000多元并威逼楊某庚騙其家人給其打款50000元，將楊某庚微信、銀行卡內(nèi)59200元強(qiáng)行取走，共計(jì)60200元交該犯罪組織上層。

2018年7月27日，劉某庚被“網(wǎng)戀女友”“李某戊”以線下見面為由騙至湖南郴州，邵某某指使黃某丙等人接至郴州市**家屬區(qū)**單元**室楊某丁家，并指使楊某丁安排張某壬、李某丁、楊某辛、卞某某、張某卯等人采取毆打、恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將劉某庚非法拘禁在該出租屋內(nèi)約二十天；通過搜身、毆打等手段控制劉某庚的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，搶走現(xiàn)金120元并威逼劉某庚騙其家人給其打款2180元，將劉某庚微信、支付寶內(nèi)的8840元、銀行卡內(nèi)22180元（含螞蟻花唄貸款20000元）強(qiáng)行取走，共計(jì)31140元交該犯罪組織上層。

2018年7月31日，陳某戊被“網(wǎng)戀女友”“孟某甲”以線下見面為由騙至湖南郴州，邵某某指使黃某丙等人接至郴州市**區(qū)**棟**單元**室惠某甲家，并指使惠某甲安排朱某某、楊某壬、孟某乙、任某乙等人采取恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將陳某戊非法拘禁在該出租屋十多天；惠某甲、崔某某、朱某某、楊某壬、孟某乙、任某乙等人通過搜身、毆打等手段控制陳某戊的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，搶走現(xiàn)金100元并威逼陳某戊騙其家人給其打款2000元，將陳某戊銀行卡里的17500元強(qiáng)行取走，共計(jì)17600元交該犯罪組織上層。

2018年8月1日，鄧某某被“網(wǎng)戀女友”以線下見面為由騙至湖南郴州，邵某某指使黃某丙等人接至郴州市**家屬區(qū)**單元**室楊某丁家，并指使楊某丁安排張某子、李某丁、楊某辛、卞某某、張某卯等人采取恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將鄧某某非法拘禁在該出租屋二十余天；通過搜身、毆打等手段控制鄧某某的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，搶走現(xiàn)金311元并威逼鄧某某騙其家人給其打款12800元，將鄧某某銀行卡內(nèi)23900強(qiáng)行取走，共計(jì)24211元交該犯罪組織上層。

2018年8月10日，張某辰被“網(wǎng)戀女友”以線下見面為由騙至湖南郴州，邵某某指使黃某丙等人接至郴州市**家屬區(qū)**單元**室楊某丁家，并指使楊某丁安排張某子、李某丁、楊某辛、鄧某某、卞某某、張某卯等人采取恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將鄧某某非法拘禁在該出租屋十三天；通過搜身、毆打等手段控制張某辰的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，威逼張某辰騙其家人給其打款3000元，將張某辰銀行卡內(nèi)4420元強(qiáng)行取走，交該犯罪組織上層。

2018年8月13日，劉某辛被“網(wǎng)戀女友”“王某戊”以線下見面為由騙至湖南郴州，邵某某指使黃某丙等人接至郴州市**家屬區(qū)**棟**單元**室朱某某家，并指使朱某某安排王某己、楊某壬、任某乙、孟某乙、陳某戊等人采取恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將劉某辛非法拘禁在該出租屋內(nèi)九天；史某某、朱某某、王某己、楊某壬、任某乙、孟某乙、陳某戊等人通過搜身、毆打等手段控制劉某辛的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，威逼劉某辛騙其家人給其打款未果，將劉某辛微信零錢、銀行卡內(nèi)22903元（含微粒貸款6000元）強(qiáng)行取走，交該犯罪組織上層。

2018年8月14日，袁某被“網(wǎng)戀女友”“趙某己”以線下見面為由騙至湖南郴州，張某辛指使鄭某某等人接至北湖區(qū)**區(qū)**室韓某丙家，并指使韓某丙安排趙某、劉某己、陳某丁、韓某甲等人采取毆打、恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將袁某非法拘禁在該出租屋內(nèi)十天；通過搜身、毆打等手段控制袁某的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，搶走現(xiàn)金720元并威逼袁某騙其家人給其打款5000元，將袁某微信、支付寶、銀行卡內(nèi)12300元強(qiáng)行取走，共計(jì)13020元交該犯罪組織上層。

2018年8月16日，劉某壬被“網(wǎng)戀女友”“周某某”以線下見面為由將劉某壬騙至湖南郴州，邵某某指使黃某丙等人接至郴州市**家屬區(qū)**單元**室楊某丁家，并指使楊某丁安排李某丁、張某子、楊某辛、張某卯、卞某某、鄧某某等人采取恐嚇、反鎖屋門、輪流看管等方式將劉某壬非法拘禁在該出租屋七天；通過搜身、毆打等手段控制劉某壬的手機(jī)、身份證、銀行卡等物品及密碼，搶走現(xiàn)金500元并威逼劉某壬騙其家人給其打款3000元，將劉某壬微信、銀行卡內(nèi)4700元強(qiáng)行取走，共計(jì)5200元交該犯罪組織上層。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過等；

2.被害人的陳述；

3.被告人的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

6、其它證據(jù)材料。

本院認(rèn)為：被告人邵某某、劉某甲、韓某甲非法剝奪他人人身自由，采用暴力、脅迫手段劫取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任；本案系集團(tuán)犯罪，所實(shí)施的非法拘禁罪、搶劫罪均系有組織的犯罪，在共同犯罪中，被告人邵某某、劉某甲主要作用，系主犯，被告人韓某甲起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定。被告人同時犯二罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：?王秋麗?

2019年9月6日

附：1.被告人現(xiàn)羈押在洛陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。