劍閣縣人民檢察院　

起?訴?書

劍檢公刑訴〔2020〕49號(hào)　

　　被告人邵某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231984********，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，廣東省電白縣**區(qū)某某小學(xué)體育教師，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住電白縣水東鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被劍閣縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被劍閣縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于劍閣縣看守所。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108231991********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省廣元市劍閣縣，住劍閣縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被劍閣縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被劍閣縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于劍閣縣看守所。

被告人謝某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231984********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙罪于2017年11月27日被廣東省茂名市電白區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零四個(gè)月，罰金2500元，于2018年3月14日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被劍閣縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被劍閣縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于劍閣縣看守所。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108231992********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省廣元市劍閣縣，住劍閣縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被劍閣縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被劍閣縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于劍閣縣看守所。

被告人詹某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被劍閣縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被劍閣縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)我院決定，于2020年5月13日被劍閣縣公安局取保候?qū)?，現(xiàn)住電白縣樹仔鎮(zhèn)烏石下底坡村13號(hào)。

被告人何某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省廣元市劍閣縣，住劍閣縣**鎮(zhèn)**旁。因搶劫罪于2013年2月22日被廣東省東莞市第三人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，罰金1000元，于2015年8月31日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被劍閣縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被劍閣縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)我院決定，于2020年5月13日被劍閣縣公安局取保候?qū)?，現(xiàn)住劍閣縣白龍鎮(zhèn)老加油站旁。

本案由劍閣縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邵某甲、李某甲、謝某某、李某乙、詹某某、何某甲、何某乙涉嫌詐騙罪、邵某乙、邵某丙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)，本院于3月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月18日、2020年3月3日二次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年初，被告人邵某甲因經(jīng)濟(jì)壓力大，遂產(chǎn)生通過詐騙取財(cái)?shù)南敕?，便通過四川做生意的同學(xué)吳某某物色話務(wù)人員，吳某某將此事告訴了其妻弟何某乙（另案處理）。被告人李某甲系何某乙的朋友，從何某乙處了解到他有廣東的朋友，可以通過打電話詐騙掙錢，表示自己愿意做這個(gè)事情，何某乙將邵某甲的聯(lián)系方式交給李某甲，讓他們自己聯(lián)系。被告人李某甲和被告人邵某甲通過電話、微信聯(lián)系上后，兩人約定：邵某甲提供客戶資料、銀行卡號(hào)、手機(jī)、手機(jī)號(hào)卡、手機(jī)充值卡等，李某甲負(fù)責(zé)打電話實(shí)施詐騙，詐騙所得邵某甲提成22%，李某甲提成28%，剩下的提成歸提供銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)、客戶名單的人。邵某甲通過微信好友“**”和“**”獲得銀行卡號(hào)碼、客戶名單和手機(jī)卡后，將銀行卡號(hào)碼、客戶名單通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給李某甲，將手機(jī)、手機(jī)卡等快遞給李某甲。

邵某甲和李某甲商量好上述事宜后，邵某甲安排被告人謝某某到劍閣給李某甲培訓(xùn)，約定詐騙成功一筆，便給謝某某3%至5%的提成，邵某甲支付了謝某某培訓(xùn)期間的路費(fèi)和生活費(fèi)。2019年3月27日至2019年4月1日，謝某某在劍閣白龍教授了李某甲如何冒充詐騙對(duì)象的熟人或者領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詐騙，2019年4月1日，謝某某離開廣元。期間，李某甲邀請(qǐng)被告人何某甲一起參與打電話詐騙，何某甲聽謝某某、李某甲介紹后認(rèn)為違法表示拒絕。

1、2019年3月28日，李某甲在謝某某的指導(dǎo)下，使用號(hào)碼為152********的手機(jī)撥打了被害人周某某133********手機(jī)號(hào)，并冒充領(lǐng)導(dǎo)讓其轉(zhuǎn)款，周某某信以為真，于次日在綿陽(yáng)市園藝山西街工行柜員機(jī)分四次，向李某甲提供的戶名為苗某某、卡號(hào)為622************銀行卡存款共計(jì)25000元。3月30日，邵某甲按照與李某甲事前約定的28%提成比例，向李某甲的郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬7000元,邵某甲按照22%提成獲利5500元。

2、2019年3月29日，李某甲在謝某某的指導(dǎo)下，使用號(hào)碼為159********的手機(jī)撥打了被害人謝某某139********的手機(jī)號(hào)，并冒充領(lǐng)導(dǎo)讓其轉(zhuǎn)款，謝某某信以為真，于次日向李某甲提供的戶名為胡某某、卡號(hào)為622************農(nóng)業(yè)銀行卡存現(xiàn)20000元。2019年4月4日，邵某甲按照與李某甲約定的28%提成比例，向李某甲的郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬5600元,邵某甲按照22%提成獲利4400元。

3、2019年5月22日，李某甲使用號(hào)碼為147********的手機(jī)撥打了被害人陳某某180********手機(jī)號(hào)，并冒充領(lǐng)導(dǎo)讓陳某某轉(zhuǎn)款，陳某某信以為真，于次日在綿陽(yáng)市游仙區(qū)農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)向李某甲提供的戶名白某某，卡號(hào)為623************農(nóng)業(yè)銀行卡存現(xiàn)10000元。因邵某甲要求李某甲提供他人的銀行卡接收提成款，李某甲找到被告人何某甲借銀行卡，何某甲擔(dān)心李某甲用自己的銀行卡搞詐騙表示拒絕，后李某甲多次借卡，何某甲礙于情面將自己卡號(hào)為621************的建設(shè)銀行卡號(hào)拍照發(fā)給李某甲。2019年6月1日，邵某甲向何某甲的建設(shè)銀行卡上存現(xiàn)4800元（2800元提成款，2000元生活費(fèi)），何某甲留下200元后，將4600元轉(zhuǎn)給李某甲。

4、2019年6月14日，李某甲使用號(hào)碼176********的手機(jī)撥打了被害人田某某139********的手機(jī)號(hào)，并冒充領(lǐng)導(dǎo)讓田某某轉(zhuǎn)款，田某某信以為真，于次日在重慶綦江區(qū)農(nóng)業(yè)銀行向李某甲提供的戶名為李某丙、卡號(hào)為622************農(nóng)行卡存現(xiàn)20000元，后又使用自己建設(shè)銀行卡通過網(wǎng)銀向該農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬50000元。按照28%提成比例，李某甲應(yīng)得19600元提成，但邵某甲以只收到18000元返款為由，安排其弟邵某乙（另案處理）、邵某丙（另案處理），于2019年6月22日、6月25日分兩筆給李某甲提供的何某甲的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬14500元。2019年8月3日，邵某甲安排人員給李某甲提供的戶名為王某某、卡號(hào)為623************農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元。

5、2019年5月，被告人李某乙請(qǐng)求跟隨李某甲一起實(shí)施詐騙，兩人約定李某乙按25%提成，后李某甲教授李某乙如何通過撥打電話實(shí)施詐騙。2019年7月19日，李某乙使用號(hào)碼135********的手機(jī)撥打了被害人文某某159********的手機(jī)號(hào)，并冒充公司領(lǐng)導(dǎo)讓文某某轉(zhuǎn)款，文某某信以為真，于7月20日向李某乙提供戶名為丘某某，卡號(hào)為622************的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬10000元。

6、2019年7月下旬，因邵某甲無法聯(lián)系上微信好友“**”和“**”，便找到其表弟被告人詹某某為其提供接收詐騙資金的銀行卡信息，兩人約定詹某某按照27%收取提成，詹某某陸續(xù)向邵某甲提供了曹某某、陳某某、李某丁等多個(gè)銀行卡號(hào)及密碼，邵某甲隨即將上述銀行卡號(hào)及密碼提供給李某甲。2019年8月8日，李某乙使用號(hào)碼178********的手機(jī)撥打了被害人張某某150********的手機(jī)號(hào)，并冒充領(lǐng)導(dǎo)讓張某某轉(zhuǎn)款，張某某信以為真，于8月9日通過支付寶向李某乙提供的戶名為曹某某，卡號(hào)為622********的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款5000元。詐騙成功后，詹某某未能得到上家返款，自己拿出3500元交給邵某甲。2019年8月18日，邵某甲安排人員給李某甲提供的王某某的農(nóng)行卡（卡號(hào)同上）轉(zhuǎn)賬2000元。李某乙兩次詐騙成功后，因廣東上家未能及時(shí)返款，李某甲只給了李某乙1400元提成款。

另查明，公安機(jī)關(guān)在邵某甲處扣押現(xiàn)金20100元，在邵某甲的住處扣押一張戶名為蔣某某的工商銀行卡，卡內(nèi)存有30280.71元；公安機(jī)關(guān)在詹某某處扣押現(xiàn)金910元。

綜上，被告人邵某甲詐騙共計(jì)六筆，金額140000元；被告人李某甲詐騙共計(jì)六筆，金額140000元；被告人謝某某詐騙兩筆，金額45000元；被告人李某乙詐騙共計(jì)兩筆，金額15000元；被告人詹某某詐騙一筆，金額5000元?；被告人何某甲掩飾隱瞞犯罪所得兩筆，金額19300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人的供述與辯解、被害人陳述、書證、電子數(shù)據(jù)等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、謝某乙、李某乙、詹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某甲、李某甲、謝某某、李某乙、詹某某以非法占有為目的，共同實(shí)施電話詐騙行為，騙取他人財(cái)物，五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述五被告人故意共同實(shí)施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。

在共同犯罪中，被告人邵某甲作為整個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙的核心成員，組織話務(wù)人員實(shí)施詐騙、為話務(wù)人員提供被害人信息、銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡等重要作案工具，指派專人教授犯罪方法，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人邵某甲到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。

在共同犯罪中，被告人李某甲作為整個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙的重要成員，多次直接實(shí)施打電話詐騙的行為，組織其他人員實(shí)施詐騙，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某甲到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

在共同犯罪中，被告人謝某某作為被告人邵某甲指派到四川教授犯罪方法的人員，對(duì)李某甲成功實(shí)施起訴書指控的第一筆、第二筆詐騙犯罪起到重要作用。被告人謝某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人謝某某在審查起訴階段如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

在共同犯罪中，被告人李某乙作為李某甲招募的下線話務(wù)人員，積極實(shí)施電話詐騙行為，在共同犯罪中起次要作用，是從犯。被告人李某乙到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某乙到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

在共同犯罪中，被告人詹某某明知邵某甲實(shí)施電信詐騙犯罪，為其提供信用卡接收被害人打款，其行為在共同犯罪中起次要作用，是從犯。被告人詹某某到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人詹某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人何某甲明知李某甲在實(shí)施電話詐騙犯罪，仍為李某甲提供銀行卡用于接收詐騙提成款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人何某甲到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人何某甲到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

劍閣縣人民法院　

檢察員：賈茜

（院?。?/span>

2020年5月13日　

附：

????1．被告人邵某甲、李某甲、謝某某、李某乙現(xiàn)羈押于劍閣縣看守所，被告人詹某某現(xiàn)住電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，被告人何某甲現(xiàn)住劍閣縣**鎮(zhèn)**旁。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，光盤6張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。