江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕309號

被告人邵某，男，1968年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201131968********，漢族，大學文化，原系**資本有限公司業(yè)務員、業(yè)務團隊長，住南京市鼓樓區(qū)**嶺**號**單元**室。被告人邵某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2015年1月22日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，罰金人民幣四萬元，2015年5月31日釋放。被告人邵某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃芝業(yè)，女，1968年**月**日出生于江蘇省宿遷市，居民身份證號碼3208191968********，漢族，中專文化，原系**資本有限公司外圍業(yè)務團隊長，住南京市江寧區(qū)**路**號**幢**室。被告人黃芝業(yè)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴某某，女，1961年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201031961********，漢族，中專文化，原系**資本有限公司業(yè)務員，住南京市秦淮區(qū)**巷**號**室。被告人裴某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1963年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201061963********，漢族，高中文化，原系**資本有限公司業(yè)務員，住南京市鼓樓區(qū)**橋**號**幢**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人黃芝業(yè)、邵某、裴某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日、20日已分別告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人黃芝業(yè)、邵某、裴某某、王某甲，聽取了被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月2日、4月17日，決定將本案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，2020年3月2日、5月15日該分局補充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。2020年1月18日、4月2日，本案依法各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，胡某某（已起訴）在本市秦淮區(qū)**路**號南京**廣場**層，成立**資本有限公司（以下簡稱“**公司”）并擔任公司董事長，施某某（已起訴）先后擔任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、法定代表人，協(xié)助胡某某經(jīng)營管理**公司。**公司成立后，未經(jīng)有關部門依法批準，以高額回報為誘餌，以投資“沃閣酒店、九康生物、文旅產(chǎn)業(yè)”等項目為由，通過召開項目宣講會、口口相傳等方式，與集資參與人簽署《委托投資協(xié)議書》、《股權轉讓協(xié)議書》等，向社會公眾進行非法集資。

2015年9月至案發(fā)，被告人邵某在**公司先后擔任業(yè)務員、業(yè)務團隊長，期間采取上述方式，通過其本人及負責的團隊向徐某某、李某某等人非法吸收資金共計人民幣7900余萬元。

2015年9月至案發(fā)，被告人黃芝業(yè)在**公司擔任外圍業(yè)務團隊長，期間采取上述方式，向張某甲、朱某某等人非法吸收資金共計人民幣5900余萬元。

2016年5月至案發(fā)，被告人裴某某在**公司擔任業(yè)務員，期間采取上述方式，向方某某、居某某等人非法吸收資金共計人民幣2500余萬元。

2016年5月至案發(fā)，被告人王某甲在**公司擔任業(yè)務員，期間采取上述方式，向張某乙、王某乙等人非法吸收資金共計人民幣1700余萬元。

2019年9月11日，被告人邵某經(jīng)電話通知至公安機關接受調查；2019年9月12日，被告人黃芝業(yè)被公安機關抓獲歸案；2019年9月12日，被告人裴某某、王某甲被公安機關抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶明細、《委托投資協(xié)議書》、《股權轉讓協(xié)議書》等書證；

2.證人戴某某、蘭某某等人的證言：

3.集資參與人姚某某、沈某某等人的陳述；

4.被告人邵某、黃芝業(yè)、裴某某、王某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人邵某、黃芝業(yè)、裴某某、王某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究四被告人刑事責任。被告人邵某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人裴某某、王某甲分別與他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人裴某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：曹??麗

檢察官助理：蔣宗康

2020年6月15日?????

附件：

????1.被告人邵某現(xiàn)被羈押于南京市秦淮區(qū)看守所，被告人黃芝業(yè)、裴某某、王某甲現(xiàn)被羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)27冊；　

3.《認罪認罰具結書》3份；

4.《量刑建議書》3份。