江蘇省淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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淮開檢訴刑訴〔2020〕130號

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被告人邵某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3208311992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省金湖縣**鎮(zhèn)**園**幢**單元**室。被告人邵某曾因犯詐騙罪，于2018年9月27日被浙江省余姚市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金五千元，2019年4月8日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被江蘇省金湖縣公安局刑事拘留，同年12月9日被淮安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3422241999********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人孟某某曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年11月20日被安徽省靈璧縣人民法院判處拘役三個(gè)月，2020年2月19日刑滿釋放；因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月10日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?020年3月6日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邵某涉嫌詐騙罪、被告人孟某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知兩名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月6日將該案退回淮安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年5月6日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年6月6日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月期間，被告人邵某明知萬某某（另案處理）實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍幫助萬某某收集收款賬號。邵某聯(lián)系陳某某（另案處理），陳某某先聯(lián)系吳某某（另案處理）為邵某提供收款賬號，后陳某某、吳某某又介紹被告人孟某某向邵某提供收款賬號。被害人錢款到賬后，孟某某、陳某某、吳某某扣除好處費(fèi)后，將錢款轉(zhuǎn)給被告人邵某，邵某扣除好處費(fèi)后，將詐騙款轉(zhuǎn)給萬某某。期間，邵某本人也在網(wǎng)上發(fā)布推廣信息，對被害人謊稱可以幫助定位找人，向被害人收取費(fèi)用，實(shí)施詐騙活動(dòng)。上述期間，被告人邵某，直接詐騙被害人路某某等人共計(jì)10675元；邵某介紹為萬某某提供收款賬號的陳某某、吳某某提供的賬戶涉案金額為142885元；被告人孟某某提供的收款賬戶共計(jì)收款16695元。

案發(fā)后，被告人邵某于2019年11月9日被抓獲歸案；被告人孟某某于2019年11月10日自動(dòng)投案并如實(shí)供述相關(guān)犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人邵某、孟某某戶籍信息、銀行交易流水等書證；

2.證人曹某某、毛某某等人的證言；

3.被害人路某某、隋某某等人的陳述；

4.被告人邵某、孟某某的供述和辯解；

5.公安機(jī)關(guān)制作的陳某某辨認(rèn)被告人邵某等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人邵某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)單獨(dú)或與他人共同騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某實(shí)施的部分犯罪事實(shí)，系與他人共同故意實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人邵某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人邵某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人邵某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人孟某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人孟某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢?察?官：朱霞

檢察官助理：張揚(yáng)

2020年6月19日

附：

1.被告人邵某現(xiàn)羈押于其淮安市看守所；被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

3.全部案卷材料5冊；

4.光盤9張。