江蘇省邳州市人民檢察院

起??訴??書

邳檢訴刑訴〔2017〕75號

被告單位邳州市*甲粉體有限公司（原稱邳州市*乙粉體有限公司），單位住所邳州市**鎮(zhèn)**街。

訴訟代表人趙某某，男，1985年**月**日出生，邳州市*甲粉體有限公司員工。

被告人趙德華，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3203251964********，漢族，大專文化，邳州市*甲粉體有限公司法定代表人，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號。被告人趙德華因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年11月13日被邳州市公安局取保候?qū)彛?016年8月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由邳州市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告單位邳州市*甲粉體有限公司、被告人趙德華涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年8月9日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2016年9月23日、2016年12月6日退回邳州市公安局補(bǔ)充偵查，邳州市公安局分別于2016年10月21日、2017年1月5日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2016年9月7日、2016年11月17日、2017年2月3日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位邳州市*甲粉體有限公司成立于2010年6月2日。2010年6月至2013年間，被告單位邳州市*甲粉體有限公司在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，由該公司法定代表人趙德華決定，以該公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金為由，以該公司和趙德華的名義，采取口口相傳的宣傳方式，承諾支付高額利息，向社會不特定對象鄭某某、彭某某、駱某某等20余人非法吸收公眾存款人民幣1000余萬元，至今僅歸還少部分資金，給存款人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

2015年11月8日，被告人趙德華在上海市被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過等書證；

2.??證人駱某某、胡某某、劉某某等人的證言；

3.??被告人趙德華供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告單位邳州市*甲粉體有限公司、被告人趙德華違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

????????????????????檢察員：李濤

??????????????????2017年2月15日

附：

1.被告人趙德華現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊229頁。