湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

硚檢二部刑訴〔2020〕113號(hào)　

被告人邱某某，女,1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505261976********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶口所在地福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被武漢市公安局硚口區(qū)刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局硚口區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年5月9日將此案退回武漢市公安局硚口區(qū)分局補(bǔ)充偵查。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?????????

經(jīng)依法審查查明：?

2019年11月至2020年1月期間，被告人邱某某為獲得利益在明知黃某某利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為的情況下，仍在銀行開設(shè)資金賬戶及協(xié)助其轉(zhuǎn)移資金共計(jì)530余萬元并對(duì)該賬戶予以維護(hù)，致使公安機(jī)關(guān)在辦理劉某某被詐騙一案中無法及時(shí)查處，并造成劉某某的財(cái)產(chǎn)損失。后公安機(jī)關(guān)將被告人邱某某抓獲。認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：1、書證、物證：抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料、刑事偵查照片、存折交易明細(xì)清單、客戶專用回單、微信聊天記錄、扣押及發(fā)還清單、情況說明、身份材料等；2、證人李某某、劉某某、許某某、連某某、范某某的陳述；3、被告人邱某某的供述和辯解；4、視頻資料。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?本院認(rèn)為，被告人邱某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人邱某某3年至4年有期徒刑，并處罰金30000元。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院

檢??察??員：童德軍

助理檢察員：張??振

2020年?7月15日

附：?

1.被告人邱某某現(xiàn)被羈押于武漢市第一看守所。

2.全部證據(jù)和案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。