江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2019〕725號

被告人邱某某，綽號“大毛”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3207041986********，漢族，中專文化，群眾，**國際貿(mào)易公司**，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月30日被該局刑事拘留；2019年6月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳華霞，江蘇云臺山律師事務(wù)所律師。

被告人徐紳翔，曾用名徐嘯，綽號“三毛”，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3207061991********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月30日被該局刑事拘留；2019年6月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李慶才，江蘇港通陸橋律師事務(wù)所律師。

被告人孟元，綽號“二毛”，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3207241989********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌南縣，住灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號；曾因吸毒，于2007年9月7日被蘇州市吳江市公安局處行政拘留十五日；曾因嫖娼，于2018年9月17日被常州市公安局天寧分局行政拘留十五日；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月30日被該局刑事拘留；2019年6月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李彩，江蘇東帝律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人馬向陽，江蘇蒼梧律師事務(wù)所律師。

被告人徐軍虎，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3207051974********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)，住連云港市海州區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東?？h公安局刑事拘留，同年6月8日被該局指定居所監(jiān)視居??；2019年6月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人胡光璞，江蘇田灣律師事務(wù)所律師。

被告人孫永慶，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3207231989********，漢族，本科文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市連云區(qū)，住連云港市海州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室；曾因犯交通肇事罪，于2017年6月23日被連云港市連云區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東海縣公安局刑事拘留，同年6月8日被該局指定居所監(jiān)視居??；2019年6月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人滕巖，江蘇和濟(jì)律師事務(wù)所律師。

被告人邵帥，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3207051993********，漢族，大專文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地連云港市海州區(qū)，住江蘇省連云港市海州區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東?？h公安局刑事拘留；同年6月8日被該局指定居所監(jiān)視居??；2019年6月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張秀香、解立新，江蘇眾昇律師事務(wù)所律師。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、徐軍虎、徐紳翔、孟元、孫永慶、邵帥涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年8月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年9月27日、12月12日依法延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月，被告人邱某某注冊成立**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司），先后糾集徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶、邵帥、郁某某（另案處理）、盧某某（另案處理）、高某某（另案處理）等人，在未取得貸款資質(zhì)的情況下，在連云港市海州區(qū)以**金融公司的名義從事資金放貸業(yè)務(wù)，形成了以被告人邱某某為首，以被告人徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶、邵帥為重要固定成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)組織層級嚴(yán)密，人員分工明確。其中，被告人邱某某為**公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)制訂規(guī)章制度、客戶招攬、業(yè)務(wù)洽談、擬定借款方案、提供格式借款合同、抵押合同等文本、決定參單比例、討債等，被告人徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶負(fù)責(zé)招攬客戶、上門考察、按約定比例對**公司出借的資金進(jìn)行參單、簽訂借款合同、走賬、討債等。每筆出借資金如有獲利，邱某某和上述出資人按事先約定比例進(jìn)行分配利潤。被告人邵帥于2017年初通過招聘進(jìn)入**公司，主要跟隨孫永慶上門考察、討債等。

2016年5月至2019年4月間，被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥以非法占有為目的，假借民間借貸之名，實(shí)際以“保證金”、“砍頭息”、“上門費(fèi)”、“行業(yè)慣例”等名義誘騙楊某甲等被害人簽訂虛高借款金額的單份空白借款合同、單份空白房屋租賃合同、單份空白車輛抵押合同等并帶被害人至銀行轉(zhuǎn)賬，制造被害人已取得全部虛高借款金額的假象，再通過縮短還款周期、制造還款障礙等方式單方面認(rèn)定被害人違約，對被害人形成心理強(qiáng)制，繼而向被害人索要高額違約金、沒收“保證金”，有組織地通過言語威脅、貼報噴字、堵鎖眼、向法院提起虛假訴訟、短時間內(nèi)限制人身自由、聚眾造勢、強(qiáng)占房屋等手段誘騙、逼迫被害人按虛高金額的借款合同還款，造成部分被害人遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)、無家可歸、有家不能回等后果，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響。至案發(fā)，共詐騙被害人楊某甲等人共計人民幣467145（以下幣種均為人民幣）元。其中，被告人邱某某詐騙既遂272745元，未遂168400元；被告人徐紳翔詐騙既遂298745元，未遂168400元；被告人孟元詐騙既遂131945元，未遂40000元；被告人徐軍虎詐騙既遂27500元，未遂40000元；被告人孫永慶詐騙既遂247957元，未遂206900元；被告人邵帥詐騙既遂125964元，未遂121500元；敲詐勒索于某某等人83000元。其中，被告人邱某某、徐紳翔、徐軍虎敲詐勒索73000元，被告人孟元、孫永慶敲詐勒索83000元，被告人邵帥敲詐勒索33000元。具體分述如下：

一、詐騙

（一）2016年8月26日，被害人楊某甲向**公司借款20000元，**公司實(shí)際出借15000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共5000元，銀行走賬20000元，后楊某甲取現(xiàn)4000元交回，楊某甲與**公司簽訂20000元虛高金額借款合同（出借人空白）、單份虛假房屋租賃合同（承租人空白），約定每十天還款2000元，同年9月5日，楊某甲又向**公司借款10000元，**公司實(shí)際出借7500元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共2500元，簽訂20000元虛高金額借款合同，銀行走賬10000元，約定每十天還款1000元，在還款過程中，邱某某等人單方面將還款周期縮短至九天，后楊某甲被迫以九天一周期還款，兩次借款各還款12期，共還款36000元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談，徐紳翔負(fù)責(zé)走賬、上門考察，徐軍虎、孟元、孫永慶負(fù)責(zé)討債、按比例拼單出資等。

2016年12月31日，邱某某以借款不過陽歷年為由，要求楊某甲償還本金30000元，否則支付違約金6000元，后楊某甲被迫以一輛大眾牌桑塔納汽車作抵押向郁某某借款10000元，簽訂單份空白借款、車輛抵押合同等，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共2500元，楊某甲實(shí)際得款7500元，將其中6000元交給邱某某。相關(guān)借款合同、汽車抵押合同等文本被偵查機(jī)關(guān)在徐軍虎住處查獲。

2017年6月，邱某某、徐軍虎、徐紳翔、孟元、孫永慶將楊某甲位于連云港市海州**小區(qū)**號樓**單元**的房屋以每月2000元的價格出租，獲利8000元。

2017年1月，徐紳翔以楊某甲借款40000元不還本息為由，向連云港市海州區(qū)人民法院（以下簡稱海州區(qū)人民法院）申請將楊某甲位于**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**房產(chǎn)（丘號017810****）保全，保全金額為人民幣40000元整，后海州區(qū)人民法院將楊某甲房產(chǎn)查封。

此節(jié)，邱某某、徐紳翔、徐軍虎、孟元詐騙金額67500元，既遂27500元，未遂40000元，孫永慶詐騙金額47500元，既遂7500元，未遂40000元。

（二）2018年7月25日，被害人鄭某某通過邵某甲介紹向**公司借款50000元，**公司實(shí)際出借34000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共16000元，銀行走賬50000元，后鄭某某取現(xiàn)16000元交回，鄭某某與**公司簽訂50000元虛高金額借款合同（出借人空白）、單份虛假房屋租賃合同（承租人空白），雙方約定每十天還款5000元。在還款過程中，邱某某、徐紳翔刻意要求鄭某某以現(xiàn)金方式還款，單方面將還款周期縮短至九天并認(rèn)定鄭某某違約，后鄭某某還款9期，支付違約金、本息合計90000元，邱某某等人支付給邵某甲介紹費(fèi)2500元。其中，徐紳翔負(fù)責(zé)洽談、安排人員上門考察、走賬、邱某某按比例拼單出資。此節(jié)，邱某某、徐紳翔詐騙金額56000元，既遂。

（三）2018年11月27日，被害人鄭某某應(yīng)徐紳翔要求向徐紳翔、邵帥借款50000元，徐紳翔、邵帥實(shí)際出借36000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共14000元，銀行走賬50000元，后鄭某某交回14000元現(xiàn)金，簽訂50000元虛高金額借款合同（出借人空白）、單份虛假房屋租賃合同（承租人空白），雙方約定每月還款14000元，在還款過程中，徐紳翔、邵帥刻意要求鄭某某以現(xiàn)金方式還款并將還款周期縮短一至二天，后鄭某某還款5期，共還款70000元。

2019年1月25日，被害人鄭某某向徐紳翔、邵帥借款50000元，徐紳翔、邵帥實(shí)際出借39000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共11000元，銀行走賬50000元，后鄭某某交回11000元現(xiàn)金，簽訂50000元虛高金額借款合同（出借人空白），并逼迫鄭某某購買三條蘇煙（軟金砂），雙方約定十天為一個還款周期，每周期還款5000元，在還款過程中，徐紳翔、邵帥刻意要求鄭某某以現(xiàn)金方式還款并還款周期縮短至九天，后鄭某某還款8期，共還款40000元。經(jīng)價格鑒證，三條蘇煙（軟金砂）價格為1440元。

2019年2月3日，被害人鄭某某向徐紳翔、邵帥借款10000元，邵帥、徐紳翔商議后，決定以李某甲（另案處理）名義借款給鄭某某，后邵帥安排李某甲借款給鄭某某10000元并銀行走賬，徐紳翔、邵帥實(shí)際出借7000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共3000元，后鄭某某還款10000元。

2019年2月14日，被害人鄭某某向徐紳翔、邵帥借款20000元，邵帥、徐紳翔商議后，安排李某甲借款給鄭某某20000元并銀行走賬，徐紳翔、邵帥實(shí)際出借14000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共6000元，該14000元用于償還2018年11月27日所借50000元的利息，后鄭某某還款20000元。

2019年2月21日，被害人鄭某某向徐紳翔、邵帥借款20000元，邵帥、徐紳翔商議后，安排李某甲借款給鄭某某20000元并銀行走賬，徐紳翔、邵帥實(shí)際出借14000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共6000元，后鄭某某還款20000元。

2019年3月4日，被害人鄭某某向徐紳翔、邵帥借款20000元，邵帥、徐紳翔商議后，安排李某甲借款給鄭某某20000元并銀行走賬，徐紳翔、邵帥實(shí)際出借14000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共6000元，鄭某某未還本息。

此節(jié)，徐紳翔、邵帥均按比例拼單出資，詐騙金額36000元，既遂。

（四）2017年3月11日，被害人陳某甲經(jīng)其朋友穆某某介紹向**公司借款20000元，**公司實(shí)際出借15500元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共4500元，簽訂20000元虛高金額借款合同（出借人空白、違約金欄空白），銀行走賬20000元，后陳某甲將4500元交回，約定每十天還款2000元，孫永慶支付給穆某某600元介紹費(fèi)。還款過程中，孫永慶故意制造還款障礙并單方面將還款周期縮短至九天，又在借款合同上將違約欄填寫為借款本金的60%每日，以陳某甲違約為由向其索要高額違約金并要求陳某甲繼續(xù)使用借款，陳某甲被迫還款8期，支付違約金、利息合計37000元。其中，孫永慶負(fù)責(zé)洽談、上門考察，徐紳翔負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、談判，邱某某負(fù)責(zé)談判、按比例拼單出資。此節(jié)，邱某某、孫永慶、徐紳翔詐騙數(shù)額21500元，既遂。

（五）2017年5月16日，被害人陳某甲向**公司借款60000元，**公司實(shí)際出借50000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共10000元，簽訂60000元虛高金額借款合同（出借人空白），銀行走賬60000元，后陳某甲取現(xiàn)10000元交回，約定每十天還款6000元。后孫永慶單方面將還款周期縮短至九天并將還款額提高至7000元，陳某甲還款25期，合計158993元。

2017年10月27日，孫永慶主動提出借款給陳某甲，后陳某甲向?qū)O永慶、邵帥借款30000元，孫永慶、邵帥實(shí)際出借24400元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共5600元，簽訂30000元虛高金額借款合同（出借人空白）、門面房轉(zhuǎn)讓協(xié)議、租房協(xié)議，銀行走賬30000元，后陳某甲交回5600元，約定每十天還款2100元。后孫永慶單方面將還款周期縮短至九天，陳某甲還款15期，合計29400元。其中，孫永慶負(fù)責(zé)洽談，邵帥負(fù)責(zé)簽訂合同、走賬、拼單出資。

2017年11月17日，陳某甲向?qū)O永慶、邵帥借款30000元，孫永慶、邵帥實(shí)際出借24400元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共5600元，簽訂30000元虛高金額借款合同（出借人空白）、門面房轉(zhuǎn)讓協(xié)議、租房協(xié)議，銀行走賬30000元，孫永慶要求陳某甲將“砍頭息”、“保證金”等5600元轉(zhuǎn)至李某甲支付寶賬戶，約定每十天還款2100元。后孫永慶單方面將還款周期縮短至九天并要求陳某甲將部分利息付至李某甲支付寶賬戶，后陳某甲還款11期，支付違約金、利息合計32000元。其中，孫永慶負(fù)責(zé)洽談，邵帥負(fù)責(zé)簽訂合同、走賬、拼單出資。

2018年3月8日，孫永慶將陳某甲于2017年10月27日、11月17日的兩筆借款合并成一筆60000元借款，誘騙陳某甲以等額本息方式還款，每十天還款6333元，同年5月24日，孫永慶、邵帥逼迫陳某甲簽訂金額為63336元空白還款協(xié)議，后陳某甲共支付違約金、利息105864元。

2018年3月8日，陳某甲向?qū)O永慶、邵帥借款30000元，孫永慶、邵帥實(shí)際出借26500元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共3500元，簽訂30000元虛高金額借款合同（出借人空白）、門面房轉(zhuǎn)讓合同、租房合同，分兩次銀行走賬30000元，后陳某甲交回3500元，約定每十天還款2100元，后陳某甲還款4200元。

2018年5月24日，孫永慶以公司要求重新梳理借款人借款為由誘騙陳某甲配合重新銀行走賬100000元，后邵帥將陳某甲帶至銀行走賬，陳某甲將100000元取現(xiàn)交給邵帥。當(dāng)日，陳某甲被迫簽訂空白借款合同、門面房轉(zhuǎn)讓合同、租房合同、車輛轉(zhuǎn)讓合同。

2018年6月2日，陳某甲向?qū)O永慶、邵帥借款50000元，孫永慶、邵帥實(shí)際出借42000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共8000元，簽訂50000元虛高金額借款合同（出借人空白）、租房合同，車輛租賃合同，分兩次銀行走賬50000元，后陳某甲交回8000元，約定每十天還款5000元，陳某甲未償還本息。

2018年7月24日，孫永慶持虛假銀行給付流水、借款合同等證據(jù)向海州區(qū)人民法院起訴陳某甲、孫某某（陳某甲丈夫）歸還借款130000元并申請將其位于海州區(qū)**路**號**小區(qū)**單元**室房產(chǎn)保全，邵帥出具證明代孫永慶向陳某甲出借60000元，后海州區(qū)人民法院將該房產(chǎn)查封并判決陳某甲、孫某某償還孫永慶121500元。

此節(jié)，孫永慶詐騙金額306157元，既遂184657元，未遂121500元，邵帥詐騙金額175664元，既遂54164元，未遂121500元。

（六）2016年6月6日，被害人朱某甲、朱某乙（朱某甲之父）經(jīng)中介介紹向**公司借款30000元，**公司實(shí)際出借27000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共3000元，簽訂30000元虛高金額借款合同（出借人空白）、租房合同，分兩次銀行走賬30000元，朱某甲取現(xiàn)3000元交回，約定每十天還款3000元。后邱某某等人單方面將還款周期縮短至九天，朱某乙還款5期，合計15000元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談，徐紳翔負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、上門考察，孟元負(fù)責(zé)收息等，三人按比例拼單出資。

2016年8月至9月，徐紳翔以朱某甲借款30000元不還本息為由，先后向海州區(qū)人民法院申請將朱某甲位于海州區(qū)**路**號樓**單元**室的房產(chǎn)保全并起訴，后海州區(qū)人民法院判決朱某甲、朱某乙償還徐紳翔借款30000元及利息、律師代理費(fèi)、訴訟費(fèi)等。2018年5月9日，徐紳翔向海州區(qū)法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，后海州區(qū)人民法院將朱某甲名下被保全的房產(chǎn)依法拍賣，徐紳翔得房屋拍賣款35445元。此節(jié)，邱某某、徐紳翔、孟元詐騙金額23445元，既遂。

（七）2016年9月22日，被害人張某甲經(jīng)人介紹向**公司借款10000元，**公司實(shí)際出借7300元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共2700元，張某甲與**公司簽訂10000元虛高金額借款合同（出借人空白），分兩次銀行走賬10000元，后張某甲交回2700元，約定每十天還款1000元，后邱某某、徐紳翔單方面將還款周期縮短至九天并認(rèn)定張某甲違約，張某甲將10000元還清；同年10月19日，張某甲又向**公司借款10000元，**公司實(shí)際出借7300元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共2700元，簽訂10000元虛高金額借款合同，分兩次銀行走賬10000元，約定每十天還款1000元，張某甲未償還利息和本金。其中，徐紳翔負(fù)責(zé)洽談、走賬，邱某某、孫永慶拼單出資。

2016年11月23日，邱某某、徐紳翔、孫永慶以張某甲借款10000元未償還本息為由，要求張某甲還款本息、違約金40000元，并逼迫張某甲簽訂40000元空白借款合同、空白租房合同，后銀行走賬40000元，同年12月12日，徐紳翔以張某甲借款40000元未償還為由向海州區(qū)人民法院申請保全張某甲名下位于海州區(qū)**路**廣場**號房產(chǎn)，保全金額50000元，后海州區(qū)人民法院將該房產(chǎn)查封。

此節(jié)，邱某某、徐紳翔、孫永慶詐騙金額45400元，未遂。

（八）2016年5月11日，被害人葛某甲向**公司借款50000元，**公司實(shí)際出借32000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共18000元，分二次銀行走賬50000元，簽訂100000元虛高金額借款合同（出借人空白）、收條、二手房買賣定金合同，并強(qiáng)迫葛某甲購買兩條南京（軟九五）香煙。后葛某甲還款3期，合計15000元，并被迫購買南京（軟九五）香煙四條。經(jīng)價格鑒證，六條南京（軟九五）香煙價值6000元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談、走賬，徐紳翔按比例拼單出資。

2016年7月18日，邱某某以葛某甲借款100000元未償還為由，向連云港市海州區(qū)人民法院申請保全葛某甲位于海州區(qū)海連**小區(qū)**號樓**室的房產(chǎn)或10萬元等額財產(chǎn)，同年7月20日，海州區(qū)人民法院裁定查封該房產(chǎn)。

2016年7月25日，葛某乙（葛某甲之父）得知房產(chǎn)被查封后，代葛某甲償還50000元，同年8月3日，邱某某以房產(chǎn)解保費(fèi)為由，騙取葛某乙10000元、中華（軟紅）香煙兩條。經(jīng)價格鑒證，兩條中華（軟紅）香煙價值1400元。

此節(jié)，邱某某詐騙金額126000元，既遂43000元，未遂83000元。徐紳翔詐騙金額116000元，既遂33000元，未遂83000元。

（九）2017年3月17日，被害人管某甲向**公司借款50000元，**公司實(shí)際出借41000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共9000元，銀行走賬50000元，管某甲與**公司簽訂50000元虛高金額借款合同（出借人空白），后管某甲取現(xiàn)9000元交回，并簽訂單份虛假房屋租賃合同（承租人空白），二手房買賣定金協(xié)議（購買方空白）、門面轉(zhuǎn)讓協(xié)議（受讓方空白，后管某甲、管某乙（管某甲之父）共還款76800元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談、徐紳翔負(fù)責(zé)走賬、孫永慶、邵帥負(fù)責(zé)討債等，四人均參與拼單出資。此節(jié)，邱某某、徐紳翔、孫永慶、邵帥詐騙金額35800元，既遂。

（十）2017年11月26日，被害人李某乙向**公司借款50000元，**公司實(shí)際出借37000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“辛苦費(fèi)”等共13000元，分兩次銀行走賬50000元，李某乙交回13000元，徐某某（李某乙朋友）與**公司簽訂50000元虛高金額借款合同（出借人空白），并簽訂房屋租賃協(xié)議（對方空白）、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議（對方空白）。后邱某某等人認(rèn)定李某乙違約并組織陳某某（另案處理）、徐紳翔至徐某某家中討債，后李某乙還款50000元。邱某某等人拒不歸還借款合同、房屋租賃合同、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議，李某乙、徐某某被迫購買四條蘇煙（軟金砂）才將借款合同等協(xié)議贖回。經(jīng)價格鑒證，四條蘇煙（軟金砂）價值1920元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談、討債、徐紳翔負(fù)責(zé)走賬、討債等。此節(jié)，邱某某、徐紳翔詐騙金額13000元，既遂。

（十一）2017年5月，被害人唐某甲經(jīng)向**公司借款20000元，**公司實(shí)際出借15500元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共4500元，銀行走賬20000元，唐某甲交回4500元，簽訂40000元虛高金額借款合同（出借人空白）、房屋租賃協(xié)議（對方空白），約定每十天還款2000元。還款過程中，邱某某等人單方面將還款周期縮短至九天并認(rèn)定唐某甲違約，后唐某甲支付違約金、利息、協(xié)調(diào)費(fèi)共51350元、中華（軟紅）香煙一條，南京（硬雨花石）香煙三條，湯溝窖藏白酒二瓶。經(jīng)價格鑒證，中華（軟紅）香煙一條價值700元，南京（硬雨花石）香煙三條價值1590元，湯溝窖藏白酒兩瓶價值230元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談，徐紳翔負(fù)責(zé)走賬，討債，邵某乙（另案處理）拼單出資。此節(jié)，邱某某、徐紳翔詐騙金額34500元，既遂。

（十二）2016年6月28日，被害人楊某乙向**公司借款30000元，**公司實(shí)際出借24000元，收取“砍頭息”、“保證金”、“上門費(fèi)”共6000元，分兩次銀行走賬30000元，楊某乙取現(xiàn)6000元交回，簽訂30000元虛高金額借款合同（出借人空白）、房屋租賃協(xié)議（對方空白）、車輛抵押協(xié)議等，約定每十天還款3000元。還款過程中，邱某某等人數(shù)次以還息超過當(dāng)日18時為由認(rèn)定楊某乙違約，后楊某乙支付違約金、利息共42000元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談、走賬，徐紳翔、孟元負(fù)責(zé)上門考察、討債、拼單出資。此節(jié)，邱某某、徐紳翔、孟元詐騙金額18000元，既遂。

（十三）2018年4月8日，被害人唐某乙經(jīng)張某乙介紹向孟元借款80000元，孟元實(shí)際出借65000元，簽訂80000元虛高金額借款合同（出借人空白），分四次銀行走賬80000元，唐某乙取現(xiàn)15000元交回，并以其名下一輛車牌號為蘇G8****大眾牌途觀型汽車作為抵押，雙方簽訂借款合同（出借人空白）、車輛抵押合同，約定借款期限一個月，利息3200元，孟元支付給張某乙6000元介紹費(fèi)。同年5月，唐某乙逾期還款6天，孟元向唐某乙索要違約金96000元、本金80000元，雙方經(jīng)派出所民警調(diào)解后未就還款數(shù)額達(dá)成一致。同年9月，孟元將該車輛出售，得款115000元。經(jīng)價格鑒證，該車輛價值204251元。此節(jié)，孟元詐騙金額50000元，既遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、楊某甲等人借款合同、房屋租賃合同、車輛抵押協(xié)議、門面房轉(zhuǎn)讓協(xié)議、二手房買賣定金協(xié)議、收條、定金條、銀行賬戶交易流水、邱某某、徐紳翔記賬本等書證；

2.證人單某某、胡某某、穆某某、邵某甲、葛某乙、管某乙、王某某、唐某丙、孫某某等人證言;

3.被害人楊某甲、鄭某某、陳某甲、朱某乙、朱某甲、張某甲、葛某甲、管某甲、李某乙、唐某乙、唐某甲、張某丙、楊某乙陳述；

4.被告人邱某某、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶、邵帥供述和辯解；

5.東?？h**局**分局出具的東價認(rèn)刑【2019】238、239、240、241、242、279397、406、410號價格定意見；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.銀行賬戶、微信、支付寶賬戶交易記錄截圖。

二、敲詐勒索

（一）2016年12月18日，被害人張某丙向郁某某（另案處理）借款40000元，郁某某實(shí)際出借34000元，分兩次銀行走賬40000元，張某丙取現(xiàn)交回6000元，簽訂40000元虛高金額借款合同（出借人空白）、房屋租賃協(xié)議（對方空白），約定每十天還款6000元。同年12月17日，孫永慶微信通知張某丙還息6000元，并不得超過當(dāng)晚20時30分，張某丙支付3000元利息。次日，郁某某、孫永慶等人至張某丙工廠內(nèi)討債，當(dāng)日下午，張某丙至海州區(qū)大轉(zhuǎn)盤附近郁某某辦公室償還借款40000元，郁某某、孫永慶、孟元等人以張某丙違約為由向張某丁索要違約金，后張某丙被迫支付10000元違約金。其中，孟元負(fù)責(zé)上門考察、討債，孫永慶負(fù)責(zé)收息、討債。此節(jié)，孟元、孫永慶敲詐勒索金額10000元，既遂

（二）2017年2月，被害人于某某以其名下一輛JEEP指南者汽車作為抵押向**公司借款30000元，**公司實(shí)際出借26000元，雙方簽訂借款合同、車輛抵押協(xié)議。還款過程中，邱某某等人先后以被抵押車輛靜止超過48小時、行車軌跡超出連云港界為由認(rèn)定于某某違約，在于某某不知情的情況下兩次將汽車開走，要求于某某支付高額違約金，后于某某被迫支付車輛贖金共33000元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶、負(fù)責(zé)拖車、拼單出資、談判，邵帥負(fù)責(zé)拖車。此節(jié)，邱某某、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶、邵帥敲詐勒索金額33000元，既遂。

（三）2016年12月4日，被害人祁某某經(jīng)高某某（另案處理）介紹向**公司借款60000元，**公司實(shí)際出借47000元，銀行走賬60000元，祁某某交回13000元，簽訂60000元虛高金額借款合同（出借人空白）、房屋租賃協(xié)議（對方空白），約定每十天還款6000元，后祁某某向?qū)O永慶支付違約金、利息共62000元。其中，邱某某負(fù)責(zé)洽談，徐軍虎、孟元負(fù)責(zé)上門考察，徐紳翔負(fù)責(zé)走賬，孫永慶負(fù)責(zé)收息等。

2017年3月份，祁某某在搬家過程中，邱某某、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶、盧某某持租房合同要求祁某某償還60000元借款，并阻撓祁某某搬家，后祁某某被迫支付40000元現(xiàn)金。

此節(jié)，邱某某、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶敲詐勒索金額40000元，既遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.邱某某記賬本、銀行賬戶交易流水等書證；

2.證人吳某某證言；

3.被害人于某某、祁某某、張某丙陳述；

4.被告人邱某某、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶、邵帥供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.于某某、張某丙、祁某某支付利息、違約金轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

三、強(qiáng)迫交易

2016年5月23日，被害人孫某某向邱某某借款120000元，邱某某實(shí)際出借90000元，分三次銀行走賬120000元，孫某某用其名下一輛牌照為蘇GV****現(xiàn)代牌朗動型小汽車作抵押，簽訂200000元虛高金額借款合同（出借人空白）、單份虛假房屋租賃合同（承租人空白）、單份二手房買賣定金協(xié)議（買方空白）、車輛抵押協(xié)議等，約定每十天還款12000元，后孫某某還款12000元。因?qū)O某某無力還款，邱某某、孟元、徐軍虎商議后，將孫某某抵押的汽車出售，得款40000元。

2016年7月，邱某某以孫某某未償還本息為由，持房屋租賃合同逼迫孫某某將其位于海州區(qū)**村**號樓**單元**室的房屋鑰匙交給邱某某，后邱某某進(jìn)入孫某某家中，擅自將其家中的字畫、寶劍等物品拿走。經(jīng)價格鑒證，該物品價值8790元。

2016年8月，因?qū)O某某無力還款，邱某某、孟元、徐軍虎商議將孫某某位于海州區(qū)**村**號樓**單元**室的房屋出售，后邱某某、孟元、徐軍虎逼迫孫某某、陸某某（孫某某丈夫）簽訂全權(quán)委托處置房產(chǎn)委托書，并經(jīng)過**市**處公證。后邱某某、孟元、徐軍虎聯(lián)系陳某乙、葛某丙等人在孫某某不知情的情況下將孫某某的房屋以650000元的價格出售；經(jīng)價格鑒證，該房屋價值681494元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.孫某某、邱某某、陳某乙等人銀行賬戶交易明細(xì)、借款合同、房屋租賃合同等書證；

2.證人陳某乙、蘇某某證言；

3.被害人孫某某、陸某某陳述；

4.被告人邱某某、徐軍虎、孟元及同案人徐紳翔供述和辯解；

5.東?？h**局出具的**認(rèn)刑【2019】406號價格認(rèn)定意見；

6.孫某某、陸某某等人辨認(rèn)筆錄。

四、非法侵入住宅

（一）2017年1月至8月，被告人邱某某、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶以楊某甲借款不歸還本息為由，在未經(jīng)楊某甲及其家人的允許下，通過更換門鎖方式進(jìn)入楊某甲位于海洲區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**住宅內(nèi)，邱某某、徐軍虎安排徐紳翔、孟元、孫永慶、盧某某等人長時間入住，并將楊某甲家首飾、手表、家電等物品拿走。期間，楊某甲家人數(shù)次要求邱某某等人歸還住宅，邱某某等人以房屋已經(jīng)被出租為由拒絕。

（二）2016年9、10月份至2018年5月，被告人邱某某、徐紳翔、孟元以朱某甲、朱某乙借款不歸還本息為由，在未經(jīng)朱某甲及其家人的允許下，通過更換門鎖方式進(jìn)入朱某甲位于海州區(qū)**路**號樓**單元**室的房產(chǎn)內(nèi)，邱某某安排孫永慶在該房產(chǎn)內(nèi)入住，并將朱某甲家中電腦、餐桌、空調(diào)等物品拿走。期間，朱某乙要求邱某某等人歸還住宅，邱某某等人以房屋已經(jīng)被其承租為由拒絕。

（三）2016年7月的一天下午，被告人邱某某、徐紳翔以吳某甲借款不歸還本息為由，在未經(jīng)吳某甲及其家人的允許下，組織十余名人員通過撬鎖方式進(jìn)入?yún)悄臣孜挥诤Ｖ輩^(qū)**路**號樓**單元**室的住宅內(nèi)，期間，吳某甲家人多次要求邱某某等人離開，邱某某、徐紳翔均拒絕。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.楊某甲、朱某甲、孫某某、吳某甲借款合同、房屋租賃合同、邱某某記賬本等書證；

2.證人周某甲、楊某丙、吳某乙證言；

3.被害人楊某甲、呂某某、周某乙、孫某某、陸某某陳述；

4.被告人邱某某、徐紳翔、徐軍虎、孟元、孫永慶供述和辯解；

5.楊某甲、呂某某、朱某甲、朱某乙、孫某某、陸某某、周某乙辯認(rèn)筆錄；

6.孫永慶等人在楊某甲房屋內(nèi)居住照片。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、孟元、徐軍虎以威脅手段強(qiáng)迫他人出售住房，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶非法侵入他人住宅，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥以共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥以非法占有為目的，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，多次有預(yù)謀、有計劃地實(shí)施“套路貸”犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人邱某某在該犯罪集團(tuán)中分別起到組織、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款、第九十七條的規(guī)定，是首要分子，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照犯罪集團(tuán)的全部罪行處罰。被告人徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人邵帥在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七第一款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥已經(jīng)著手實(shí)施的部分詐騙犯罪，因其意志以外的原因沒有得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥到案后，如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人孫永慶在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對于上述被告人的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察員：尚春波

2019年12月26日

附：

1.被告人邱某某、徐紳翔、孟元、徐軍虎、孫永慶、邵帥現(xiàn)均羈押于東?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)44冊；

3.公安機(jī)關(guān)扣押現(xiàn)金102745元。其中，徐紳翔現(xiàn)金84900元、徐軍虎現(xiàn)金3600元、孟元現(xiàn)金800元、孫永慶現(xiàn)金200元、邵帥現(xiàn)金245元、陳某乙現(xiàn)金7000元、張某乙現(xiàn)金6000元；扣押邱某某名下牌照為蘇G5****黑色別克汽車、徐軍虎名下牌照為蘇G0****白色本田艾力紳汽車、孟元名下牌照為蘇G8****黑色奧迪汽車、邵帥名下牌照為蘇G8****尼桑天籟汽車各一輛；查封邱某某名下位于連云港市海州區(qū)**小區(qū)**住宅一套、徐紳翔名下位于連云港市海州區(qū)**小區(qū)**住宅一套及**號樓**號車庫一間、孫永慶名下位于連云港市海州區(qū)**小區(qū)**住宅一套、邵帥名下位于連云港市海州區(qū)**小區(qū)**住宅一套。