天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢三部刑訴〔2020〕295號

被告人邱某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3206811990********，漢族，江蘇省啟東市人，本科文化程度，原天津**企業(yè)管理咨詢有限公司南開分公司**，戶籍所在地江蘇省南通市啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省南通市啟東市**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年8月15日經我院批準逮捕，于當日由天津市公安局南開分局執(zhí)行，現羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人顧某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3206711990********，漢族，江蘇省啟東市人，本科文化程度，原天津**企業(yè)管理咨詢有限公司南開分公司**，戶籍所在地江蘇省南通市啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號，現住地同戶籍地。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市公安局南開分局取保候審。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結，以被告人邱某、顧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月9日已告知二被告人有權委托辯護人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：被告人邱某伙同其妻被告人顧某某（已取保候審）受江蘇**集團公司**王某某（另案處理）雇傭，于2017年9月11日在天津市南開區(qū)鞍山西道信誠大廈注冊成立天津**企業(yè)管理咨詢有限公司南開分公司，作為江蘇**集團公司在津子公司，由被告人邱某及顧某某共同經營管理。

天津**企業(yè)管理咨詢有限公司南開分公司自成立以來，在未經有關部門批準的情況下，以江蘇**集團公司產業(yè)融資為名，通過散發(fā)宣傳材料等方式公開宣傳，承諾定期返本付息，與客戶簽訂《委托投資協(xié)議書》、《普通合伙協(xié)議》等協(xié)議，面向社會公眾非法吸收資金。至2018年7月，被告人邱某、顧某某共非法吸攬公眾存款人民幣2151萬元，涉及113人，未兌付金額1991.2987萬元。

被告人顧某某、邱某分別于2019年7月9日、11日至江蘇省南通市南通站派出所投案。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：案件來源和歸案情況說明、被告人邱某及顧某某人員詳細信息、在逃人員登記表、天津**企業(yè)管理咨詢有限公司南開分公司等公司的工商資料、投資合同、收據、POS機刷卡憑證；

2、證人證言：同案證人王某某及113名投資人的證言；

3、被告人邱某、顧某某的供述和辯解；

4、電子數據：被告人邱某、顧某某銀行卡交易資料；

5、審計報告。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人顧某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邱某、顧某某非法吸收公眾存款，數額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其二人的刑事責任。被告人邱某、顧某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人顧某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢?察?員：石建軍

2020年4月30日

附：

1．被告人邱某現羈押于天津市南開區(qū)看守所，被告人顧某某現在居住地候審。

2．案卷材料和證據14冊，起訴書13份，量刑建議書2份，換押證1份，光盤2張。

3．《認罪認罰具結書》1份。