江蘇省東海縣人民檢察院

起?訴?書

東檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人邱某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省東?？h**街道**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被東海縣公安局刑事拘留，2019年4月4日被該局取保候?qū)?；因涉嫌職?wù)侵占罪，于2019年9月30日被東?？h公安局刑事拘留，2019年11月5日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人尹繼良，江蘇明智達(dá)律師事務(wù)所律師。

本案由東海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院依法于2020年2月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，東?？h公安局于2020年3月3日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月至2018年9月，被告人邱某甲明知邱某乙、邱某丙（系邱某甲父親）、唐某某、楊某某、馬某甲以吸收存款為目的，在東?？h**鎮(zhèn)**街以東?？h**合作社的名義向社會(huì)公眾公開吸收資金用于分紅及放貸經(jīng)營等，仍作為合作社營業(yè)員參與辦理存取款業(yè)務(wù)和聯(lián)系放款業(yè)務(wù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2012年4月至2018年9月間邱某丙等人以東?？h**合作社的名義非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣160608004.7元，至案發(fā)，尚未兌付投資人本金6244537.34元。另，被告人邱某甲在2018年1月至2018年9月，利用東?？h**合作社名義單獨(dú)吸收邱某丁、邱某戊、董某某、邱某己、邱某庚、郭某某六人存款共計(jì)人民幣542500元，至案發(fā)均尚未兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明及照片、發(fā)破案及到案經(jīng)過、邱某乙、唐某某提供的控告材料、**合作社現(xiàn)金日記賬、邱某戊、邱某辛、邱某丁、邱某庚、郭某某、董某某提供的農(nóng)民專業(yè)合作社股金單、會(huì)議記錄、投放金清單、馬某乙提供的還款回單等書證；

2.證人邱某辛、邱某丁、邱某庚、郭某某、何某某、馬某乙、馮某某證言；

3.被告人邱某甲及同案人邱某乙、邱某丙、唐某某、楊某某、馬某甲供述和辯解；

4.徐州華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所作的關(guān)于對(duì)東?？h**合作社涉嫌吸儲(chǔ)的審計(jì)鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲為他人非法吸收公眾存款提供幫助，數(shù)額巨大，且單獨(dú)非法吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，部分犯罪行為系共同犯罪；邱某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察員：印慶梅

2020年4月3日

附：

????1.被告人邱某甲現(xiàn)羈押于連云港市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。