浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕406號

被告人邱某甲，曾用名：邱某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3607301999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年3月22日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彛?020年3月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3607821995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年1月17日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年1月23日被寧波市公安局海曙分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3607821994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年1月24日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年2月10日被寧波市公安局海曙分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲、黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份左右，王某甲、吳某甲、文某某（均另案處理）與羅龍（另案處理）等人合伙，由羅龍等人制作“富昌國際”交易平臺，由王某甲等人負(fù)責(zé)招商和運(yùn)營，誘導(dǎo)客戶到該“富昌國際”平臺進(jìn)行虛假的恒生指數(shù)股指期貨交易，并陸續(xù)招來“韓某某”等人為代理商。

同年3月至5月，“韓某某”又發(fā)展嚴(yán)某甲、郭某甲（均已判決）與陳某某全（另案處理）為代理商。后嚴(yán)某甲、郭某甲、陳某某全分別與被告人邱某甲、黃某甲、黃某乙及賴某某、盧某某、許某某、吳某乙、施某某、郭某乙（均已判決）等業(yè)務(wù)員，通過微信等將不特定客戶分別拉入兩公司開立的群內(nèi)，引導(dǎo)客戶到網(wǎng)絡(luò)直播間聽取經(jīng)過虛假包裝的分析師講課，并在群內(nèi)冒充真實(shí)投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦分析師，互相配合騙取客戶信任，進(jìn)而誘導(dǎo)客戶到該平臺開戶入金某某虛假交易操作，分別造成被害人損失為李某甲人民幣162?443.75元、姚某某32?000元與沈某某12?410元、嚴(yán)某乙65?696元、王某乙163?671.25元、崔某某29?750元、朱某某267?750元，共計(jì)人民幣733?721元。

其中，各被告人獲得詐騙金額分別為邱某甲人民幣10?000元、黃某甲10?000元、黃某乙6?900元。

2019年3月22日，被告人邱某甲向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，各被害人的損失已獲賠償，并出具了諒解書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

富昌國際平臺照片、微信賬號信息、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬短信、銀行賬戶明細(xì)、支付寶交易記錄、損失金額說明、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、諒解書、和解協(xié)議、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、人口信息、證明等書證；被害人嚴(yán)某乙、李某甲、崔某某等的陳述；被告人邱某甲、黃某甲、黃某乙及同案犯陳某某、郭某甲、嚴(yán)某甲、郭某乙等的供述；辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某甲、黃某甲、黃某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲、黃某甲、黃某乙與他人合伙，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人邱某甲、黃某甲、黃某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人邱某甲犯罪后自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邱某甲、黃某甲、黃某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人邱某甲罰金人民幣一千元；建議判處被告人黃某甲罰金人民幣一千元；建議判處被告人黃某乙罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官?李??錚

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???????????????????????????????????2020年4月1日

附件：1.被告人邱某甲、黃某甲、黃某乙現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.移送物品詳見清單