江蘇省啟東市人民檢察院

起?訴?書

啟檢訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人邱某甲，別名老某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206841989********，漢族，初中文化，原**有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組。被告人邱某甲曾因犯盜竊罪，于2012年1月6日被湖北省宜城市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，2012年5月8日刑滿釋放。被告人邱某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日被湖北省襄陽市公安局襄州區(qū)分局刑事拘留，2018年6月16日移送啟東市公安局管轄，于2018年6月17日被啟東市公安局刑事拘留，2018年7月20日變更為取保候?qū)彙?/span>2019年7月19日，本院決定對(duì)被告人邱某甲取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某甲，別名陸某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226311987********，侗族，高中文化，原**有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人陸某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日被湖北省襄陽市公安局襄州區(qū)分局刑事拘留，2018年6月16日移送啟東市公安局管轄，于2018年6月17日被啟東市公安局刑事拘留，2018年7月20日變更為取保候?qū)彙?019年7月19日，本院決定對(duì)被告人邱某甲取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206841994********，漢族，高中文化，原**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組。被告人邱某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日被湖北省襄陽市公安局襄州區(qū)分局刑事拘留，2018年6月16日移送啟東市公安局管轄，于2018年6月17日被啟東市公安局刑事拘留，2018年7月20日變更為取保候?qū)彙?019年7月19日，本院決定對(duì)被告人邱某乙取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206841993********，漢族，初中文化，原**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖北省宜城市**小學(xué)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日被湖北省襄陽市公安局襄州區(qū)分局刑事拘留，2018年6月16日移送啟東市公安局管轄，于2018年6月17日被啟東市公安局刑事拘留，2018年7月20日變更為取保候?qū)彙?019年7月19日，本院決定對(duì)被告人張某某取保候?qū)彙?/span>

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲、邱某乙、張某某、陸某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間本案因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2019年8月30日、11月6日兩次退回啟東市公安局補(bǔ)充偵查，啟東市公安局補(bǔ)充偵查完畢，分別于2019年9月26日、12月4日再次移送本院審查起訴。2019年8月17日、12月5日本案分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年6月，周某某、匡某某、鐘某某（均另案處理）為實(shí)施詐騙在湖北省襄陽市注冊(cè)成立**有限公司，先后安排馮某某、柴某某（均另案處理）擔(dān)任法定代表人，公司設(shè)有資源部、開發(fā)部并分為若干團(tuán)隊(duì)，陸續(xù)招募員工。2017年11月至2018年3月份，被告人邱某甲、邱某乙、張某某和陸某甲先后加入周某某、鐘某某等人開設(shè)的**公司。

2018年1月至6月，周某某等人成為深圳**有限公司代理商之一，使用**公司提供的“環(huán)球量子國際軟件”、“伯克國際軟件”，假借投資名義，與**公司共謀以被害人的虧損、手續(xù)費(fèi)作為返傭依據(jù)，誘使他人在上述平臺(tái)炒“香港恒生指數(shù)”，騙取他人資金。為逃避打擊，**公司實(shí)際工作地點(diǎn)輾轉(zhuǎn)湖北省襄陽市**路**號(hào)**產(chǎn)業(yè)園、**府、襄州區(qū)**莊**樓等處，公司購買大量手機(jī)卡、手機(jī)、注冊(cè)眾多QQ賬號(hào)、微信賬號(hào)，為防止騰訊公司封號(hào)，要求公司人員盡量不使用WIFI而使用手機(jī)流量并對(duì)QQ賬號(hào)、微信賬號(hào)進(jìn)行經(jīng)營、包裝，組織資源部業(yè)務(wù)員在互聯(lián)網(wǎng)大肆發(fā)布該公司虛構(gòu)的“徐某某”、“劉某某”、“馬某某”等炒股老師名片，吸引被害人添加好友并深度經(jīng)營維護(hù)，向被害人推薦股票，租用**等直播平臺(tái)的直播間，主播在直播間發(fā)送股票資料、課件，提醒被害人聽課。陳某某（另案處理）先后以虛構(gòu)的“徐某某”、“劉某某”等老師名義在直播間講解，分析股票行情，多名業(yè)務(wù)員冒充聽眾與陳某某配合，伺機(jī)推出“香港恒生指數(shù)”，曬出虛假盈利截圖，引誘被害人開戶，**公司客服人員指導(dǎo)、協(xié)助被害人開戶、入金，**公司隱瞞其資金進(jìn)入平臺(tái)實(shí)際控制銀行賬戶事實(shí)，使被害人誤以為資金進(jìn)入正規(guī)期貨市場(chǎng)，開發(fā)部業(yè)務(wù)員冒充虛構(gòu)的“徐某某”、“劉某某”、“馬某某”等老師，根據(jù)周某某、鐘某某的命令向被害人發(fā)送交易指令，通過反向操作、頻繁操作、重倉操作，盈利時(shí)止盈，虧損時(shí)持倉等方式使被害人產(chǎn)生虛假虧損、手續(xù)費(fèi)，**公司將盈利（客戶虧損、手續(xù)費(fèi)）按照比例向周某某等人控制的賬戶轉(zhuǎn)賬，由周某某等人轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)、分贓。

被告人邱某甲、陸某甲、邱某乙、張某某進(jìn)入該公司后，在周某某、鐘某某等人的指使下，先使用周某某等人交給他們的香港手機(jī)號(hào)碼等手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)微信，然后通過加入炒股群在群里推薦由其本公司員工扮演的炒股專家微信名片，如有炒股群人員相信上述被告人推薦的炒股專家，就直接微信添加所謂的炒股專家。被告人在取得受害者信任后向受害者推薦的“伯克國際”平臺(tái)，稱用來交易“香港恒生指數(shù)”。然后通過向指數(shù)走向相反的方向喊單，誘使投資者虧損，而虧損的錢由周某某、鐘某某公司和上家按比例分成。

2018年2月份左右，被告人邱某甲手下的業(yè)務(wù)員被告人邱某乙用邱某甲提供的“**”微信號(hào)在一微信群里推薦公司人員扮演的“炒股能手”微信名片，被害人王某某信以為真，添加了所謂“炒股能手”“問天老劉”的微信后，被告人邱某乙、陸某甲先后用該微信和王某某交流股票和期指的經(jīng)驗(yàn)，騙取被害人信任后推薦被害人到陳某某冒充的炒股老師的直播間聽課，引誘被害人開戶交易“香港恒生指數(shù)”。2018年4月19日，王某某被騙后在對(duì)方的要求下同意通過被告人提供的“伯克國際”的平臺(tái)炒“恒生指數(shù)”，被告人張某某以“客戶經(jīng)理李某某”的身份通過遠(yuǎn)程操作在王某某的電腦上安裝了“伯克國際”的客戶單。2018年4月20日至4月25日受害者王某某向該平臺(tái)分多筆打入資金人民幣1047767.96元。因發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上指數(shù)與互聯(lián)網(wǎng)恒生指數(shù)數(shù)據(jù)不一致，2018年5月1日被害人王某某將平臺(tái)中剩余的人民幣81680元轉(zhuǎn)入自己的銀行卡，王某某實(shí)際被騙總計(jì)人民幣966087.96元。

2018年6月14日，被告人邱某甲、陸某甲、邱某乙、張某某被湖北省襄陽警方抓獲，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人邱某甲退還被害人王某某贓款人民幣30000元，被告人邱某乙退還被害人王某某贓款人民幣20000元，被告人張某某退還被害人王某某贓款人民幣30500元，被告人陸某甲退還被害人王某某贓款人民幣26600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局調(diào)取的被告人邱某甲、陸某甲、邱某乙、張某某的戶籍證明、交易明細(xì)、微信聊天記錄等書證；

2.扣押的手機(jī)、手機(jī)卡、硬盤等物證；

3.證人燕某某、羅某某等人證言；

4、被害人王某某的陳述；

5.被告人邱某甲、陸某甲、邱某乙、張某某的供述和辯解；

6.廣東中一司法鑒定所司法鑒定意見、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局的復(fù)函等。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲、陸某甲、邱某乙、張某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，本案系共同犯罪，在共同犯罪中各被告人均起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人邱某甲、陸某甲、邱某乙、張某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邱某甲、陸某甲、邱某乙、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察員：龔昕炘

2020年1月15日

附：

????1.被告人邱某甲、陸某甲、邱某乙、張某某均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份?！?/span>