湖北省孝昌縣人民檢察院

起 訴 書

鄂孝昌檢一部刑訴〔2019〕64號(hào)

被告人邱某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村**，因犯盜竊罪，于2008年11月19日被云夢縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被孝昌縣公安局刑事拘留，于2019年9月9日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日由孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣，住孝昌縣**鄉(xiāng)**村****，因吸毒于2018年12月17日被孝昌縣公安局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被孝昌縣公安局刑事拘留，于2019年12月2日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日由孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由孝昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間于2019年11月27日因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2019年12月26日第二次移送起訴，并追加起訴被告人朱某某。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月以來，被告人邱某甲在外號(hào)叫“老四”的人手中購買公民個(gè)人信息，并由“老四”提供詐騙轉(zhuǎn)賬用的二維碼，在自己租住的花園鎮(zhèn)**街一民房內(nèi)，按公民信息上的名單打電話聯(lián)系被害人，以幫“客戶”辦貸款的名義實(shí)施詐騙，被害人有貸款意向后，被告人邱某甲讓被害人以走流水的名義匯一筆款到自己注冊(cè)的星火錢包，后將錢返入被害人某某乙卡，取得被害人信任后，將“老四”發(fā)過來的付款二維碼發(fā)給被害人，以繼續(xù)走流水的名義讓被害人將返回去的錢通過掃付款二維碼將錢轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的賬戶，從而騙取客戶錢財(cái)。

2019年7月21日被告人邱某甲通過上述手段詐騙青海西寧人馬某某10000元，2019年8月4日詐騙內(nèi)蒙古通遼人田某某9700元,2019年8月5日詐騙湖北石首人鄭某某1388元，共計(jì)詐騙21088元。

在此期間，被告人朱某某明知邱某甲在實(shí)施電信詐騙犯罪而提供某某乙卡和支付寶賬號(hào)用于邱某甲接收詐騙款，并兩次幫忙被告人邱某甲取款共計(jì)19700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押作案用手機(jī)一部；2.抓獲破案經(jīng)過、被告人邱某甲詐騙被害人馬某某、田某某、鄭某某的通話記錄、某某乙轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人楊某某、邱某乙的證言；4.被害人馬某某、田某某、鄭某某的陳述；5.搜查筆錄；6.反電詐平臺(tái)數(shù)據(jù)；7.被告人邱某甲、朱某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某甲、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，通過撥打電話的方式實(shí)施電信詐騙，數(shù)額較大，被告人朱某某明知他人實(shí)施電信詐騙而提供某某乙卡和支付寶賬號(hào)并幫忙取款，兩名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某系主動(dòng)投案自首；被告人邱某甲到案后能如實(shí)供述自己所犯罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條，屬坦白；被告人邱某甲、朱某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝昌縣人民法院

檢 察 員： 胡新奇

2019年12月30日

附：

1.被告人邱某甲、朱某某現(xiàn)羈押于孝昌縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.涉案物品隨案移送。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份、《量刑建議書》一份隨案移送。