棗陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂棗檢刑訴〔2019〕615號(hào)

被告單位棗陽(yáng)市**化工有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91420683773929****，地址棗陽(yáng)市**辦事處**村、法人代表施某甲。

訴訟代表人施某乙，男性，1950年**月**日出生，居民身份證號(hào)4206831950********，漢族，小學(xué)文化，住棗陽(yáng)市**路**號(hào)，系棗陽(yáng)市**化工有限公司后勤**。

被告人邱某甲，曾用名邱某乙，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425231964********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省宣城市廣德縣，住安徽省廣德縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街道**路**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月10日被棗陽(yáng)市公安局刑事拘留；同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行。

被告人施某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206831983********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省襄陽(yáng)市棗陽(yáng)市，住棗陽(yáng)市**路**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月14日被棗陽(yáng)市公安局刑事拘留；同月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行；同年7月3日，經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由棗陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告單位棗陽(yáng)市**化工有限公司、被告人邱某甲、施某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日退回棗陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月30日、2019年12月1日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017?年7?月至2018?年8?月間，棗陽(yáng)市**化工有限公司法定代表人施某甲伙同邱某甲在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，利用該公司環(huán)評(píng)、安評(píng)批復(fù)文件及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等有關(guān)資質(zhì)，以該公司的名義與山東東岳氟硅材料有限公司、浙江巨化股份有限公司有機(jī)氟廠分別簽訂購(gòu)銷合同，并從二公司購(gòu)買危險(xiǎn)化學(xué)品四氯化碳共計(jì)9177.?44?噸（其中山東東岳氟硅材料材料有限公司6623.16噸、浙江巨化股份有限公司有機(jī)氟廠2554.28噸），并支付貨款1276.6537萬(wàn)元。然后由邱某甲聯(lián)系加價(jià)全部銷售給山東桓臺(tái)縣個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶李雯。邱某甲個(gè)人非法獲利562.8521萬(wàn)元，用于其他投資及生活開(kāi)支；棗陽(yáng)市**化工有限公司、邱某甲、施某甲共同非法獲利297.3746萬(wàn)元，用于購(gòu)買設(shè)備及日常開(kāi)支（其中邱某甲處非法獲利資金62.28萬(wàn)元，棗陽(yáng)市**化工有限公司、施某甲處非法獲利資金235.1246萬(wàn)元）。

2019年5月6日，邱某甲主動(dòng)到廣德縣公安局投案自首。2019年6月13日，施某甲主動(dòng)到棗陽(yáng)市公安局投案自首。

2019年8月9日，2019年11月14日，邱某甲分別退款10萬(wàn)元、20萬(wàn)元，共計(jì)退款30萬(wàn)元。2019年6月14日、2019年11月6日施某甲分別退款30萬(wàn)元、10萬(wàn)元，共計(jì)退款40萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押決定書(shū)等書(shū)證；2.證人劉某某、魯某某、邱某丙等人的證言；3.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、指認(rèn)筆錄；4.被告人邱某甲、施某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某甲、施某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位棗陽(yáng)市**化工有限公司、被告人邱某甲、施某甲違反國(guó)家規(guī)定，在未辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，經(jīng)營(yíng)限制買賣的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省棗陽(yáng)市人民法院

檢??察??員：??李珍

2019?年12?月13?日

附：

1．被告人邱某甲現(xiàn)羈押于棗陽(yáng)市看守所；被告人施某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1577110****。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。