深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕37號

被告人邱某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4403071976********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年7月16日被刑事拘留。因涉嫌貪污罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會決定，于2019年7月19日被立案調查。經(jīng)深圳市監(jiān)察委員會批準，于2019年7月31日被深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施。因涉嫌貪污罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院決定，于2019年12月6日被逮捕，

被告人嚴某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4403011978********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號**村**棟**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年7月16日被刑事拘留。因涉嫌受賄罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會決定，于2019年8月6日被立案調查。經(jīng)深圳市監(jiān)察委員會批準，于2019年8月15日被深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施。因涉嫌貪污罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月29日被逮捕。

本案由深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會調查終結，以被告人邱某甲、嚴某某涉嫌貪污罪，分別于2019年9月29日、2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日、2019年11月29日已分別告知被告人有權委托辯護人，2019年9月29日已告知被害人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回調查機關補充偵查，調查機關于2019年11月29日補查重報。本院于2019年10月30日、2019年12月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2010年2月至2018年1月期間，被告人邱某甲利用職務上的便利，伙同被告人原深圳**龍崗分公司客戶經(jīng)理嚴某某，騙取公共財物978.587萬元人民幣，邱某甲分得843.5945萬元人民幣，嚴某某分得102.6464萬元人民幣。

被告人邱某甲任職于深圳市龍崗區(qū)****辦事處電腦中心期間，負責該**網(wǎng)絡和信息化系統(tǒng)的建設、維護等工作，實際行使網(wǎng)絡建設服務等費用的審核權，并與中國**龍崗分公司及其它電信或網(wǎng)絡服務商對接相關業(yè)務。2009年12月至2019年5月期間，邱某甲利用其上述職務便利，伙同被告人原深圳**龍崗分公司客戶經(jīng)理嚴某某，虛構**公司、深圳市匯**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱匯**公司）向****及其下屬部門提供網(wǎng)絡服務的事實，通過委托銀行代收費的方式騙取****辦事處財政資金978.587萬元人民幣。具體情況如下：

在邱某甲到****電腦中心工作前，****已經(jīng)建成了局域網(wǎng)，開通了ADSL網(wǎng)絡服務，并與中國**龍崗分公司形成了相應的業(yè)務對接機制，以委托銀行代收費也即銀行托收的方式支付相關電信服務費用。2008年開始，****各下屬部門不斷申請增加或開通有關網(wǎng)絡服務等電信業(yè)務。在實施過程中，各部門的申請報告須經(jīng)電腦中心、財政辦等有關部門審核并報相關**領導批準，審批完后將報批材料復印一份交電腦中心執(zhí)行。邱某甲在負責及經(jīng)辦上述業(yè)務過程中，發(fā)現(xiàn)申請、審批部門及人員對網(wǎng)絡有關的專業(yè)技術問題及產(chǎn)生費用情況不甚清楚，以自己的審核意見為準。此外，邱某甲發(fā)現(xiàn)**辦對上述業(yè)務費用的管理不規(guī)范，通過銀行托收方式將網(wǎng)絡費與電話費捆綁支付，難以區(qū)分；在報賬過程中，報賬員及相關財務人員對費用的真實性不認真審核，基本不附相關申請審批等原始材料和憑證；而且，網(wǎng)絡、電信服務使用部門、電腦中心與財務管理部門之間相互脫節(jié)，對費用的產(chǎn)生、服務的落實、費用的真實性缺乏有效的溝通和監(jiān)督制約機制。發(fā)現(xiàn)上述漏洞后，邱某甲覺得有機可乘，認為可以假借網(wǎng)絡公司虛構網(wǎng)絡服務項目，通過網(wǎng)絡公司以銀行托收方式騙取**財政資金，其找到嚴某某商量共同實施，嚴某某同意。二人商定，由嚴某某負責尋找經(jīng)營網(wǎng)絡等相關業(yè)務和擁有托收平臺的公司，用以虛構服務內容，簽訂電信業(yè)務服務協(xié)議及相應的委托銀行代收費協(xié)議。邱某甲則利用職務之便，在**相關部門申請網(wǎng)絡服務及費用報批過程中，在“業(yè)務部門審核欄”審核通過以完成審批，同時設法完成在虛構的電信業(yè)務服務協(xié)議及相應的委托銀行代收費協(xié)議上加蓋**辦公章、財務專用章、財務部門負責人私章的用印等手續(xù)。之后，嚴某某找到其原同事李某甲，謊稱****辦系其個人的“客戶”，相關電信業(yè)務想掛靠李某甲的公司，并以銀行托收的方式收取相關費用。李某甲表示其實際經(jīng)營的昊**公司、匯**公司可供掛靠，但要****辦與其公司簽訂相關協(xié)議，并同意其辦理委托銀行代收費手續(xù)，同時其公司要收取托收金額3%的手續(xù)費。嚴某某將這一情況告知邱某甲，同時，為了自己能從中分得10%的好處，聲稱網(wǎng)絡公司需要收取托收金額13%的費用，邱某甲同意。

2009年12月，****勞動管理站申請開通1年4M的ADSL網(wǎng)絡，全年費用5760元，按程序完成了審批手續(xù)、支付了相關費用，并在中國**開通了該業(yè)務。2010年1月，按照此前商定的辦法，嚴某某將已加蓋昊**公司公章的《電信綜合業(yè)務受理表》、《委托銀行代收費協(xié)議書》等材料交給邱某甲，邱某甲私自附上前述勞動管理站的報批資料交相關財務人員、**辦公章保管員完善蓋章和審批手續(xù)后，再交嚴某某寄給昊**公司，李某甲持相關資料到銀行完成了委托代收費手續(xù)。2010年2月，邱某甲通知嚴某某，嚴某某再通知李某甲，李某甲以昊**公司的名義向銀行發(fā)出指令，從****的農(nóng)商行賬戶以“611-IP電話費”名目扣取了第一筆財政資金5760元人民幣，該筆費用一直按月扣方式扣至2019年5月案發(fā)。此后，凡是****下屬部門申請網(wǎng)絡等相關業(yè)務服務，**在向深圳**龍崗分公司等相關服務供應商正常支付費用外，邱某甲、嚴某某均另外通過昊**公司以銀行托收的方式肆意扣取相應金額，采取將“年費”按月扣取，甚至在沒有相關業(yè)務的情況下憑空扣取。2011年初，****辦很多部門需要短信群發(fā)服務，在完成相關申請審批手續(xù)后，邱某甲通過中國**提供了該服務，并在電話費里捆綁支付了該費用。由于昊**公司沒有短信服務資質，嚴某某、邱某甲采取同樣的手法，借機虛構匯**公司提供短信服務的事實，并于2011年2月從****辦的農(nóng)商行賬戶以“611-IP電話費”的名目扣取第一筆財政資金1.44萬元人民幣。此后至2017年12月，匯**公司連續(xù)每月扣取金額不等的費用。兩家公司每次托收扣款成功后，李某甲按約定留下托收金額的3%，將剩下的金額通過私人賬戶轉給嚴某某，嚴某某留下10%，將其余的87%轉至邱某甲的私人賬戶。

另經(jīng)查明，2018年1月，因****辦的對公賬戶發(fā)生變動，致使被告人邱某甲、嚴某某無法繼續(xù)騙取****辦錢款。在與被告人嚴某某商量之后，被告人邱某甲在已經(jīng)調至****辦工作的情況下，仍然向****辦工作人員提供虛假的書面材料，致使2018年至2019年5月期間，****辦繼續(xù)向昊**公司付款192.576萬元人民幣，被告人邱某甲分得167.3504萬元人民幣，被告人嚴某某分得19.4480萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、委托書、抓獲經(jīng)過、人口信息表、違法犯罪經(jīng)歷比對報告、銀行開戶資料及交易記錄、業(yè)務合作資料、代扣電信綜合業(yè)務相關費用的辦理資料底單、干部任免審批表、任職文件、職責說明、網(wǎng)絡申請請示、托收業(yè)務相關材料、**內設機職責及人員編制相關材料、網(wǎng)絡建設情況說明、繳費業(yè)務委托代扣服務申請書、電信綜合業(yè)務受理表、電話長話IP綜合業(yè)務受理表、業(yè)務受理表、委托代收費協(xié)議等資料、網(wǎng)絡服務與業(yè)務相關資料、自書材料等；2.證人證言：證人李某甲、韓某某、肖某某、黃某甲、吉某某、張某乙、李某乙、張某甲、劉某甲、黃某乙、楊某某、陳某某、李某丙、李某丁、那某某、李某戊的證言；4.被害人陳述：被害人劉某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人邱某甲、嚴某某的供述與辯解；6.鑒定意見：專項審計報告、專項審計報告補充說明。

本院認為，被告人邱某甲身為國家工作人員，伙同被告人嚴某某利用其職務上的便利，騙取公共財物，數(shù)額特別巨大；被告人邱某甲、嚴某某以非法占有為目的，以虛構事實的方法騙取公共財物，數(shù)額特別巨大。被告人邱某甲、嚴某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第三百八十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪、詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：楊偉杰

2020年1月6日

附：

????1.被告人邱某甲、嚴某某現(xiàn)羈押在龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊。

3.隨案移交：《專項審計報告》2份、《專項審計報告補充說明》1份、房產(chǎn)一套、招商銀行賬戶一個、贓款122.0944萬元。