深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深龍檢刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人邱某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403071976********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶(hù)籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年7月16日被刑事拘留。因涉嫌貪污罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年7月19日被立案調(diào)查。經(jīng)深圳市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，于2019年7月31日被深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因涉嫌貪污罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院決定，于2019年12月6日被逮捕，

被告人嚴(yán)某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403011978********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶(hù)籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)**村**棟**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年7月16日被刑事拘留。因涉嫌受賄罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年8月6日被立案調(diào)查。經(jīng)深圳市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，于2019年8月15日被深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因涉嫌貪污罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月29日被逮捕。

本案由深圳市龍崗區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人邱某甲、嚴(yán)某某涉嫌貪污罪，分別于2019年9月29日、2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日、2019年11月29日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月29日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月30日、2019年12月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2010年2月至2018年1月期間，被告人邱某甲利用職務(wù)上的便利，伙同被告人原深圳**龍崗分公司客戶(hù)經(jīng)理嚴(yán)某某，騙取公共財(cái)物978.587萬(wàn)元人民幣，邱某甲分得843.5945萬(wàn)元人民幣，嚴(yán)某某分得102.6464萬(wàn)元人民幣。

被告人邱某甲任職于深圳市龍崗區(qū)****辦事處電腦中心期間，負(fù)責(zé)該**網(wǎng)絡(luò)和信息化系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)等工作，實(shí)際行使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù)等費(fèi)用的審核權(quán)，并與中國(guó)**龍崗分公司及其它電信或網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商對(duì)接相關(guān)業(yè)務(wù)。2009年12月至2019年5月期間，邱某甲利用其上述職務(wù)便利，伙同被告人原深圳**龍崗分公司客戶(hù)經(jīng)理嚴(yán)某某，虛構(gòu)**公司、深圳市匯**科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯**公司）向****及其下屬部門(mén)提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的事實(shí)，通過(guò)委托銀行代收費(fèi)的方式騙取****辦事處財(cái)政資金978.587萬(wàn)元人民幣。具體情況如下：

在邱某甲到****電腦中心工作前，****已經(jīng)建成了局域網(wǎng)，開(kāi)通了ADSL網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，并與中國(guó)**龍崗分公司形成了相應(yīng)的業(yè)務(wù)對(duì)接機(jī)制，以委托銀行代收費(fèi)也即銀行托收的方式支付相關(guān)電信服務(wù)費(fèi)用。2008年開(kāi)始，****各下屬部門(mén)不斷申請(qǐng)?jiān)黾踊蜷_(kāi)通有關(guān)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等電信業(yè)務(wù)。在實(shí)施過(guò)程中，各部門(mén)的申請(qǐng)報(bào)告須經(jīng)電腦中心、財(cái)政辦等有關(guān)部門(mén)審核并報(bào)相關(guān)**領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審批完后將報(bào)批材料復(fù)印一份交電腦中心執(zhí)行。邱某甲在負(fù)責(zé)及經(jīng)辦上述業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)、審批部門(mén)及人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)問(wèn)題及產(chǎn)生費(fèi)用情況不甚清楚，以自己的審核意見(jiàn)為準(zhǔn)。此外，邱某甲發(fā)現(xiàn)**辦對(duì)上述業(yè)務(wù)費(fèi)用的管理不規(guī)范，通過(guò)銀行托收方式將網(wǎng)絡(luò)費(fèi)與電話費(fèi)捆綁支付，難以區(qū)分；在報(bào)賬過(guò)程中，報(bào)賬員及相關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性不認(rèn)真審核，基本不附相關(guān)申請(qǐng)審批等原始材料和憑證；而且，網(wǎng)絡(luò)、電信服務(wù)使用部門(mén)、電腦中心與財(cái)務(wù)管理部門(mén)之間相互脫節(jié)，對(duì)費(fèi)用的產(chǎn)生、服務(wù)的落實(shí)、費(fèi)用的真實(shí)性缺乏有效的溝通和監(jiān)督制約機(jī)制。發(fā)現(xiàn)上述漏洞后，邱某甲覺(jué)得有機(jī)可乘，認(rèn)為可以假借網(wǎng)絡(luò)公司虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)項(xiàng)目，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)公司以銀行托收方式騙取**財(cái)政資金，其找到嚴(yán)某某商量共同實(shí)施，嚴(yán)某某同意。二人商定，由嚴(yán)某某負(fù)責(zé)尋找經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)和擁有托收平臺(tái)的公司，用以虛構(gòu)服務(wù)內(nèi)容，簽訂電信業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議及相應(yīng)的委托銀行代收費(fèi)協(xié)議。邱某甲則利用職務(wù)之便，在**相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及費(fèi)用報(bào)批過(guò)程中，在“業(yè)務(wù)部門(mén)審核欄”審核通過(guò)以完成審批，同時(shí)設(shè)法完成在虛構(gòu)的電信業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議及相應(yīng)的委托銀行代收費(fèi)協(xié)議上加蓋**辦公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人私章的用印等手續(xù)。之后，嚴(yán)某某找到其原同事李某甲，謊稱(chēng)****辦系其個(gè)人的“客戶(hù)”，相關(guān)電信業(yè)務(wù)想掛靠李某甲的公司，并以銀行托收的方式收取相關(guān)費(fèi)用。李某甲表示其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的昊**公司、匯**公司可供掛靠，但要****辦與其公司簽訂相關(guān)協(xié)議，并同意其辦理委托銀行代收費(fèi)手續(xù)，同時(shí)其公司要收取托收金額3%的手續(xù)費(fèi)。嚴(yán)某某將這一情況告知邱某甲，同時(shí)，為了自己能從中分得10%的好處，聲稱(chēng)網(wǎng)絡(luò)公司需要收取托收金額13%的費(fèi)用，邱某甲同意。

2009年12月，****勞動(dòng)管理站申請(qǐng)開(kāi)通1年4M的ADSL網(wǎng)絡(luò)，全年費(fèi)用5760元，按程序完成了審批手續(xù)、支付了相關(guān)費(fèi)用，并在中國(guó)**開(kāi)通了該業(yè)務(wù)。2010年1月，按照此前商定的辦法，嚴(yán)某某將已加蓋昊**公司公章的《電信綜合業(yè)務(wù)受理表》、《委托銀行代收費(fèi)協(xié)議書(shū)》等材料交給邱某甲，邱某甲私自附上前述勞動(dòng)管理站的報(bào)批資料交相關(guān)財(cái)務(wù)人員、**辦公章保管員完善蓋章和審批手續(xù)后，再交嚴(yán)某某寄給昊**公司，李某甲持相關(guān)資料到銀行完成了委托代收費(fèi)手續(xù)。2010年2月，邱某甲通知嚴(yán)某某，嚴(yán)某某再通知李某甲，李某甲以昊**公司的名義向銀行發(fā)出指令，從****的農(nóng)商行賬戶(hù)以“611-IP電話費(fèi)”名目扣取了第一筆財(cái)政資金5760元人民幣，該筆費(fèi)用一直按月扣方式扣至2019年5月案發(fā)。此后，凡是****下屬部門(mén)申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)，**在向深圳**龍崗分公司等相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商正常支付費(fèi)用外，邱某甲、嚴(yán)某某均另外通過(guò)昊**公司以銀行托收的方式肆意扣取相應(yīng)金額，采取將“年費(fèi)”按月扣取，甚至在沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)的情況下憑空扣取。2011年初，****辦很多部門(mén)需要短信群發(fā)服務(wù)，在完成相關(guān)申請(qǐng)審批手續(xù)后，邱某甲通過(guò)中國(guó)**提供了該服務(wù)，并在電話費(fèi)里捆綁支付了該費(fèi)用。由于昊**公司沒(méi)有短信服務(wù)資質(zhì)，嚴(yán)某某、邱某甲采取同樣的手法，借機(jī)虛構(gòu)匯**公司提供短信服務(wù)的事實(shí)，并于2011年2月從****辦的農(nóng)商行賬戶(hù)以“611-IP電話費(fèi)”的名目扣取第一筆財(cái)政資金1.44萬(wàn)元人民幣。此后至2017年12月，匯**公司連續(xù)每月扣取金額不等的費(fèi)用。兩家公司每次托收扣款成功后，李某甲按約定留下托收金額的3%，將剩下的金額通過(guò)私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)給嚴(yán)某某，嚴(yán)某某留下10%，將其余的87%轉(zhuǎn)至邱某甲的私人賬戶(hù)。

另經(jīng)查明，2018年1月，因****辦的對(duì)公賬戶(hù)發(fā)生變動(dòng)，致使被告人邱某甲、嚴(yán)某某無(wú)法繼續(xù)騙取****辦錢(qián)款。在與被告人嚴(yán)某某商量之后，被告人邱某甲在已經(jīng)調(diào)至****辦工作的情況下，仍然向****辦工作人員提供虛假的書(shū)面材料，致使2018年至2019年5月期間，****辦繼續(xù)向昊**公司付款192.576萬(wàn)元人民幣，被告人邱某甲分得167.3504萬(wàn)元人民幣，被告人嚴(yán)某某分得19.4480萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、委托書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息表、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、銀行開(kāi)戶(hù)資料及交易記錄、業(yè)務(wù)合作資料、代扣電信綜合業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用的辦理資料底單、干部任免審批表、任職文件、職責(zé)說(shuō)明、網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)請(qǐng)示、托收業(yè)務(wù)相關(guān)材料、**內(nèi)設(shè)機(jī)職責(zé)及人員編制相關(guān)材料、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況說(shuō)明、繳費(fèi)業(yè)務(wù)委托代扣服務(wù)申請(qǐng)書(shū)、電信綜合業(yè)務(wù)受理表、電話長(zhǎng)話IP綜合業(yè)務(wù)受理表、業(yè)務(wù)受理表、委托代收費(fèi)協(xié)議等資料、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)與業(yè)務(wù)相關(guān)資料、自書(shū)材料等；2.證人證言：證人李某甲、韓某某、肖某某、黃某甲、吉某某、張某乙、李某乙、張某甲、劉某甲、黃某乙、楊某某、陳某某、李某丙、李某丁、那某某、李某戊的證言；4.被害人陳述：被害人劉某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人邱某甲、嚴(yán)某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲身為國(guó)家工作人員，伙同被告人嚴(yán)某某利用其職務(wù)上的便利，騙取公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人邱某甲、嚴(yán)某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大。被告人邱某甲、嚴(yán)某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第三百八十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：楊偉杰

2020年1月6日

附：

????1.被告人邱某甲、嚴(yán)某某現(xiàn)羈押在龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3.隨案移交：《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》2份、《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充說(shuō)明》1份、房產(chǎn)一套、招商銀行賬戶(hù)一個(gè)、贓款122.0944萬(wàn)元。