浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕577號(hào)　

被告人邱某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305011986********，漢族，大專文化程度，杭州**民間資本管理有限公司理財(cái)經(jīng)理，戶籍所在地湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)**村**號(hào)，住杭州市拱墅區(qū)**苑**幢**單元**室。因本案于2020年8月25日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了其供述和辯解，審查了全部案件材料。被告人邱某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，陳某某、蔡某某、楊某某、徐某某（均另案處理）等人通過(guò)**股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司（下稱**系）相繼成立杭州**民間資本管理有限公司、杭州**民間資本管理有限公司、杭州市**服務(wù)中心有限公司、杭州市**服務(wù)中心有限公司并于2015年5月成立浙江**財(cái)富投資管理有限公司作為上述四家公司的管理平臺(tái)（統(tǒng)稱財(cái)富板塊）。**系（包括財(cái)富板塊）經(jīng)營(yíng)期間，在未經(jīng)國(guó)家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)發(fā)行私募基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)貸等產(chǎn)品形式，以年化6%-12%左右的利率為誘餌，承諾保本付息，通過(guò)口口相傳、發(fā)放宣傳資料等形式變相向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)人民幣84億余元，涉及投資人3700余名，吸收資金主要用于**系借新還舊、對(duì)外放貸、償還債務(wù)、經(jīng)營(yíng)成本等。至案發(fā)，共造成1073名投資人損失人民幣16.55億余元。

被告人邱某某于2016年3月入職財(cái)富板塊杭州**民間資本管理有限公司，任財(cái)富板塊杭州市**營(yíng)業(yè)部理財(cái)經(jīng)理，負(fù)責(zé)資金吸收業(yè)務(wù)。被告人邱某某任職期間，共計(jì)吸收資金人民幣3500余萬(wàn)元，造成投資人損失人民幣1100余萬(wàn)元，合計(jì)獲得提成人民幣28萬(wàn)余元。

2020年8月25日，被告人邱某某經(jīng)公安電話聯(lián)系后至派出所接受傳喚。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息查詢、抽樣合同材料、審計(jì)報(bào)告、基金從業(yè)資格等書證；

2.同案犯沈某甲、董某某、麻某某、沈某乙等人的證言；

3.集資參與人倪某某、李某某等人的陳述；

4.被告人邱某某的供述與辯解；

5.中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案信息、銀行流水等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某違反國(guó)家規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，系數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院　

檢察官：許歡

檢察官助理：魏娟

2020年9月14日

附件：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所；

2.案卷材料四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。