上海市長寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長檢金融刑訴〔2019〕49號

被告人邱某某，化名楊志遠，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：3326031978********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司運營總監(jiān)，戶籍在街鎮(zhèn)**村**號。2019年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年1月14日被延長刑事拘留期限至三十日，同年1月29日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人邱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年間，林某某（已判決）開設上海**投資管理有限公司（經(jīng)營地位于本市長寧區(qū)**路**號**號樓**樓**座**路**號**室），被告人邱某某使用化名楊志遠擔任該公司運營總監(jiān)。2015年5月至案發(fā)，林某某伙同邱某某虛構了三門**廠、三門青蟹塘、三門保羅大酒店等投資項目，違反國家金融管理法規(guī)，通過向社會公眾公開宣傳的方式，以高額利息為誘餌，騙取社會公眾資金。林某某將贓款用于歸還個人債務、支付公司日常經(jīng)營費用及個人揮霍。經(jīng)司法審計，2015年5月13日至2016年8月26日，穩(wěn)舟公司共與143位出借人簽訂257份出借協(xié)議，合計實際收取人民幣（以下均為人民幣）11527259.40元；截止案發(fā)，未返還金額為9455519.42元。

2018年12月30日，被告人邱某某被公安機關抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人黃某某、潘某某、耿某某等人的陳述；2、同案關系證人林某某、張某某、米某某的證言及辨認筆錄；3、證人鮑某某、章某某、酈某某、洪真如、奚某某、陳某某等人的證言及辨認筆錄；4、上海**投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、房屋租賃合同；5、上海市公安局長寧分局調(diào)取證據(jù)清單、相關會記賬簿、硬盤片及上海**投資管理有限公司個人出借咨詢與服務合同、宣傳資料、收據(jù)、POS機簽購單、銀行轉賬憑證等書證；6、公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過表格；7、上海**事務所有限公司司法鑒定意見書；8、上海市長寧區(qū)人民法院刑事判決書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人邱某某伙同他人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱皓

2019年4月10日

附：

1、被告人邱某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！

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