吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院　

起??訴??書(shū)

伊檢一組刑訴〔2020〕20號(hào)　

　　被告人邱某某，男性，1986年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452221986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市**縣，住廣東省佛山市**區(qū)**路***棟**室。2019年6月24日因涉嫌詐騙罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1993年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4452811993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住廣東省佛山市**區(qū)**花園*棟**室。2019年6月24日因涉嫌詐騙罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406841994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廣東省佛山市**區(qū)**街道**村***號(hào)。2011年11月22日因犯故意傷害罪，被佛山市**區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月；2016年6月24日因犯敲詐勒索罪，被佛山市**區(qū)人民法院判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；2019年6月24日因涉嫌詐騙罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男性，1991年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4406841991********，漢族，中專文化，個(gè)體，住廣東省佛山市**區(qū)**花園小區(qū)。2019年6月24日因涉嫌詐騙罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某某，女性，1988年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413021988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省惠州市，住廣東省**縣**西路**號(hào)***室。2019年6月24日因涉嫌詐騙罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年10月21日、2020年3月14日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。因需補(bǔ)查證據(jù)，本院于2019年10月30日、2020年1月13日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月29日、2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月，吉林省伊通滿族自治縣居民黃某某在“真愛(ài)網(wǎng)”上認(rèn)識(shí)一自稱叫“林某某”的人，二人互加微信后，“林某某”以投資共享單車的名義詐騙黃某某人民幣36900元。2019年5月中旬，江蘇省太倉(cāng)市**街道居民張某通過(guò)珍愛(ài)網(wǎng)認(rèn)識(shí)一名女子，二人互加微信后，該女子以投資電動(dòng)車的名義詐騙張某人民幣76278元。2019年4月至5月期間，云南省文山市**街道居民高某某通過(guò)世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識(shí)一男子，二人互加微信后，該男子以投資新能源充電樁的名義詐騙高某某人民幣17440元。2019年4月至5月期間，山東省濟(jì)寧市**縣居民戰(zhàn)某通過(guò)微信好友“萬(wàn)海燕”推薦，在微信上投資一個(gè)名為捷電樁的產(chǎn)品，后將投資款打到李某某的工商銀行賬戶中，共被詐騙人民幣16320元。2019年5月20日，廣州市**區(qū)**街居民張某某通過(guò)珍愛(ài)網(wǎng)認(rèn)識(shí)一名男子，該男子以開(kāi)公司，需要張某某送發(fā)財(cái)樹(shù)及向其父母送紅包、購(gòu)買(mǎi)牌匾等名義，詐騙張某某人民幣64000元。2019年4月份，河南省洛陽(yáng)市**區(qū)**路居民李某某通過(guò)微信好友“孫某某”介紹加盟無(wú)人售貨機(jī)項(xiàng)目，投資后對(duì)方失聯(lián)，被詐騙人民幣157700元。2019年6月7日，山東省曲阜市**鎮(zhèn)居民班某某在微信朋友圈看見(jiàn)購(gòu)買(mǎi)上海**科技有限公司充電樁可以享受收益的廣告后投資該項(xiàng)目，投資后返利群解散，班某某被詐騙人民幣2340元。2019年6月9日，山東省曲阜市**鎮(zhèn)居民尚某某通過(guò)朋友圈廣告發(fā)現(xiàn)投資充電樁可獲得收益后投資，在其投資后返利群被解散，尚某某被詐騙人民幣8960元。2019年4月底，陜西省西安市**區(qū)居民朱某通過(guò)微信好友“王某某”向其介紹投資充電樁項(xiàng)目后投資，在其投資后返利群被解散，朱某被詐騙人民幣12620元。以上9人總計(jì)被騙金額392288元。黃某某、張某、高某某、戰(zhàn)某、張某某、李某某、班某某、尚某某、朱某被詐騙后，通過(guò)調(diào)查其被詐騙資金流向，發(fā)現(xiàn)被騙資金進(jìn)入資金池后，均轉(zhuǎn)入被告人陳某某、李某某（另案處理）、陳某某（另案處理）、區(qū)某某（另案處理）徐某某、嚴(yán)某某、潘某某、黎某某（另案處理）的銀行卡中后被取出。2019年6月21日，伊通滿族自治縣公安局民警在廣州市**縣將被告人邱某某、陳某某、潘某某、徐某某、嚴(yán)某某五人抓獲。

經(jīng)查，以被告人邱某某、葉某某（另案處理）為首的取錢(qián)團(tuán)伙專門(mén)負(fù)責(zé)為詐騙等犯罪團(tuán)伙取錢(qián)，該取錢(qián)團(tuán)伙老板為邱某某和葉某某（另案處理），二人不分彼此，共同指揮他人取款，同時(shí)葉某某負(fù)責(zé)對(duì)下線接款，對(duì)上線送款。陳某某、潘某某、徐某某、嚴(yán)某某四人為幫助邱某某取款下線，四人在錢(qián)轉(zhuǎn)到自己名下銀行卡中后，將卡內(nèi)現(xiàn)金取出。同時(shí)陳某某負(fù)責(zé)聯(lián)系、指揮其他三人取款并將錢(qián)款交給邱某某和葉某某二人，受邱某某單線指揮。其中徐某某在2019年5月20日至2019年6月30日期間，通過(guò)其名下的建設(shè)銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡共計(jì)取款1305800元，金額超過(guò)392288元，從中獲利約20000元；潘某某在2019年5月20日至2019年6月30日期間，通過(guò)其名下的郵政銀行卡、工商銀行卡、建設(shè)銀行卡共計(jì)取款1553300元，金額超過(guò)392288元，從中獲利約7000余元；陳某某在2019年4月1日至2019年6月30日期間，通過(guò)其名下的銀行卡共計(jì)取款1013300元，金額超過(guò)392288元，從中獲利約7000余元；嚴(yán)某某在2019年5月1日至2019年6月21日期間，通過(guò)其名下的工商銀行卡、平安銀行卡共計(jì)取款1160300元，金額超過(guò)392288元，從中獲利約10000元。邱某某作為該取錢(qián)團(tuán)伙老板，對(duì)全部涉案金額負(fù)責(zé)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、違法犯罪經(jīng)歷查詢單、被詐騙資金流向圖、潘某某、陳某某等人作案用銀行卡流水、涉案金額情況說(shuō)明等書(shū)證；2、證人黃某某、張某、張某某、朱某、高某某等人證言；3、被告人邱某某、陳某某、潘某某、徐某某、嚴(yán)某某的供述與辯解；4、同案犯葉某某、黎某某、李某某、區(qū)某某等人供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、取款視頻、訊問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某、陳某某、潘某某、徐某某、嚴(yán)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、陳某某、潘某某、徐某某、嚴(yán)某某無(wú)視國(guó)法約束，明知是犯罪所得協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究五被告人刑事責(zé)任。五被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。被告人邱某某、陳某某在犯罪過(guò)程中起主要作用，系主犯，故建議判處邱某某有期徒刑4至5年，并處罰金；建議判處陳某某有期徒刑3年6個(gè)月至4年6個(gè)月，并處罰金；被告人潘某某在犯罪過(guò)程中起次要作用，系從犯，但其曾因犯敲詐勒索罪被人民法院判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放后五年內(nèi)又犯新罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)依法從重處罰，故建議判處潘某某有期徒刑3年6個(gè)月至4年6個(gè)月，并處罰金；被告人徐某某、嚴(yán)某某在犯罪過(guò)程中起次要作用，系從犯，故建議判處被告人徐某某、嚴(yán)某某有期徒刑3至4年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢察員：雷俊峰

（院?。?/span>

2020年3月24日　

附：

????1．被告人邱某某、陳某某、潘某某、徐某某現(xiàn)羈押于伊通滿族自治縣看守所；被告人嚴(yán)某某現(xiàn)羈押于四平市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》伍份。