湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

武東湖檢公訴刑訴〔2019〕99號(hào)　

被告人邱某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201111970********，漢族，中專(zhuān)文化程度，武漢**文化交流有限公司法定代表人及實(shí)際負(fù)責(zé)人，出生地湖北省武漢市，住武漢東湖開(kāi)發(fā)區(qū)**園**棟**單元**室（戶籍所在地武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**社區(qū)**期**棟）。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年?7月18日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年11月2日、2019年1月15日退回武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后于2018年11月30日、2019年2月15日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2018年10月18日、同年12月31日、2019年3月15日依法延長(zhǎng)審查期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2014年12月至2016年2月，被告人邱某某在本區(qū)武珞瑜路**廣場(chǎng)A座**室設(shè)立并經(jīng)營(yíng)武漢**文化有限公司間，在未取得國(guó)家合法審批授權(quán)手續(xù)的情況下，代理香港**文化產(chǎn)業(yè)交易中心以書(shū)畫(huà)作品分組打包，高額定價(jià)后拆分成每股人民幣1元進(jìn)行銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)，許諾高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾宣傳香港**公司的該投資項(xiàng)目，誘使投資人以購(gòu)買(mǎi)香港**公司資產(chǎn)包股權(quán)（稱為一級(jí)市場(chǎng)）和在香港**公司違法設(shè)立的網(wǎng)上電子交易平臺(tái)上進(jìn)行投資交易（稱為二級(jí)市場(chǎng)）。截止2016年2月，被告人邱某某吸收李某某、江某某、吳某某等21名報(bào)案投資人的人民幣共計(jì)4597753.75元，造成上述部分投資人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣1546368.46元。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，被告人邱某某在上述期間還吸收易某某、陳某某等9名未報(bào)案投資人的人民幣共計(jì)1259780.08元。

2018年6月11日，被告人邱某某因被投資人圍堵，而自動(dòng)報(bào)警投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)案及破案經(jīng)過(guò)、武漢**文化有限公司機(jī)構(gòu)信用代碼證、銀行開(kāi)戶許可證、涉案銀行流水單、藝術(shù)品認(rèn)購(gòu)合同、授權(quán)書(shū)、武漢**客戶資金匯總明細(xì)表、宣傳資料、香港**國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)交易中心平臺(tái)信息資料、資金持倉(cāng)截圖、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人證言；3.投資人的報(bào)案材料及陳述；4.被告人邱某某的供述及辯解；5.搜查筆錄；6.審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人邱某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，伙同他人向不特定公眾非法吸收存款人民幣5857533.83元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某作案后，自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定的情節(jié)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：劉?惠?

2019年3月28日?

附：

1．被告人邱某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。