重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z1389號

被告人邱某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5105211973********，漢族，高中文化程度，戶籍地四川省瀘州市瀘縣**塔**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年3月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年3月8日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局解除取保候?qū)彛?020年9月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月以來，夏某某、廖某某（已判決）等人共謀后成立重慶*甲咨詢有限公司（后更名為重慶*乙公司），下轄市場部、行政部和渠道部。其中市場部由嚴(yán)某某（已判決）擔(dān)任總監(jiān)，市場部下轄四個業(yè)務(wù)組，其中被告人于2018年1月3日開始擔(dān)任四組的業(yè)務(wù)經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)本組業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)，同被害人簽訂融資服務(wù)協(xié)議并代收服務(wù)費(fèi)，并對本組業(yè)績提成。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)冒充平安普惠工作人員以低息快速貸款為誘餌誘騙被害人到*乙公司辦理貸款。行政部負(fù)責(zé)*乙公司的業(yè)務(wù)員招聘、員工考勤、業(yè)績統(tǒng)計(jì)、工資發(fā)放、發(fā)放被害人電話名單等工作。渠道部具體負(fù)責(zé)辦理虛假流程、謊稱因被害人原因無法辦理貸款拒不退還被害人預(yù)交的服務(wù)費(fèi)用。

該公司工作人員在明知被害人不符合貸款條件的情況下，采用為被害人辦理虛假銀行審核、被害人提交資料不合格等拖延手段，不退或者少退被害人繳納的貸款服務(wù)費(fèi)，從而達(dá)到騙取被害人貸款服務(wù)費(fèi)的目的。其中，邱某某涉嫌詐騙11次金額為人民幣19500元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年1月9日，被害人陳某某被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣1000元。

2.2018年1月15日，被害人趙某某被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣5000元。

3.2018年1月15日，被害人孫某某被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣2000元。

4.2018年1月17日，被害人梁某甲被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣1000元。

5.2018年1月18日，被害人任某某被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣500元。

6.2018年1月19日，被害人李某甲被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣1000元。

7.2018年1月20日，被害人程某某被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣1500元。

8.2018年1月20日，被害人謝某某被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣1500元。

9.2018年1月26日，被害人李某乙被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣?2000元。

10.2018年1月27日，被害人袁某某被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣2000元。

11.2018年1月29日，被害人向某某被邱某某等人以上述方式詐騙人民幣2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、話術(shù)單、銀行交易流水、融資服務(wù)合同、收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、工商營業(yè)執(zhí)照、退款申請表、客戶流程進(jìn)度表、獎懲制度、工資表、收入表等書證；

2證人夏某某、廖某某、嚴(yán)某某、何某某、彭某某、劉某某、萬某某、猶某某、蔣某某、周某某、梁某乙、楊某某等人的證言；

3被害人陳某某、趙某某、向某某等人的陳述；

4被告人邱某某的供述與辯解；

5搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；

6電子物證檢查工作記錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人人民幣19500元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人在犯罪集團(tuán)中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，按照其參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人邱某某到案后如實(shí)供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人邱某某有期徒刑十個月，宣告適用緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：張順杰

檢察官助理：舒曉梅

2020年12月25日

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附件：1.被告人邱某某（1858034****、1518308****）現(xiàn)監(jiān)視居住。

??????2.案卷材料十冊。

??????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。