福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢一部刑訴〔2020〕31號

被告人邱某甲(綽號：地主)，男，?1991年**月**日出生，身份證號碼3508251991********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省連城縣，戶籍地**鄉(xiāng)**村**巷**號，現(xiàn)住址福建省**縣**鄉(xiāng)**村**巷**號。2019年12月16日，被告人邱某甲因涉嫌詐騙罪被明某某公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，邱某乙（已判決）、胡某某（已判決）、羅某某（已判決）商量利用微信推廣虛假炒外匯信息騙取微信好友投資的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，之后三人通過羅某某聯(lián)系一名“不坑科技-小石頭”微信好友并向其購買虛假炒匯APP程序，并統(tǒng)一購買了手機(jī)、手機(jī)卡、微信號。團(tuán)伙成員胡某某叫人辦理了戶名為石某某的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行62152810********的銀行卡、戶名為石某某的中國農(nóng)業(yè)銀行62284804787********的銀行卡、戶名為石某某的三峽銀行62175501********的銀行卡，詐騙團(tuán)伙成員廖某某上網(wǎng)購買了戶名為林某某的中國農(nóng)業(yè)銀行62305220300********的銀行卡、戶名為陳某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行62305220300********的銀行卡、戶名為陳某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行62305220300********的銀行卡、戶名為陳某丙的中國建設(shè)銀行62170018800********的銀行卡、戶名為葉某某的中國農(nóng)業(yè)銀行62305200800********的銀行卡、戶名為陳某丁的62170018800********的銀行卡，團(tuán)伙成員趙某某辦理的戶名為趙某某的中國建設(shè)銀行43406119********的銀行卡、戶名為趙某某的平安銀行62298604********的銀行卡、團(tuán)伙成員黃某甲辦理的戶名為：黃某甲的中國建設(shè)銀行62366819300********的銀行卡，上述詐騙團(tuán)伙成員辦理的銀行卡被邱某乙用來詐騙。2018年11月至2019年3月底，邱某乙先后組織被告人邱某甲、胡某某、羅某乙（已判決）、黃某乙（已判決）、羅某丙（已判決）、羅某丁（已判決）、鄒某某（已判決）、廖某某（已判決）、邱某乙（已判決）、邱某丙（已判決）、童某某（另案處理）等人至遼寧省沈陽市法庫縣、調(diào)兵山市，利用被告人邱某甲購買的微信號及羅某某事先購買的虛假炒外匯APP程序?qū)嵤┰p騙活動。在詐騙團(tuán)伙中，邱某乙安排羅某乙、羅某丙、邱某丙等人在購買的微信群發(fā)布信息，充當(dāng)微信推廣角色；安排黃某乙給各個詐騙點(diǎn)送詐騙提成；安排邱某乙作客服，聯(lián)系客戶充錢；童某某作后臺操控的程序員，操縱炒匯平臺數(shù)據(jù)；廖某某負(fù)責(zé)洗錢，廖某某又組織趙某某、鐘某某（另案處理）、黃某甲（另案處理）取詐騙款。并約定將詐騙款的4%作為取款的抽成團(tuán)伙成員的報酬有的按詐騙款抽成，有的按每月支付1至2萬元作為報酬。詐騙團(tuán)伙成員在購買的微信群發(fā)布炒匯APP程序有漏洞，可以通過平臺的漏洞炒匯賺錢，并發(fā)布一些賺錢截圖的圖片來吸引被害人投資。被害人有投資意向后，通過客服聊天叫被害人下載平臺軟件注冊，安排排單預(yù)約，然后由程序員在預(yù)約的時間內(nèi)帶被害人操作，由后臺操作平臺數(shù)據(jù)，制造被害人投資操作失誤的假象，讓被害人輸錢，從而詐騙被害人錢財，詐騙期間前后騙取被害人曾某某、被害人戴某某、被害人陳某戊、被害人曹某某、被害人吳某某、高某某等多數(shù)人的錢財。2019年2月18日至2019年3月30日，被告人邱某甲為邱某乙在遼寧省沈陽市法庫縣管理詐騙團(tuán)隊(duì)。被告人邱某甲于2018年11月3日至2019年1月22日、2019年2月18日至2019年3月30日期間，參與詐騙被害人人民幣3850345.15元；?

2019年12月12日，福建省連城縣公安局民警在遼寧省鐵嶺市抓獲被告人邱某甲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、乘機(jī)記錄、微信聊天記錄等；2.被害人鮑某某、朱某某、劉某某、曾某某、林某某、戴某某、鄧某某、吳某某等人證言；3.被告人邱某甲的供述及同案犯邱某乙、胡某某、羅某乙、黃某乙、廖某某、羅某丁的供述和辯解；4.搜查筆錄、提取筆錄及照片；5.鑒定意見：廈門良誠會計師事務(wù)所有限公司注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告。

被告人邱某甲伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財物人民幣3850345.15元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人邱某甲在詐騙團(tuán)伙中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

????檢??察??員：王勇?

?????檢察官助理：張惠敏

??

??????????????????????????2020年4月16日

附：

1．被告人邱某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所。

2．本案卷宗四冊，銀行流水光盤一張。