廣東省信宜市人民檢察院

起 訴 書

信檢公訴刑訴〔2019〕452號

被告人邱某某，女，1954年**月**日出生，公民身份號碼4409211954********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市信宜市**路**號**房，住信宜市**大院**房。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月28日被信宜市公安局刑事拘留，同年5月31日被信宜市公安局取保候審。

本案由信宜市公安局偵查終結，以被告人邱某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院認為該案部分事實不清，證據(jù)不足，于2019年7月25日退回偵查機關補充偵查，偵查機關經(jīng)補充偵查后于2019年8月23日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月間，廣西南寧的黃某某等人（另案處理）利用已登記注冊的南寧市**網(wǎng)絡科技有限公司開辦全民消費網(wǎng)，同年8月開始推出VIP會員。被告人邱某某經(jīng)梁某某（另案處理）推薦于2016年8月注冊成為全民消費網(wǎng)會員后，和呂某某、周某某（均另案處理）將位于信宜市區(qū)新里**路的“云**”辦公室改為“****消費網(wǎng)”辦公室，宣傳、推廣全民消費網(wǎng)。后邱某某、呂某某將辦公室搬到中興**路繼續(xù)宣傳、推廣全民消費網(wǎng)。全民消費網(wǎng)的運作模式是發(fā)展會員，有700元、7000元、70000元三個檔次的會員，會員可以自己選擇檔次，交了相應的錢后，就得到相應的積分。并宣稱會員得到相應的積分后就對應有公司的股權，等公司上市后就可以享受分紅。之外會員還可以得到獎勵積分，獎勵積分有50%的直推獎，上下三代收益的6%的分紅，小區(qū)業(yè)績的10%。直推獎是會員每推薦一個會員加入，就得到新會員繳納金額的50%獎勵積分，但不能超過本身繳納的金額數(shù)。上下三代6%的收益是會員每天可以得到上一代每日收益的3%的分紅、上二代每日收益的2%的分紅、上三代每日收益的1%的分紅，下一代每日收益的1%的分紅、下二代每日收益的2%的分紅、下三代每日收益的3%的分紅。小區(qū)10%的業(yè)績獎:按公司規(guī)定每個會員只能發(fā)展兩條下線，這兩條下線再發(fā)展他們的下線。然后每天對比兩個下線的發(fā)展情況，發(fā)展人員少的下線為小區(qū)，發(fā)展人員多的為大區(qū)，每天收取小區(qū)總收益的10%。所獲得的積分可通過給新發(fā)展會員注冊，收取新發(fā)展會員現(xiàn)金來對沖獲利，積分還可以在對接的網(wǎng)站上兌換產(chǎn)品。被告人邱某某和呂某某通過呂某某的銀行賬戶收取會員注冊繳納的會費并轉賬給黃某某購買積分。邱某某、呂某某共轉賬給黃某某200多萬元購買積分。被告人邱某某和呂某某還通過積分對沖方式提取現(xiàn)金，用于宣傳、推廣全民消費及其他開支。經(jīng)貴州警官職業(yè)學院司法鑒定中心司法鑒定：邱某某（身份證號碼4409211954********)會員編號為“14111”（用戶名qjz001）進行分析，該會員編號在全部會員安置人層級圖中處于19層，有119層安置人下線層級，安置會員數(shù)量共7233人；該會員編號在全部會員推薦人層級圖中處于9層，有10層推薦人下線層級，下線會員數(shù)量共3879人；該會員編號收入積分共5100387.93，支出積分共4063500.00；對邱某某會員編號為“22764”（用戶名aa178）進行分析，該會員編號在全部會員安置人層級圖中處于30層，有103層安置人下線層級，安置會員數(shù)量共1213人，該會員編號在全部會員推薦人層級圖中處于10層，有5層推薦人下線層級，下線會員數(shù)量共40人，該會員編號收入積分共171507.37，支出積分共140000.00。

2019年4月28日，被告人邱某某到信宜市公安局投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍資料、到案經(jīng)過、刑事判決書、安置人層級關系表、銀行流水等書證；2.呂某某等人的證言；3.被告人邱某某的供述與辯解；4.司法鑒定意見書、司法鑒定檢驗報告書；5.辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片；6.光碟1張。

本院認為，被告人邱某某積極參與黃某某等人的傳銷，在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調、宣傳職責，是傳銷活動的組織者、領導者，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。邱某某在黃某某的整個傳銷組織中，起次要作用，應當從輕或減輕處罰；被告人邱某某犯罪后能投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信宜市人民法院

檢察員：楊良邦

2019年9月11日

附：

1.被告人邱某某現(xiàn)取保候審在家，地址信宜市**路**號**房，聯(lián)系電話133********；

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光碟1張。