鶴壁市山城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

山檢一部刑訴〔2019〕108號

被告人邱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4127251989********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省周口市鹿邑縣，住河南省鄭州市管城區(qū)**路**院**區(qū)11號樓**單元**號。曾因犯聚眾斗毆罪，于2009年12月23日被河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；因犯容留他人吸毒罪，于2019年1月24日被河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2019年6月27日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月27日被鶴壁市公安局寶山集聚區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月2日經(jīng)鶴壁市山城區(qū)人民檢察院批準，同日被鶴壁市公安局寶山集聚區(qū)分局逮捕。

本案由鶴壁市公安局寶山集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月25日補查重報。本院于2019年12月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月以來，邱某某使用自己和楊某某的名字在上海市**國際貿(mào)易有限公司**APP上注冊入會，并以推銷代表紅酒的虛擬寶石為名，發(fā)展下級會員入會。新入會會員需繳納200元推廣費，并購買一顆價值2000元人民幣寶石獲得入會資格，會員需要通過發(fā)展新的會員提高自己酒莊的級別，獲得收益。經(jīng)鑒定，“jy-user.xlsx”表中，“邱某某”對應(yīng)id分別“1582863118”和“1582863355”，以“1582863118”為頂點的下線層級，最大深度為9級，合計181個實體，180個鏈接?！皸钅衬场?/span>對應(yīng)id為1582862945，以楊某某為首的層級圖共計10層，有用戶注冊信息開始，最大深度10層。合計762個實體，761個鏈接。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍及前科查詢證明、刑事判決書等；2.證人證言：證人婁某某、步某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人邱某某的供述與辯解；4.同案犯供述與辯解：同案犯王某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認為，被告人邱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上，屬情節(jié)嚴重。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鶴壁市山城區(qū)人民法院

檢察員：徐大偉

原雨青

2019年12月30日

附：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。