廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民檢察院

起?訴?書

昭檢訴刑訴〔2019〕146號

被告人邱某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：4524241989********，漢族，初中文化，住廣西昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年12月7日被昭平縣公安局刑事拘留；2019年1月10日經本院批準逮捕，同日由昭平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼：4508211988********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西平南縣**鎮(zhèn)**村，住廣西昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年12月7日被昭平縣公安局取保候審。

被告人邱某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：4524241983********，漢族，初中文化，住廣西昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年12月7日被昭平縣公安局刑事拘留；2019年1月10日經本院批準逮捕，同日由昭平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼：4524241985********，漢族，大專文化，住廣西昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年12月27日被昭平縣公安局刑事拘留；2019年1月10日經本院批準逮捕，同日由昭平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：4524241989********，漢族，初中文化，住廣西昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年2月25日被昭平縣公安局刑事拘留，同年3月22日經本院批準逮捕，同日由昭平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：4524241980********，漢族，初中文化，住廣西昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月13日被昭平縣公安局刑事拘留；同年4月3日經本院批準逮捕，同日由昭平縣公安局執(zhí)行逮捕；同年5月31日經本院決定對其取保候審。

本案由昭平縣公安局偵查終結，以被告人邱某甲、程某某、邱某乙、李某某、林某某、吳某某等人涉嫌開設賭場罪，分別于2019年3月8日、5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次。

經依法偵查查明：自2017年6月份以來，被告人邱某甲參與網絡賭博并成為賭博網站“CC彩球網”的總代理。在獲得代理權后，邱某甲伙同其妻子被告人程某某通過發(fā)展下級代理和**在賭博網站上進行賭博的方式來獲得相應的返利和分紅。在賭博網站中，邱某甲主要負責發(fā)展下一級代理和**，程某某則以“EC財務”的名義主要負責網絡賭博的上分、下分、提現(xiàn)以及分紅等財務管理。期間，邱某甲、程某某在賭博網站上利用代理賬號U-EV69和H-GV58開設代理賬號和**賬號，并發(fā)放給被告人邱某乙、李某某、林某某、吳某某以及邱某某、邱某某、付某某、邱某某（以上四人均另案處理）等人在賭博網站上擔任代理和參與網絡賭博。為了便于管理，邱某甲和程某某還通過微信轉賬以及開設浦發(fā)銀行卡（卡號：***670728，戶名：程某某）、建設銀行卡（卡號：***969709，戶名：蔡桂英）等賬戶與上下線進行賭博資金的結算交易，從中獲取相應的返利和分紅，涉案金額高達1100多萬元，非法獲利30余萬元。

自2017年12月份以來，被告人邱某乙作為邱某甲、程某某的下線在賭博網站上參與“六合彩”網絡賭博，并擔任賭博網站代理（代理賬號：H-GV66），其發(fā)展下線人員有林某某、馮某某、何某某等人。期間，邱某乙發(fā)放賭博賬號給下線人員在賭博網站上參與賭博，并利用微信（昵稱：簡單的好）轉賬和建行卡（卡號：***574151，戶名：邱某乙）與上下線進行賭資結算交易，通過收取返利和分紅等方式獲利，涉案金額達213萬余元，非法獲利97637元。

自2017年12月份以來，被告人李某某作為邱某甲、程某某的下線在賭博網站上參與“六合彩”網絡賭博，并擔任賭博網站代理（代理賬號：H-GV96），其發(fā)展的下線人員有何某某、邱某某、葉某某、童某某等人。期間，李某某發(fā)放賭博賬號給下線人員在賭博網站上參與賭博，并利用微信（昵稱：盛利）轉賬和農行卡（卡號：***577469）、建行卡（卡號：***525427）與上下線進行賭資結算交易，通過收取返利和分紅等方式獲利，涉案金額達160多萬元，非法獲利22843元。

自2018年3月份以來，被告人林某某作為邱某甲、程某某的下線在賭博網站上參與“六合彩”網絡賭博，并擔任賭博網站代理（代理賬號：I-GT28），其發(fā)展的下線人員有邱某某、張某某等人。期間，林某某發(fā)放賭博賬號給下線人員在賭博網站上參與賭博，并利用微信（昵稱：奶哥）轉賬和中國銀行卡（卡號：***807177）與上下線進行賭資結算交易，通過收取返利和分紅等方式獲利，涉案金額達112萬余元，非法獲利9024元。

自2018年3月份以來，被告人吳某某作為邱某甲、程某某的下線在賭博網站上參與“六合彩”網絡賭博，并擔任賭博網站代理（代理賬號：I-GT29），其發(fā)展的下線人員有邱某某等人。期間，吳某某發(fā)放賭博賬號給下線人員在賭博網站上參與賭博，并利用微信（昵稱：絕戒）轉賬和農行卡（卡號：***675679）、建行卡（卡號：***573260）與上下線進行賭資結算交易，通過收取返利和分紅等方式獲利，涉案金額達113萬余元，非法獲利11394元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：戶籍證明、歸案經過、扣押清單、微信轉賬記錄和銀行交****；2.證人黎某某、胡某某等人的證言；3.被告人邱某甲、程某某、邱某乙、李某某、林某某、吳某某等人的供述和辯解；4.?遠程勘驗工作記錄、辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人邱某甲、程某某、邱某乙、李某某、林某某、吳某某等人以營利為目的，為賭博網站擔任代理并接受投注，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民法院

檢??察??員：??曾雪芬
檢??察??員：??李春華

2019年8月12日

附：

1、被告人邱某甲、邱某乙、李某某、林某某羈押于昭平縣看守所，程某某、吳某某居住于家中；

2、案卷材料拾玖冊，視頻光盤拾張隨文移送。