通化市東昌區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

通東檢一部刑訴〔2020〕8號　

　　被告人邱某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4405821982********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由通化市公安局東昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人邱某甲于2015年10月在廣東省汕頭市分別以邱某甲、陳某甲、邱某乙、陳某乙四人身份辦理四臺POSS機(jī)，并打廣告替人刷卡套現(xiàn)。2015年11月7日，其在明知馬某某（已判決）讓其幫助套取的錢款系違法所得的情況下，為獲取利益，通過手機(jī)操作，共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款人民幣8萬元，并從中獲利人民幣800元。經(jīng)查明，上述被轉(zhuǎn)移的錢款系通化市居民耿某某被他人采取電信詐騙的手段騙取的錢款。邱某甲到案后自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.犯罪嫌疑人基本情況證明、歸案情況說明、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人蔡某某、賴某某、馬某某等人證言；

3.電信詐騙被害人耿某某陳述；

4.被告人邱某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲無視國家法律，明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化市東昌區(qū)人民法院　

檢察員：韓祥瑞

2020年1月20日　

附：1．被告人邱某甲現(xiàn)被羈押于通化市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊，光盤叁張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、量刑建議書、證人（鑒定人）名單各壹份。