福建省浦城縣人民檢察院

起 訴 書

浦檢公刑訴〔2020〕29號

被告人邱某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3508211986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月12日被浦城縣公安局刑事拘留；于2019年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由浦城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由浦城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人， 已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份，被告人邱某某請江某某(已判刑)幫其取網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，二人約定每取1萬元給江某某40元報(bào)酬，后江某某將本人支付寶二維碼發(fā)給被告人邱某某，在支付寶和銀行賬戶收到錢后提現(xiàn)交給被告人邱某某。

2018年10月24日，福建**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出納廖某某被一伙冒充公司領(lǐng)導(dǎo)以要求轉(zhuǎn)合同款為由詐騙后，將公司賬戶內(nèi)的48.3萬元人民幣轉(zhuǎn)至歐某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號62305206000********）。后上述款項(xiàng)以多次轉(zhuǎn)賬、購買游戲裝備、提現(xiàn)等方式匯入賴某某的銀行卡上，再由賴某某的銀行卡分別轉(zhuǎn)10萬元人民幣至羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡再轉(zhuǎn)到湯某某的銀行卡，15萬元人民幣轉(zhuǎn)至陳某甲(已判刑)的招商銀行卡上，25萬元人民幣轉(zhuǎn)至陳某乙(已判刑)的建設(shè)銀行卡上。最后由陳某甲、湯某某、陳某乙等將這些錢轉(zhuǎn)至自己及親屬、朋友的銀行卡上并取現(xiàn)。

2018年10月份，江某某請陳某甲一起幫忙取他人賭博的錢賺取報(bào)酬，并約定每取1萬元給陳某甲40元報(bào)酬，陳某甲將本人支付寶二維碼發(fā)給江某某，江某某再發(fā)給被告人邱某某，陳某甲的支付寶和銀行賬戶收到錢后多次將錢轉(zhuǎn)至自己及朋友的銀行卡上，并取現(xiàn)。2018年10月12日至31日間，陳某甲取現(xiàn)共計(jì)約126萬元人民幣交給江某某，再由江某某交給被告人邱某某，最后由邱某某交給曾某某(另案處理)。其中陳某甲等人于2018年10月24日取 15萬元人民幣系福建**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被詐騙的錢款。

2018年9月份，被告人邱某某找丘某甲(已判刑)、丘某乙(另案處理)幫忙取網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，并約定每取1萬元可以得到50元的報(bào)酬。2018年9月至2018年10月底，丘某甲、丘某乙二人幫被告人邱某某取現(xiàn)金額至少30萬元人民幣，后由被告人邱某某交給曾某某。

2018年10月上旬，被告人邱某某找戴某某（另案處理），讓其幫忙取網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，并約定每取1萬元抽取50元的報(bào)酬，后戴某某又找到湯某某（另案處理）幫忙一起取錢，二人幫被告人邱某某取現(xiàn)的金額至少30萬元人民幣，后由被告人邱某某交給曾某某。其中，2018年10月24日，湯某某在龍巖**區(qū)通過自己的銀行卡取的10萬元人民幣系福建**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被詐騙的錢款。

案發(fā)后，被告人邱某某于2019年8月12日到長汀縣公安局三洲派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪信息查詢記錄表、臨時寄押證明、福建**房地產(chǎn)公司資金走向圖、歐某某賬戶調(diào)取證據(jù)通知書、張某某賬戶調(diào)取證據(jù)材料、中奧網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司相關(guān)材料及流水、賴某某的中國銀行交易流水等；

2.證人證言：證人陳某甲、江某某、戴某某、湯某某、丘某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人廖某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人邱某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：8張光盤（邱某某訊問筆錄的同步錄音錄像）。

本院認(rèn)為，被告人邱某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省浦城縣人民法院

檢察員：甘永勝

2020年2月7日

附：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押在浦城縣看守所。

2.偵查卷四冊、檢察卷一冊隨案移送。