河南省宜陽縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕158號(hào)　

被告人邱某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505211995********，漢族，大專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住惠安縣**鎮(zhèn)**村**邱**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被抓獲后臨時(shí)寄押于晉江市看守所，于2019年12月15日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被宜陽縣公安局宣布逮捕。

被告人顏某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505211998********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民,戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住惠安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被抓獲后臨時(shí)寄押于晉江市看守所，于2019年12月15日被宜陽公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505211999********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民,戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住**鎮(zhèn)**村**頭**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被抓獲后臨時(shí)寄押于晉江市看守所，于2019年12月15日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505211998********，漢族，大專畢業(yè)，農(nóng)民,戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住惠安縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被抓獲后臨時(shí)寄押于晉江市看守所，于2019年12月15日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505211999********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住**鎮(zhèn)**村**厝**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月9日被抓獲后臨時(shí)寄押于晉江市看守所，于2019年12月15日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被宜陽縣公安局逮捕。

本案由宜陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、黃某某、顏某某、陳某甲、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限兩次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人邱某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，為非法獲利，仍然從被告人黃某某、顏某某、陳某甲處收購銀行卡進(jìn)行出售，被告人黃某某、顏某某、陳某乙知被告人邱某某收集銀行卡為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪行為提供幫助，仍將各自綁定支付寶的手機(jī)卡各一張以及三人銀行卡各三張通過邱某某出售給王某甲(另案處理)，通過售卡行為，四被告人從中非法獲利9000元，黃某某、顏某某各分得2000元，剩余5000元由邱某某占為己有。

2019年9月，被告人陳某某明知他人利用銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍將其三張銀行卡及綁定支付寶的一張手機(jī)卡出售給王某甲，非法獲利1500元。

2019年10月，被害人葛某某、王某乙先后遭受網(wǎng)絡(luò)詐騙，葛某某被騙41501元，王某乙被騙397278.31元，分別被轉(zhuǎn)賬到石某某等人的銀行賬戶后被分流，其中55000元被轉(zhuǎn)至黃某某622908153079******興業(yè)銀行賬戶和6217711305******中信銀行賬戶；50000元被轉(zhuǎn)至顏某某6217933675******浦發(fā)銀行賬戶；?20000元被轉(zhuǎn)至陳某甲6217711305******中信銀行賬戶；65000元轉(zhuǎn)至陳某乙6217731302******中信銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人邱某某、黃某某等人的供述與辯解；

2.被害人葛某某、王某乙的陳述；

3.到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某、黃某某、顏某某、陳某甲、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、顏某某、黃某某、陳某甲、陳某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、黃某某、顏某某、陳某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜陽縣人民法院　

檢察官：吳爭輝

檢察官助理：王???寧

2020年8月17日

附件：

1.被告人邱某某、黃某某、顏某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于宜陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》一份。