上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕2542號

被告人邱某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼：3101031973********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在本市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年5月29日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月31日延長刑事拘留期限至三十日；同年7月4日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼：3424221971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省壽縣**鄉(xiāng)**村**隊。2016年6月1日因犯故意毀壞財物罪，被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2019年5月29日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月31日延長刑事拘留期限至三十日；同年7月4日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)?；同?2月25日經(jīng)本院決定，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，

被告人謝某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼：3424221965********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省壽縣**鄉(xiāng)**村**隊。2019年5月29日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月31日延長刑事拘留期限至三十日；同年7月4日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、陳某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年10月18日退回補充偵查，上海市公安局閔行分局補充偵查終結(jié)，于同年12月15日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月起，被告人邱某某在沒有還款能力的情況下，利用被害人屠某某容易輕信他人的弱點，謊稱以屠某某名義借款但由自己歸還借款本息騙得屠某某為其向陶某某、陳某某、謝某某、王某某、曹某某等人借款。被告人邱某某肆意揮霍騙得的借款后無力歸還，導(dǎo)致屠某某被陶某某等人訴至法院，被迫通過拍賣房產(chǎn)等方式還款人民幣122萬余元（以下幣種同）。

2016年8月15日，在被告人邱某某誘騙屠某某借款時，被告人陳某某以謝某某的名義要求屠某某寫下20萬元借條。同日，謝某某賬戶向屠某某賬戶轉(zhuǎn)賬12萬元，剩余8萬元未實際支付。2018年11月，被告人謝某某以屠某某未歸還借款20萬元為由向法院提起民事訴訟，經(jīng)法院調(diào)解應(yīng)由屠某某歸還20萬元本金及相應(yīng)利息。同年12月，屠某某被執(zhí)行221341.37元用于歸還上述債務(wù)。

2016年底至2017年，被告人陳某某在屠某某沒有實際借款的情況下，利用屠某某容易輕信他人的弱點，騙得屠某某書寫三張借條共計33.5萬元。2018年11月，被告人陳某某至法院提起民事訴訟索要上述虛假借款本金及利息。嗣后，又以撤訴為由騙取屠某某7萬元。

2019年5月29日，被告人邱某某、陳某某、謝某某被抓獲到案。被告人邱某某到案后如實供述上述犯罪事實，被告人陳某某、謝某某到案后拒不供認。

案發(fā)后，被告人邱某某家屬退賠10萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人屠某某的陳述證實，被告人邱某某、陳某某等人騙取其錢款的經(jīng)過；

2、被告人邱某某的供述證實，被告人陳某某騙取屠某某錢款的經(jīng)過以及自己誘騙屠某某多次向他人借款的經(jīng)過；

3、涉案銀行賬戶交易記錄、《借條》、法院訴訟材料等書證材料證實，屠某某借款、還款的情況；

4、證人陶某某、張某甲的證言證實，被告人邱某某誘騙屠某某借款的情況；

5、證人李某某、胡某某的證言證實，被告人邱某某、陳某某等人騙取屠某某錢款的情況；

6、證人俞某某、張某乙的證言證實，三名被告人的到案經(jīng)過；

7、屠某某、胡某某出具的《收條》證實，屠某某收到邱某某家屬退賠10萬元；

8、被告人陳某某、謝某某的供述證實，上述部分犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人邱某某以非法占有為目的，詐騙他人錢款122萬余元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某、謝某某結(jié)伙，以非法占有為目的，詐騙他人錢款，其中被告人陳某某涉及詐騙金額17萬余元，被告人謝某某涉及詐騙金額10萬余元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任，且根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，部分屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陳某某起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人謝某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人邱某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：湛英杰

2019年12月26日

附：

1、被告人邱某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所，被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所，被告人謝某某（聯(lián)系電話：1871787****）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷宗四冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條第一款　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。