江西省贛州市贛縣區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛縣區(qū)檢公訴刑訴〔2019〕278號(hào)

被告人邱某某，男，1982年*月*日出生，福建省龍巖市*區(qū)人，公民身份號(hào)碼3508021982********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市*區(qū)*巷*號(hào)，家住龍巖市*區(qū)*巷*號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月15日被贛州市贛縣區(qū)公安局刑事拘留，于2018年8月7日被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某，男，1989年*月*日出生，江西省贛州市章貢區(qū)人，公民身份號(hào)碼3607021989********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省贛州市*區(qū)*路*號(hào)*棟*室，家住贛州市*區(qū)*小區(qū)*棟*室。因犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，于2010年02月02日被贛州市章貢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月15日被贛州市贛縣區(qū)公安局刑事拘留，于2018年8月23日被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)彙＝?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，女，1989年*月*日出生，江西省贛州市章貢區(qū)人，公民身份號(hào)碼3607221989********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省贛州市*區(qū)*路*號(hào)*室，家住贛州市*區(qū)*路*號(hào)*室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月16日被贛州市贛縣區(qū)公安局刑事拘留，于2018年8月7日被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月2日，被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某，男，1973年*月*日出生，福建省龍巖市*區(qū)人，公民身份號(hào)碼3526011973********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市*區(qū)*路*號(hào)，家住龍巖市*區(qū)*路*號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月15日被贛州市贛縣區(qū)公安局刑事拘留，于2018年8月7日被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1987年*月*日出生，福建省龍巖市*區(qū)人，公民身份號(hào)碼3508021987********，漢族，高中文化，戶籍所在地福建省龍巖市*區(qū)*鎮(zhèn)*路**路*號(hào)，家住龍巖市*區(qū)*鎮(zhèn)龍*路*路*號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月16日被贛州市贛縣區(qū)公安局刑事拘留，于2018年8月8日被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1974年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3526011974********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市*區(qū)，家住龍巖市*區(qū)*街道*路*號(hào)*棟*房，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月2日被贛縣區(qū)公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1987年*月*日出生，江西省贛州市*縣人，公民身份號(hào)碼3607311987********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省贛州市*縣*鎮(zhèn)*街*號(hào)，家住贛州市*縣*鎮(zhèn)*街*號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月31日被贛州市贛縣區(qū)公安局刑事拘留，于2018年8月7日被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，生于1987年*月*日，福建省龍巖市新*區(qū)人，公民身份號(hào)碼3508021987********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省龍巖市*區(qū)*鎮(zhèn)*村*路*號(hào)，家住福建省龍巖市*區(qū)*鎮(zhèn)*村*路*號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月16日被贛州市贛縣區(qū)公安局刑事拘留，于2018年8月4日被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某，女，1985年*月*日出生，福建省龍巖市*區(qū)人，公民身份號(hào)碼3508021985********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市*區(qū)*巷*號(hào)，家住福建省龍巖市*區(qū)*巷*號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年7月16日被贛州市贛縣區(qū)公安局刑事拘留，于2018年8月7日被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)彙＝?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由贛縣區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、程某、王某、邱某、黃某某、陳某某、肖某某、羅某某、郭某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月31日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年7月21日、2019年9月29日、2019年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7、8月左右，被告人邱某以每月一萬(wàn)元的價(jià)格從廣東一何姓男子處購(gòu)得“北京*PK10”、“重慶*彩”、“廣東*十分”等網(wǎng)絡(luò)賭博游戲賭博平臺(tái)的代理權(quán)限后，將該代理權(quán)限以每月2萬(wàn)元代理費(fèi)用轉(zhuǎn)讓給被告人邱某某。邱某某取得該代理權(quán)限期間，由被告人郭某、陳某某及倪某某(另案處理)幫助邱某某管理網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)帳目及轉(zhuǎn)帳，交接賭資。邱某某則發(fā)展被告人程某為其下線，由程某經(jīng)營(yíng)“北京*PK10”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并由被告人王某負(fù)責(zé)為程某的經(jīng)營(yíng)的“北京*PK10”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)管理帳目及轉(zhuǎn)帳。被告人肖某某協(xié)助程某發(fā)展賭客，并成為程某下線。程某、王某、肖某某共發(fā)展徐某某、袁某某、李某、廖某、王某某、宋某某等人在該賭博平臺(tái)上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，直至2018年6月。2018年6月底，被告人程某與邱某某發(fā)生矛盾，程某未再?gòu)那衲衬程幦〉镁W(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的代理權(quán)限，轉(zhuǎn)而從被告人黃某某、羅某某處取得網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理權(quán)限，并于2018年7月6日左右至2018年7月14日經(jīng)營(yíng)“北京*PK10”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，發(fā)展肖某某為下線，且由肖某某發(fā)展賭客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。被告人邱某某、程某、肖某某、羅某某、黃某某通過(guò)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)從賭客產(chǎn)生的有效賭資流水按比例進(jìn)行抽水獲利。

2018年6月底，程某與上線邱某某發(fā)生矛盾后，被告人王某即從邱某某處獲得“北京*PK10”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理權(quán)限。被告人王某于2018年7月1日左右至2018年7月14日經(jīng)營(yíng)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并發(fā)展賭客宋某某、周某等賭客進(jìn)行賭博活動(dòng)，王某通過(guò)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)從賭客產(chǎn)生的有效賭資流水按比例進(jìn)行抽水獲利。

經(jīng)江西省贛州市司鑒定中心對(duì)被告人程某、邱某某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的賭資情況及非法所得情況進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定：邱某某直接吸收賭客賭資額為：貳億貳仟肆佰伍拾壹萬(wàn)肆仟肆佰元整(￥224514400.00元)，程某直接吸收賭客賭資額為：叁仟叁佰玖拾萬(wàn)零玖仟元整(￥33909000.00元)，王某直接吸收賭客賭資額為：貳佰叁拾壹萬(wàn)零玖佰元整(￥2310900.00元)，被告人邱某直接從邱某某處獲利額為：貳拾貳萬(wàn)元左右；被告人陳某某從邱某某處獲得每月叁仟元工資，共獲利貳萬(wàn)元左右。被告人羅某某、黃某某直接吸收賭資金額為:壹拾陸萬(wàn)玖仟陸佰元整(￥169600.00元)。被告人肖某某直接吸收賭客賭資額為：壹拾肆萬(wàn)壹仟元整(Y141000.00元)。被告人郭某幫助邱某某管理網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)帳目及轉(zhuǎn)帳，交接賭資。被告人邱某某、程某、王某、邱某、肖某某、郭某、陳某某、黃某某、羅某某均系被抓獲歸案，到案后均能如實(shí)供述自己的罪行。其中，被告人邱某某、邱某、、肖某某、郭某、陳某某、黃某某、羅某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)等；2.證人證言：證人徐某某、宋某某的證言;3.被告人的供述與辯解：被告人邱某某等人的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、程某、王某、邱某、黃某某、肖某某、陳某某、羅某某、郭某利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動(dòng)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受資金代為投注，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人邱某某、程某、王某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人邱某、肖某某、郭某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人邱某某、程某、王某、邱某、黃某某、肖某某、郭某、陳某某、羅某某均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

贛州市贛縣區(qū)人民法院

檢察員：曾昭平

2019年12月12日

附：

????1.被告人邱某某、程某、邱某、、肖某某、陳某某、黃某某、羅某某現(xiàn)羈押在贛縣區(qū)看守所；被告人王某現(xiàn)在取保候?qū)徳诩?/span>；被告人郭某現(xiàn)羈押在贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾貳冊(cè)。