江西省石城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

石檢一部刑訴〔2020〕195號(hào)

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607351997********，江西省石城縣人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村***組***號(hào)。2020年4月因毆打他人被石城縣公安局行政拘留5日，2020年8月16日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被石城縣公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被石城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607351997********，江西省石城縣人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村***組**號(hào)。2020年8月16日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被石城縣公安局刑事拘留，2020年9月8日被石城縣公安局取保候?qū)?，同?1月23日被本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607352001********，江西省石城縣人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)****隊(duì)。2020年8月18日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被石城縣公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被石城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、鄧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，李某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信息卡信息罪，于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人邱某某在福建省結(jié)識(shí)了一名綽號(hào)為“小可”的男子，“小可”提出以1500元價(jià)收購(gòu)整套銀行卡（銀行卡、U盾及電話卡為一套銀行卡）。邱某某、鄧某某明知他人可能利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，為獲得利益，仍答應(yīng)對(duì)方。2019年10月下旬，邱某某、鄧某某向胡某某（另案處理）提出以1000元價(jià)格收購(gòu)整套銀行卡，胡某某在明知銀行卡會(huì)被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的前提下，為獲得利益，仍答應(yīng)對(duì)方。胡某某向被告人李某某提出以300元-700元不等價(jià)格收購(gòu)個(gè)人銀行卡，李某某在明知銀行卡會(huì)被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的前提下，為獲得利益，仍答應(yīng)對(duì)方。2019年10月下旬至2019年11月期間，李某某先后組織他人辦理了3張單卡和6套成套銀行卡交予胡某某，再由胡某某交予邱某某、鄧某某。被告人邱某某、鄧某某、李某某收購(gòu)販賣(mài)他人銀行卡十五套，共計(jì)獲利20150元。邱某某、鄧某某將上述收購(gòu)的銀行提供給上線后，被用于電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)收取和轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，邱某某、鄧某某、李某某提供收購(gòu)的他人銀行卡賬戶共計(jì)進(jìn)賬金額為3932791.53元，其中李某某收購(gòu)他人銀行卡賬戶共計(jì)進(jìn)賬金額為649590余元。

另查明，2020年8月15日、8月17日，被告人邱某某、李某某分別被石城縣公安局電話傳喚到案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。鄧某某被傳喚歸案后舉報(bào)肖某某涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)根據(jù)該線索查明屬實(shí)并將肖某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1接報(bào)案登記表、受案登記表、戶籍證明及前科劣跡證明等相關(guān)書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人鄭某某等人的證言；4.涉案銀行賬戶交易流水、銀行卡賬戶信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)；5.被告人邱某某、鄧某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某、鄧某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、鄧某某、李某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為了獲取利益，仍為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供通訊、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，同時(shí)，邱某某、李某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，鄧某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條規(guī)定的立功情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省石城縣人民法院

檢察官：黃燕玲

2020年12月16日

?????????????????????????????????????

附件：

1.被告人邱某某、李某某現(xiàn)羈押于石城縣看守所，被告人鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)叁份。