廣西壯族自治區(qū)北流市人民檢察院

起 訴 書

北檢公刑訴〔2019〕372號

被告人邱某某，男，1993年**月**日出生于海南省儋州市，身份證號碼4600031993********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住儋州市**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被北流市公安局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，男，1987年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，身份證號碼4509221987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被北流市公安局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生于湖南省道縣，身份證號碼4311241996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被北流市公安局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1997年**月**日出生于湖南省道縣，身份證號碼4311241997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被北流市公安局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1996年**月**日出生于湖南省道縣，身份證號碼4311241996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被北流市公安局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，身份證號碼4509221993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被北流市公安局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某乙，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，身份證號碼4509221988********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被北流市公安局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北流市公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、羅某甲、吳某某、何某甲、莫某某、陳某甲、羅某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案卷材料；因案情復(fù)雜，2019年8月6日延長審查起訴期限15日，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，2019年8月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年9月19日偵查機(jī)關(guān)將該案重新移送審查起訴。被告人邱某某、羅某甲、吳某某、何某甲、莫某某、陳某甲、羅某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年10月至2019年3月，被告人邱某某受上線人員的指使，收集、提供微信收款二維碼、銀行卡或銀行卡號給其上線人員，讓其上線人員用于收取由上線人員實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得款項(xiàng)，被告人邱某某在參與其上線人員組織實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，將其收到下線人員羅某甲轉(zhuǎn)交的詐款項(xiàng)扣除10%作為其個(gè)人所得款項(xiàng)，之后，將余下的90%詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)交給其上線人員；期間，被告人邱某某指使羅某甲收集、提供微信收款二維碼、銀行卡或者銀行卡號，再由邱某某提供給其上線人員用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；被告人羅某甲受邱某某指使，羅某甲將其本人的微信收款二維碼以及由其糾集的被告人吳某某、莫某某、何某甲、羅某乙、陳某甲等人收集到的微信收款二維碼、銀行卡或銀行卡號交給邱某某，由邱某某交給其上線人員用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，被告人羅某甲在參與其上線人員組織、實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，將其收到的下線人員吳某某、莫某某、何某甲、羅某乙、陳某甲等人轉(zhuǎn)交的詐騙款項(xiàng)扣除5%作為其個(gè)人所得款項(xiàng)，之后，將余下的95%詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)交給其上線人員邱某某；期間，被告人吳某某、莫某某、何某甲、羅某乙、陳某甲等人受羅某甲的指使，吳某某、莫某某、何某甲、羅某乙、陳某甲等人將其本人的微信收款二維碼、銀行卡或者銀行卡號以及由其向其他人收集到的微信收款二維碼、銀行卡或者銀行卡號交給羅某甲，羅某甲交給邱某某后再由邱某某交給其上線人員用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，被告人吳某某、莫某某、何某甲、羅某乙、陳某甲等人在參與其上線人員組織、實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，將其通過微信收款二維碼、銀行卡、銀行卡號收到的被害人被騙款項(xiàng)扣除5%作為其個(gè)人所得款項(xiàng)，將余下的95%詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)存到其上線人員羅某甲指定的銀行卡中。各被告人按照上述的分工配合，共同實(shí)施了下列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。

1、2018年11月20日14時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款平臺的工作人員，通過向在黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)**社區(qū)**組**號的被害人李某甲微信聊天謊稱能幫申請辦理貸款，取得李某甲的信任后，以貸款需要先存款驗(yàn)證以及在存款驗(yàn)證時(shí)沒有備注名字需要繼續(xù)存款才能辦理為由，讓李某甲將款匯至被告人羅某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了李某甲的4100元。

2、2018年12月10日14時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款服務(wù)平臺的工作人員，通過向在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**巷子的被害人熊某甲拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得熊某甲的信任后，以貸款需要預(yù)存保證金為由，讓熊某甲將款匯至被告人莫某某、吳某某、羅某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了熊某甲的15999元。

3、2018年12月18日11時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充融客服中心的工作人員，通過向租住在湖南省長沙縣**街道**院**房內(nèi)的被害人彭某某拔打電話謊稱能幫申請低息貸款，取得了彭某某的信任，以貸款需要交納保證金以及被害人提供的銀行卡流水不足等為借口，讓彭某某將款項(xiàng)匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了彭某某的6000元。

4、2018年12月20日至21日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“融360”客服的工作人員，通過向在陜西省**市**縣**鎮(zhèn)**社區(qū)****號的被害人楊某甲打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得楊濤的信任后，以貸款先要付手續(xù)費(fèi)以及付手續(xù)費(fèi)超時(shí)要收取貸款激活驗(yàn)證費(fèi)才能辦理為由，讓楊濤將款匯至其提供的被告人莫某某、吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了楊濤的15647元。

5、2018年12月22日17時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司的工作人員，通過向在貴州省貴陽市觀山湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組的被害人趙某某QQ、微信聊天謊稱在網(wǎng)上能幫申請辦理貸款，取得趙某某的信任后，以貸款需要支付保證金以及付款制作銀行流水才能辦理為由，讓趙某某將款匯至被告人吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了趙某某的6000元。其中，趙某某的3000元匯至被告人吳某某的微信帳戶上。

6、2018年12月24日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“360借條”客服的工作人員，通過向在四川省敘永縣**鎮(zhèn)**村**社**號的被害人徐某甲拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得徐某甲的信任后，以貸款需要轉(zhuǎn)帳支付現(xiàn)金證實(shí)有還款能力才能辦理為由，讓徐某甲將款匯至被告人莫某某、吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了徐某甲的3000元。

7、2018年12月24日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款平臺的工作人員，通過向在內(nèi)蒙古********號的被害人紅某某拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得紅某某的信任后，以貸款需要先付違約金才能辦理為由，讓紅某某將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了紅某某的3000元。

8、2018年12月27日16時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“你我貸”客服的工作人員，通過向在四川省重慶市武隆區(qū)**鎮(zhèn)的被害人卓某某拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得卓某某的信任后，以貸款需要交納保證金才能辦理為由，讓卓某某將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了卓某某的1000元。

9、2018年12月28日至29日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充融客服中心的工作人員，通過向在北京市**區(qū)***路*號院**小區(qū)**號樓*單元***號的被害人馬某甲拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得馬某甲的信任后，以貸款需要交納還款保證金以及網(wǎng)絡(luò)操作超時(shí)需要交激活金等才能辦理為由，讓馬某甲將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了馬某甲的6000元。

10、2018年12月29日16時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款平臺的工作人員，通過向在新疆庫車縣**鎮(zhèn)**村**組**號的被害人阿某某謊稱能幫申請辦理貸款，取得阿麗耶·艾則孜的信任后，以貸款需要先付保證金以及付款后沒有備注姓名需要繼續(xù)付保證金才能辦理為由，讓阿麗耶·艾則孜將款匯至被告人吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了阿麗耶·艾則孜的6000元。

11、2018年12月30日15時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“360貸”的工作人員，通過向在四川省重慶市合川區(qū)**村的被害人高某某拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得高某某的信任后，以貸款需要先預(yù)存保證金以及辦理銀行流水才能辦理為由，讓高某某將款匯至被告人吳某某等人的微信帳戶以及吳昌飛的銀行卡等****，騙取了高某某的7999元。

12、2019年1月6日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“360借條”客服的工作人員，通過向在河南省**市*******小區(qū)*區(qū)*號樓**洞*樓*戶的被害人張某甲拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得張某甲的信任后，以貸款需要轉(zhuǎn)帳支付保證金以及激活費(fèi)才能辦理為由，讓張某甲將款匯至由被告人羅某甲提供的陳興隆的微信帳戶及銀行卡等收款渠道，騙取了張某甲的11619元。

13、2019年01月06日16時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“你我貸借款”客服的工作人員，通過向在江蘇省江陰市**街道**棟**室的被害人徐某乙QQ、微信聊天謊稱能幫申請辦理貸款額度，取得徐某乙的信任后，以提高貸款額度需要先付服務(wù)費(fèi)以及付款后沒有備注姓名需要繼續(xù)付款才能辦理為由，讓徐某乙將款匯至由被告人羅某甲提供的陳興隆的微信帳戶等收款渠道，騙取了徐某乙的6000元。

14、2019年月1月8日13時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“360借條”服務(wù)平臺的工作人員，通過向在浙江省東陽市**街道**路**號**樓**室的被害人雷某某拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得雷某某的信任后，以辦理貸款需要繳納保證金為由，讓雷某某將款項(xiàng)匯至被告人陳某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了雷某某的3000元。

15、2019年01月8日13時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“360借條”貨款的工作人員，通過向在四川省**縣**鎮(zhèn)**村*組**號的被害人王某甲QQ、微信聊天謊稱能幫申請辦理貸款，取得王某甲的信任后，以貸款需要交納保證金以及付款后沒有備注姓名需要繼續(xù)付款才能辦理等為由，讓王某甲將款匯至被告人陳某甲的微信帳戶以及被告人何東借用唐薇的微信帳戶等收款渠道，騙取了王某甲的10917元。其中，王某甲的6000元款匯至了被告人陳某甲的微信帳戶，王某甲的4917元匯至何某甲借用唐薇的微信帳戶以及莫庭標(biāo)的銀行卡中。

16、2019年1月8日13時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司的工作人員，通過向在山東省濟(jì)南市長清區(qū)**街道辦事處**村的被害人馬騰QQ、微信聊天謊稱在網(wǎng)上能幫申請辦理貸款，取得馬騰的信任后，以貸款需要支付手續(xù)費(fèi)以及付款沒有備注需繼續(xù)付款制作銀行流水才能辦理為由，讓馬騰將款匯至被告人何某甲借用唐薇的微信帳戶以及吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了馬騰的4000元。

17、2019年1月9日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司客服的工作人員，通過向在貴州省臺江縣**鎮(zhèn)**村**組的被害人張某乙拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得張某乙的信任后，以貸款需要交納手續(xù)費(fèi)（押金）才能辦理為由，讓張某乙將款匯至被告人何某甲提供的奉勇波的微信帳戶等收款渠道，騙取了張某乙的3000元。

18、2019年1月9日15時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“融360”的工作人員，通過向在四川省閬中市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室的被害人羅某丙拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得羅某丙的信任后，以貸款需要先預(yù)存保證金以及辦理銀行流水才能辦理為由，讓羅某丙將款匯至被告人何某甲借用的奉勇波以及吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了羅某丙的3000元。

19、2019年1月10日14時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“你我貸款”平臺的工作人員，通過向在四川省德陽市旌陽區(qū)**街**號的被害人周某某拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得周某某的信任后，以貸款需要先預(yù)存保證金才能辦理為由，讓周某某將款匯至被告人吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了周某某的6000元。

20、2019年1月11日14時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“你我貸款”平臺的工作人員，通過向在四川省成都市雙流縣**小區(qū)的被害人王某乙打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得王俊的信任后，以貸款需要先交納保證金才能辦理為由，讓王俊將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了王俊的3000元。

21、2019年1月11日17時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“幫你貸”客服中心的工作人員，通過向在重慶市江北區(qū)**路**號**幢**號的被害人管宏彬QQ聊天謊稱能幫申請辦理貸款，取得管宏彬的信任后，以貸款需要先繳納保證金才能辦理為由，讓管宏彬?qū)⒖顓R至被告人吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了管宏彬的3000元。

22、2019年1月15日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司的工作人員，通過向在廣西貴港市港北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號的被害人楊某丙QQ聊天謊稱能幫申請辦理貸款，取得楊某丙的信任后，以貸款需要存款證實(shí)是否有還款能力以及轉(zhuǎn)帳沒有附加名字需重新支付存款才能辦理為由，讓楊某丙將款匯至被告人何某甲、吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了楊某丙的8987元。其中，楊某丙將6000元匯至被告人何某甲的微信帳戶，將2987元匯至被告人吳某某的微信帳戶。

23、2019年1月15日15時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司的工作人員，通過向在貴州省畢節(jié)市大方縣**鎮(zhèn)**村**組的被害人李俊QQ、微信聊天謊稱在網(wǎng)上能幫申請辦理貸款，取得李俊的信任后，以貸款需要支付擔(dān)保金以及付款制作銀行流水才能辦理為由，讓李俊將款匯至被告人何某甲、吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了李俊的8997元。其中，李俊將6000元匯至由被告人何某甲的微信帳戶，將2997元匯至被告人吳某某的微信帳戶。

24、2019年1月22日13時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“融360”貸款平臺的工作人員，通過向在黑龍江省肇州縣**鎮(zhèn)**村**屯的被害人馬某丙拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得馬某丙的信任后，以貸款需要先付款證明有還款能力以及付款后沒有備注姓名為由，讓馬某丙將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了馬某丙的6000元。

25、2019年1月23日15時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司的工作人員，通過向在貴州省六盤水市鐘山區(qū)**號樓的被害人龍某某拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得龍某某的信任后，以貸款需要存款證實(shí)是否有還款能力以及轉(zhuǎn)帳時(shí)沒有附加名字需重新支付存款才能辦理為由，讓龍某某將款匯至被告人吳某某等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了龍某某的3000元。

26、2019年1月23日14時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“融360貸款”客服的工作人員，通過向在內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)**街**棟**單元**號的被害人葛某甲打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得葛龍的信任后，以貸款需要繳納還款保證金才能辦理為由，讓葛龍將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了葛龍的3000元。

27、2019年1月24日14時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司的工作人員，通過向在廣西隆林各族自治縣**鎮(zhèn)**路的被害人熊某乙拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得熊某乙的信任后，以貸款需要支付保證金和刷銀行流水才能辦理為由，讓熊某乙將款匯至被告人何某甲等人的微信帳戶等收款渠道，騙取了熊某乙的12000元。

28、2019年1月24日至25日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“玖富萬卡”客服的工作人員，通過向在廣東省恩平市**鎮(zhèn)南閘村民委員會楊橋一出租屋內(nèi)的被害人皮某某拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得皮某某的信任后，以貸款需要先證明有能力還錢以及需要支付制作流水費(fèi)用才能辦理為由，讓皮某某將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了皮某某的2000元。

29、2019年1月25日16時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充融360平臺客戶經(jīng)理，通過向在廣西柳州市柳南區(qū)**路**棟**單元**室的被害人陸某某拔打電話以及微信聊天謊稱能幫申請辦理貸款，取得陸某某的信任后，以貸款需要交納保證金才能辦理為由，讓陸某某將款匯至被告人羅某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了陸某某的3000元。

30、2019年1月27日17時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款平臺的工作人員，通過向在貴州省貴陽市雙龍區(qū)**園**棟**樓**號的被害人徐某丙拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得徐某丙的信任后，以貸款需要先交納信用費(fèi)才能辦理為由，讓徐某丙將款匯至被告人羅某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了徐某丙的3000元。

31、2019年2月27日10時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“玖富萬卡” 服務(wù)平臺的工作人員，通過向在北京市海淀區(qū)**鎮(zhèn)**園**里**號樓**單元**號房的被害人趙某乙拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得趙某乙的信任后，以辦理貸款需要先付放款費(fèi)以及在轉(zhuǎn)帳時(shí)未備注名字和用途等為借口，讓趙某乙將款項(xiàng)匯至被告人何某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了趙某乙的4980元；之后，由被告人羅某乙在陸川縣建設(shè)銀行將該款取出交給被告人羅某甲后再由羅某甲交給被告人邱某某。

32、2019年2月27日11時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“你我貸”客服的工作人員，通過向在廣西壯族自治區(qū)北流市步行街新東方大酒店**號房內(nèi)的被害人蘇某某拔打電話謊稱能提升被害人在“你我貸”的貸款額度，取得蘇某某的信任，之后，以確認(rèn)是否有還款能力為借口，讓蘇某某將款匯至被告人何某甲、羅某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了蘇某某的6000元。其中，蘇某某匯至被告人何某甲、羅某甲的微信帳戶各3000元，

33、2019年2月28日11時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司客服的工作人員，通過向在廣東省東莞市**街道**路**段的被害人陳某丙QQ聊天謊稱能幫申請辦理貸款，取得陳某丙的信任后，以貸款需要支付還款保證金和刷銀行資金流水才能辦理為由，讓陳某丙將款匯至被告人吳某某、何某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了陳某丙的10988元。其中，陳某丙將6000元匯至被告人吳某某的微信帳戶，將4988元匯至被告人何某甲的微信帳戶。

34、2019年3月1日至2日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充是“玖富萬卡”貸款服務(wù)平臺的工作人員，通過向在山西省洪洞縣縣城的被害人王某戊拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得王某戊的信任后，以辦理貸款需要預(yù)存保證金為由，讓王某戊將款匯至被告人羅某乙、羅某甲的微信帳戶等收款渠道，騙取了王某戊的18863元；其中，王某戊匯至被告人羅某乙的微信帳戶共6000元，匯至被告人羅某甲的微信帳戶共12863元，上述款項(xiàng)均由被告人羅某乙從銀行取出交給了被告人羅某甲，再由羅某甲交給被告人邱某某。

35、2019年3月1日至2日，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充“玖富萬卡”客服的工作人員，通過向在廣西桂平市**鎮(zhèn)**村**屯路邊的被害人曾某某拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得曾某某的信任后，以貸款需要轉(zhuǎn)帳支付手續(xù)費(fèi)等才能辦理為由，讓曾某某將款匯至被告人何某甲的微信帳戶以及羅金貴所保管的陳興隆的銀行卡中，騙取了曾某某的6000元。其中，曾某某將款匯至被告人何某甲的微信帳戶以及陳興隆的銀行卡中各3000元。

36、2019年3月2日12時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款服務(wù)平臺的工作人員，通過向浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**戶的被害人張某丙拔打電話謊稱能幫申請辦理貸款，取得張某丙的信任后，以貸款需要交納保證金為由，讓張某丙將款匯至被告人羅某甲保管的戶名為陳興隆的銀行卡中，騙取了張某丙的3000元。

37、2019年3月3日12時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充玖富萬卡平臺的工作人員，通過向在黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)**路**屯政府后身的被害人郭某某微信聊天謊稱能幫申請辦理貸款，取得郭某某的信任后，以被害人郭某某貸款的銀行流水不夠需要先存款以及在存款時(shí)沒有備注名字和電話需要繼續(xù)存款才能辦理為由，讓郭某某將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了郭某某的6000元。

38、2019年3月4日13時(shí)許，被告人邱某某、羅某甲的上線人員冒充某貸款公司客服的工作人員，通過向在河北省**市**縣****村***街**號的被害人朱某某進(jìn)行騰訊QQ和微信聊天謊稱能幫申請辦理貸款，取得朱某某的信任后，以貸款需要測試費(fèi)用才能辦理為由，讓朱某某將款匯至被告人吳某某的微信帳戶等收款渠道，騙取了朱某某的3000元。

綜上，被告人邱某某、羅某甲各參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙38次，涉案金額各共計(jì)237096元；被告人吳某某參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙25次，涉案金額共計(jì)121629元；被告人何某甲參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙11次，涉案金額共計(jì)54885元；被告人莫某某參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙4次，涉案金額共計(jì)29563元；被告人羅某乙參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙2次，涉案金額共計(jì)23843元；被告人陳某甲參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙2次，涉案金額共計(jì)9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人羅某甲、邱某某、吳某某、何某甲、莫某某、羅某乙、陳某甲的供述與辯解；2.被害人蘇某某、熊某甲、王某戊等人的陳述及其提供的證據(jù)材料；3.證人何某乙、何某丙、蔣某某等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄及照片；5.電子證據(jù)檢查筆錄；6.書證；7.繳獲的作案工具等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人羅某甲、邱某某、吳某某、何某甲、莫某某、羅某乙、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人羅某甲、邱某某、吳某某、何某甲、莫某某、羅某乙、陳某甲以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，并騙取了被害人財(cái)物數(shù)額巨大或較大的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；在本案的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中，被告人羅某甲、邱某某起主要作用，屬主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款條之規(guī)定處罰；在本案的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中，被告人吳某某、何某甲、莫某某、羅某乙、陳某甲均起次要作用，均屬從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；被告人羅某甲、邱某某、吳某某、何某甲、莫某某、羅某乙、陳某甲歸案后，均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北流市人民法院

檢 察 員： 梁永勇

2019年10月15日

附:1、被告人邱某某、羅某甲、吳某某、何某甲、莫某某、陳某甲、羅某乙羈押在北流市看守所。

2、案卷材料十一冊、案卷材料掃描光盤一張隨文移送。

3、量刑建議書二十份隨文移送。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份隨文移送。

5、《適用簡易程序建議書》一份隨文移送。