江西省信豐縣人民檢察院

起?訴?書

信檢刑訴〔2020〕376號

被告人溫某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3501251994********，漢族，初中，戶籍所在地福建省福州市永泰縣，住福建省福州市永泰縣***鎮(zhèn)***村***號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月26日被信豐縣公安局刑事拘留，于2020年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月29日由信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3607221994********，漢族，高中，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣***鎮(zhèn)***村***。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月26日被信豐縣公安局刑事拘留，于2020年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月29日由信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由信豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、邱某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人溫某某、邱某某通過微信推薦方式相互認識。2020年5月，溫某某向邱某某提出通過在信豐收買他人銀行卡信息賺錢。具體分工為：由邱某某在信豐向社會不特定人員收買辦理好的銀行卡信息，溫某某則負責(zé)在網(wǎng)上尋找銀行卡信息銷售渠道。溫某某通過微信聯(lián)系到買家（微信昵稱LF***、微信號1ai960***)，買家以2000 元一個月的價格收買銀行卡信息。2020 年6 月，邱某某開始在信豐向他人收買銀行卡信息，按溫某某提出的要求每套銀行卡信息需包含信息資料（包括銀行卡、綁定的手機SIM卡、卡主的身份證正反面照片、取款密碼及U盾密碼邱某某統(tǒng)一要求設(shè)置為960***、 aa960***等）。邱某某和辦卡人約定以800?元每套的價格收買，先預(yù)支付每套300?元左右，等買家驗卡通過之后再支付全部金額?，F(xiàn)已查明邱某某、溫某某從袁某某、孫某某、鐘楠、葉某某、吳某某、肖某某、廖某某、楊某某、李某某9?人處收買銀行卡信息共計12套。邱某某通過微信支付辦卡人費用4700元左右，并把其中8?套銀行卡信息交給楊某某，讓楊某某按照溫某某給自己的地址通過快遞方式郵寄給云南買家“小某某”（未確定身份信息）。公安機關(guān)通過快遞撤單，查扣到郵寄出去的8套銀行卡信息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、電話卡等；2.書證：微信交易記錄等；3.證人證言：證人吳某某等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人邱某某、溫某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：鐘某某等人的辨認筆錄等。

本院認為，被告人溫某某、邱某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡12張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信豐縣人民法院

檢察官：王開軍

2020年10月26日

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附件：1.被告人現(xiàn)在信豐縣看守所。2.案卷材料2冊。