臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕1594號

被告人邱某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4524021988********，漢族，小學文化，住湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人洪某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3310021998********，漢族，大專文化，住浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**村**號。

被告人嚴某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3310821998********，漢族，大專文化，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。

上述被告人均因本案，于2019年9月20日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月25日被逮捕，2020年1月15日轉取保候審。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結，以被告人邱某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人洪某某、嚴某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初至2019年9月，陳某甲伙同賴某某、鄧某某（均另案處理）等多人，以“豐泰科技公司”、“騰翔電子商務公司”等名稱為掩護，先后在臺州市椒江區(qū)星星工業(yè)園、華中大廈、巨鼎大廈等地租賃作案地點，其中財務部于2018年7月將作案地點轉移至越南。陳某甲等人招募人員進行公司化管理運作，建立規(guī)章制度，下設話務部、財務部、催收部，先后設立“恒昌”、“豐泰”、“民間”、“天盛”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“華安”、“恒豐”、“恒泰”、“聚眾”、“新力”、“眾信”等13個團隊。陳某甲等人先后雇傭賴某某、鄧某某等人為部門主管，先后雇傭章某某、季某某、王某甲、蔣某某、黃某甲、鄭某某、陳某乙（均另案處理）等人為財務員，雇傭被告人嚴某某及黃某乙、朱某某、楊某甲、羅某某、黃某甲（均另案處理）等人為催收員，雇傭被告人邱某某、洪某某、嚴某某及傅某某、王某乙、潘某甲、楊某乙、金某某、何某某、董某某、舒某某、方某某、梁某某、童某某、張某某、高某甲（均另案處理）等人為話務員，有預謀、有計劃地以低利率、免審核、包下款、無費用等條件為誘餌，誘騙被害人借貸，再通過虛增債務、簽訂虛假借款合同，在4至7天的借款周期內向借款人收取占借款合同金額30%以上的砍頭息、審核費、服務費等費用，額外設定高額的續(xù)期費、逾期費，并采用脅迫、滋擾等軟暴力手段進行催討。形成了以陳某甲為首要份子，賴某某、鄧某某、季某某等人為重要成員，邱某某、洪某某、嚴某某、徐某某、蔣某某、黃某乙、朱某某、楊某甲等人為成員的惡勢力犯罪集團，非法占有10000余名被害人的合法財產(chǎn)3900余萬元（人民幣，下同），嚴重擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。

被告人邱某某于2018年7月加入該集團至2019年5月離職，后于2019年9月重新入職至9月20日，擔任話務員，招攬被害人劉某某、潘某乙、譚某某等806余人借貸，相應詐騙犯罪數(shù)額1511565元，敲詐勒索犯罪數(shù)額12190元，個人非法獲利46442元。

被告人洪某某于2018年10月加入該集團至2019年9月20日（其中2019年2月至3月請假），擔任話務員，招攬被害人吳康樂、儲某某、蘇某某等344余人借貸，相應詐騙犯罪數(shù)額2190310.02元，個人非法獲利31204元。

被告人嚴某某于2019年2月加入該集團至2019年9月20日，其中2019年2月至4月?lián)卧拕諉T，招攬被害人高某乙、段某某、唐某某等61余人借貸；2019年5月至7月為“極速下款”等其他平臺擔任催收員；2019年7月底至2019年9月?lián)巍爸刑薄ⅰ叭A安”等團隊的催收員，合計詐騙犯罪數(shù)額216584元，個人非法獲利22173元。

被告人邱某某、洪某某、嚴某某均于2019年9月20日被抓獲歸案。到案后，洪某某、嚴某某分別退出違法所得31204元、22173元，暫扣于公安機關。嚴某某規(guī)勸1名其他犯罪嫌疑人投案。

認定上述事實的證據(jù)：

1戶籍證明、人口信息、公安機關出具的情況說明、調取證據(jù)通知書、扣押決定書、清單、發(fā)還清單、手機收款截圖等書證；

2.公安民警出具的到案經(jīng)過及證人陳某丙、林某某、梅某某、楊某丙、孫某某的證言；

3.被害人劉某某、潘某乙、譚某某等人的陳述；

4.被告人邱某某、洪某某、嚴某某及另案處理的賴某某、鄧某某、徐某某、蔣某某、楊某甲、黃某乙、朱某某、傅某某、王某乙等人的供述和辯解；

5.會計師事務所司法鑒定書；

6.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.從涉案電腦、手機、U盤中提取的電子數(shù)據(jù)及調取的電子借條、支付寶、微信、銀行收付款記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人邱某某、洪某某、嚴某某以非法占有為目的，結伙利用網(wǎng)絡虛構事實、隱瞞真相騙取他人財物，其中邱某某、洪某某數(shù)額特別巨大，嚴某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人邱某某以非法占有為目的，結伙采用威脅、滋擾等手段勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人邱某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應予以并罰。被告人嚴某某規(guī)勸其他犯罪嫌疑人投案，是立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人邱某某、洪某某、嚴某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；到案后如實供述犯罪事實、自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

??????檢察官：顏萌?

2020年9月28日

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附：

1.被告人現(xiàn)均被取保候審在家，聯(lián)系電話邱某某1595868****，洪某某1815797****，嚴某某1510586****；

2.隨案推送電子卷宗檢察卷1冊；

3.建議適用簡易程序。