上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕389號(hào)

被告人邱某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3607241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江西省上猶縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

被告人李某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3607301990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人李某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼5333251991********，傈僳族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣**鄉(xiāng)**村委**村。

被告人邱某某、李某甲、李某乙因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月15日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后均延長刑事拘留期限至三十日。2020年10月22日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年11月17日均被取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年12月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人邱某某、李某甲、李某乙對(duì)本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至案發(fā)，蔡某某（另案處理）等人受他人指使，在河南南陽**有限公司開設(shè)的農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（簡稱“ACTC”）上先后掛牌交易并無現(xiàn)貨的靈芝、丹參農(nóng)產(chǎn)品，以客戶虧損額60%的高額分成比例招募大量代理商，由代理商與講師在直播間、微信群通過“唱雙簧”式配合，以投資為名招攬被害人入金ACTC進(jìn)行交易，通過超級(jí)帳戶控盤、講師反向帶單等方式，制造被害人投資虧損假象，騙取大量被害人錢款。

其間，被告人邱某某、李某甲、李某乙成立“恒滔”代理商（平臺(tái)賬號(hào)：6677008），在網(wǎng)絡(luò)上招攬被害人進(jìn)入直播間聽課，冒充股民、講師、客服等多角色，在直播間、微信群內(nèi)通過言語鼓吹、發(fā)送虛假入金圖、盈利圖等方式配合講師講課，騙取被害人對(duì)講師投資能力的信任，并誘騙被害人入金ACTC交易靈芝、丹參農(nóng)產(chǎn)品，致使被害人李某丙損失人民幣15,770元。

2020年9月14日，被告人邱某某、李某甲、李某乙被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某丙出具的報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等截圖、公安機(jī)關(guān)出具的電話記錄等，證實(shí)被害人李某丙被誘騙至ACTC投資被騙的經(jīng)過及金某某。

2.各被告人簽字的相關(guān)手機(jī)截圖、聊天記錄等，證實(shí)其作案使用的QQ、微信等基本情況及誘騙被害人入金ACTC的過程。

3.同案關(guān)系人蔡某某、楊某某的供述及相關(guān)群聊記錄，證實(shí)其經(jīng)他人授意，伙同代理商實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的過程。

4.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、相關(guān)電腦頁面截圖，同案關(guān)系人洪某某的供述，證實(shí)平臺(tái)賬號(hào)與代理的關(guān)聯(lián)情況、各被告人作案工具的扣押情況及本案退贓情況。

5.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、相關(guān)數(shù)據(jù)光盤、銀行交易明細(xì)等，證實(shí)對(duì)本案詐騙金某某的審計(jì)情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)各被告人到案的經(jīng)過。

7.相關(guān)戶籍資料，證實(shí)各被告人的基本身份。

8.被告人邱某某、李某甲、李某乙的供述，證實(shí)其均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某、李某甲、李某乙對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、李某甲、李某乙伙同他人以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人邱某某、李某甲、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人邱某某、李某甲、李某乙到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人邱某某、李某甲、李某乙判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2021年1月21日

附：

1．被告人邱某某、李某甲、李某乙現(xiàn)均取保候?qū)徳谧√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)、審計(jì)報(bào)告復(fù)印件一份。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5．《征詢值班律師/辯護(hù)律師意見書》三份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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