上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕525號(hào)

被告人邱某某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼4405061987********，漢族，中專文化，幼兒教師，戶籍在廣東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**花園**棟**室。2020年10月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月18日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人李某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4401031995********，漢族，本科文化，公司職員，住廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號(hào)**房。2020年10月17日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人張某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼4415211994********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍在廣東省廣州市白云區(qū)**路**街**號(hào)**室，住廣東省佛山市**棟**室。2020年10月17日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人劉某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4412021998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在廣東省肇慶市端州區(qū)**路**號(hào)**幢**房，住廣東省廣東省肇慶市端州區(qū)**路**室。2020年10月17日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

上述四名被告人均于2020年11月11日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由上海市公安局普陀分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月月20日分別告知四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同月23日分別告知四名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月起，羅某某、艾某某（均已判決）等人在廣東省深圳市龍崗區(qū)*******棟***室設(shè)立總部（自稱土豆公司），先后招募被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某等人，通過ALOOPAY支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，并根據(jù)賭資走賬流水提成牟利。其中，被告人邱某某于2018年7月至土豆公司下發(fā)部負(fù)責(zé)賭資轉(zhuǎn)賬，后至客服部負(fù)責(zé)與賭博網(wǎng)站對(duì)接，處理賭客充值時(shí)“掉單”“補(bǔ)單”等業(yè)務(wù)；被告人李某某、張某某分別于2018年8月、10月至土豆公司客服部工作，并于在職期間與被告人邱某某共同至泰國(guó)從事客服工作；被告人劉某某于2018年11月經(jīng)王***（已判決）介紹至土豆公司客服部，同樣負(fù)責(zé)處理“掉單”“補(bǔ)單”等業(yè)務(wù)，后上述四名被告人均于2018年底離職。

經(jīng)司法鑒定及補(bǔ)充鑒定，2018年10月至2018年12月，上述四名被告人在職期間，土豆公司利用廣州往惜科技有限公司浦發(fā)銀行賬戶（820500788011********）進(jìn)行賭資走賬人民幣3,234,695元；利用該公司中信銀行賬戶（81109010132********）進(jìn)行賭資走賬人民幣26,707,803元，合計(jì)走賬人民幣29,942,498元。

2020年10月15日，被告人張某某、李某某在廣東省廣州市被民警抓獲；被告人邱某某在廣東省深圳市被民警抓獲；次日被告人劉某某接民警電話后自動(dòng)投案，四名被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人陳某某、段某某、肖某某、林某某、傅某某的證言，支付寶交易截圖、賭博軟件截圖，證明自2018年起，上述五人分別在手機(jī)上使用“紅桃娛樂”“萬能娛樂“等賭博軟件，通過支付寶賬戶充值參與賭博的事實(shí)。

2.同案被告人羅某某、艾某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明上述人員自2018年5月起，招募多人在廣東省深圳市龍崗區(qū)*****棟***室設(shè)立土豆公司，通過ALOOPAY支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，并根據(jù)賭資流水提成牟利的事實(shí)。

3.同案被告人農(nóng)某某、張某某、傅某某（均已判決）等人的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某均于2018年間在土豆公司擔(dān)任客服等工作，協(xié)助賭博網(wǎng)站走賬的事實(shí)。

4.刑事判決書，證明羅某、艾某某等人因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被刑事處罰的情況。

5.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的司法鑒定意見書、補(bǔ)充鑒定意見書，證明2018年10月至2018年12月，被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某在職期間，四人協(xié)助羅某某等人利用往惜公司浦發(fā)銀行賬戶（820500788011********）進(jìn)行賭資走賬人民幣3,234,695元；利用往惜公司中信銀行賬戶（81109010132********）進(jìn)行賭資走賬人民幣26,707,803元的事實(shí)。

6.受案登記表、立案決定書、工作情況、指定管轄批復(fù)，證明本案案發(fā)及案件指定管轄情況。

7.戶籍資料、抓獲經(jīng)過，證明本案四名被告人的身份信息以及到案經(jīng)過。

8.被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某的供述，辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明上述四人均分別于2018年7月至11月間，由羅某某等人招募至土豆公司，并在明知土豆公司系幫助賭博網(wǎng)站走賬的情況下，仍在該公司擔(dān)任客服或協(xié)助轉(zhuǎn)賬等工作牟利的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某受他人指使，通過ALOOPAY支付平臺(tái)為多家賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，幫助收取賭資人民幣二千萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人邱某某、李某某、張某某到案后，均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人邱某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；建議判處被告人李某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人張某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人劉某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：程其銘

檢察官助理：李鐘靚

2020年11月24日

附：

1.被告人邱某某、李某某、張某某、劉某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.被告人邱某某辯護(hù)人關(guān)婧，聯(lián)系方式1376130****；被告人李某某辯護(hù)人周建華，聯(lián)系方式1391796****；被告人張某某辯護(hù)人張雪，聯(lián)系方式1352435****；被告人劉某某辯護(hù)人龔玲，聯(lián)系方式1802101****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條……

開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。