湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂孝南檢二部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人邱某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4222011972********，漢族，初中文化，原孝感市**汽車運(yùn)輸公司職工，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)，現(xiàn)住湖北省孝感市**寓**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月12日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

被告人廖某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4209021974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月12日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4222011971********，漢族，初中文化，孝感市**有限責(zé)任公司職工，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)，現(xiàn)住湖北省孝感市**路**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月22日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

本案由孝感市公安局孝南分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、廖某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人邱某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月以來(lái)，被告人邱某某、王某某、廖某某與嚴(yán)某某、楊某甲、楊某乙、高某某、蔣某某、王某甲（均另案處理）等人利用推銷“**”農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司網(wǎng)上虛擬店鋪等名義從事傳銷活動(dòng)，并以5000元購(gòu)買一個(gè)虛擬店鋪和45000元認(rèn)購(gòu)股權(quán)為名，要求參加者以購(gòu)買店鋪等方式獲得加入資格，并各自發(fā)展下線，按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員和認(rèn)購(gòu)店鋪及股權(quán)的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，目前發(fā)展傳銷人員達(dá)37人，層級(jí)達(dá)4級(jí)，涉案總額達(dá)820余萬(wàn)元。被告人邱某某、廖某某、王某某直接或間接收取參入傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)368余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人身份信息、銀行交易記錄、受害群眾統(tǒng)計(jì)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)證書、現(xiàn)場(chǎng)照片、立案決定書、返款積分記錄、電子商鋪號(hào)、**產(chǎn)品價(jià)格單、情況說(shuō)明等書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人王某乙、方某某、王某丙、唐某某、楊某丙等38人的證言；4.被告人邱某某、廖某某、王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某、廖某某、王某某以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買店鋪等方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、廖某某、王某某共同犯罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

檢察員：徐威??

2020年4月20日??

附：

1．被告人邱某某、王某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所；被告人廖某某現(xiàn)羈押于孝昌縣看守所；

2．卷宗材料16冊(cè)；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。