天津市北辰區(qū)人民檢察院

起訴書

津辰檢二部刑訴〔2020〕260號

被告人邱某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3210201965********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營POS機，戶籍地和現(xiàn)住地均為江蘇省泰州市海陵區(qū)**村**棟**室。2020年7月25日因涉嫌開設(shè)賭場罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人周某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1525271988********，漢族，大專文化，內(nèi)蒙古錫林郭勒盟**社區(qū)衛(wèi)生服務中心**，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)太仆寺旗**村**社**組**號**，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林浩特市**園**區(qū)**號樓**單元**號。2020年6月9日因涉嫌開設(shè)賭場罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年7月16日經(jīng)本院審查以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，同日由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1307251990********，漢族，中專文化，**煤礦**，戶籍地河北省張家口市尚義縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林浩特市**園**區(qū)**號樓**單元**號。2020年6月9日因涉嫌開設(shè)賭場罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年7月16日經(jīng)本院審查以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，同日由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局北辰分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人周某某、吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年至2019年間，被告人邱某某明知“猴某某”（另案處理）在境外開設(shè)賭場，仍伙同郭某某(另案處理)在被告人周某某、吳某某處購買多張他人名下銀行卡，后銷售給“猴某某”用于賭博網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)。周某某、吳某某為牟利，組織親朋張某、賈某等多人辦理15張銀行卡，后銷售給邱某某、郭某某（另案處理）牟利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被扣押物品等物證；2.銀行流水等書證；3.證人張某某等證言；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄；6.光盤13張、移動硬盤1個。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邱某某、周某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰

本院認為，被告人邱某某明知他人開設(shè)賭場而售賣銀行卡予以幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人周某某、吳某某非法出售、持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人邱某某、吳某某主動投案并如實供述犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市北辰區(qū)人民法院

檢 察 官：王麗芳

2020年10月12日

附：

1.被告人邱某某、周某某、吳某某均被羈押于北辰區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、補充材料一組、光盤13張、移動硬盤1個。

3.認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書各3份。

4.被告人周某某辯護人崔懷坤，天津行通律師事務所律師；被告人吳某某辯護人馬紅娟，天津行通律師事務所律師。