安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

州檢一部刑訴〔2020〕467號(hào)

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504231991********，漢族，中專文化，無業(yè)，福建省清流縣人，住清流縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被阜陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由阜陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省清流縣人，住清流縣**鄉(xiāng)**村**坊**號(hào)。被告人邱某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月12日被阜陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由阜陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、邱某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月14日向本院移送起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份至2018年10月份，被告人劉某甲、被告人邱某甲明知羅某某（在逃）等人從事電信詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)，仍將銀行卡及所綁定U盾、密碼、身份證復(fù)印件等租給羅某某用于錢款轉(zhuǎn)移。另，在邱某甲的介紹下，邱某乙將銀行卡及關(guān)聯(lián)支付寶賬號(hào)等信息租給羅某某用于錢款轉(zhuǎn)移。羅某某支付給三人1000元至5000元不等的費(fèi)用。

2018年10月30日，羅某某以購(gòu)車為由聯(lián)系被害人阜陽市**汽車銷售公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）會(huì)計(jì)劉某乙，并偽造該公司負(fù)責(zé)人劉某丙QQ信息，騙取劉某乙信任，取得**公司錢款498900元。羅某某將該筆錢款通過劉某丁、張某某等人銀行卡及支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)款后，以游戲賬號(hào)充值方式轉(zhuǎn)入鄭州中奧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中奧公司”）邱某乙注冊(cè)游戲賬號(hào)，之后，邱某乙（另案處理）游戲賬號(hào)通過購(gòu)買裝備的方式將錢款轉(zhuǎn)移至劉某甲在中奧公司注冊(cè)的游戲賬號(hào)，中奧公司發(fā)現(xiàn)二人游戲賬號(hào)有異常交易，立即凍結(jié)二人游戲賬號(hào)，并要求二人進(jìn)行實(shí)名注冊(cè)認(rèn)證及實(shí)人認(rèn)證，羅某某遂安排邱某乙、劉某甲對(duì)游戲賬號(hào)進(jìn)行認(rèn)證，后中奧公司將二人游戲賬號(hào)解凍，劉某甲游戲賬號(hào)將該筆錢款提現(xiàn)，羅某某成功將資金轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.同案犯邱某乙的證言；

3.被害人**公司員工劉某乙陳述；

4.被告人邱某甲、劉某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、提取等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、邱某甲明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍將個(gè)人或介紹他人將銀行卡、支付寶賬號(hào)、身份信息等租借給他人使用，幫助他人轉(zhuǎn)移錢款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院

檢察官：王瑞

2020年11月14日

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附件：1.被告人劉某甲、邱某甲現(xiàn)羈押于阜陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)，光盤壹張