株洲市蘆某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

株蘆檢一部刑訴〔2020〕414號(hào)　

被告人邱某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408831991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月6日被蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月3日被執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李怡億，廣東濟(jì)方律師事務(wù)所律師，電話1590204****。

被告人萬(wàn)某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408831994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月6日被蘆淞分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年12月3日被執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李笑，湖南御辯律師事務(wù)所律師，電話：1897323****。

本案由株洲市公安局蘆淞分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、萬(wàn)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日、2020年12月28日已告知被告人及有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年12月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初的一天，被告人邱某某受盧某某（諧音，具體情況不詳）邀約，提供自己名下的招商銀行卡（卡號(hào)為62148578********）及支付寶賬號(hào)1501366****給盧某某，并協(xié)助將轉(zhuǎn)到自己卡上的錢，按照盧某某的指示，分批次轉(zhuǎn)給不同的人，以完成對(duì)資金的轉(zhuǎn)移。由此，盧某某支付給被告人邱某某轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元，得80元的提成。如此操作不久之后，被告人邱某某聯(lián)系了邱某乙（其哥哥，具體情況不詳）以及被告人萬(wàn)某某，安排兩人按照之前的操作模式幫助盧某某轉(zhuǎn)款，并負(fù)責(zé)支付給被告人萬(wàn)某某提成為：轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元得25元。為進(jìn)行此項(xiàng)工作，被告人萬(wàn)某某提供了自己的浙江網(wǎng)商銀行（卡號(hào)為66666679********）和支付寶賬號(hào)（1871820****），為了更加隱蔽，同時(shí)也使用了并不知情的萬(wàn)某乙的支付寶賬號(hào)（1341493****）和其妻子姚某某的支付寶賬號(hào)（1821884****）進(jìn)行轉(zhuǎn)款。

2020年6月10日-17日，被害人鄭某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙，從其中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等賬戶中，分多筆被詐騙轉(zhuǎn)出300余萬(wàn)，其中部分款項(xiàng)由邱某某、萬(wàn)某某進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，具體情況如下：

（一）共有181.0496萬(wàn)直接從鄭某某賬戶轉(zhuǎn)至邊某某廣西農(nóng)村信用社卡（卡號(hào)為：62313305005********）的賬戶（以下簡(jiǎn)稱廣信卡)，后又進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，其中：

1、42.9795萬(wàn)到了邱某某的招商銀行卡上，再由接到通知的邱某某將這些錢轉(zhuǎn)至自己的支付寶上，后再進(jìn)行了轉(zhuǎn)移；

2、30.9萬(wàn)到了萬(wàn)某某卡號(hào)尾數(shù)為07**的浙江網(wǎng)商銀行卡上，再由接到通知的萬(wàn)某某將這些錢轉(zhuǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，其中：（1）2.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了其所持有的萬(wàn)某乙的支付寶、再由萬(wàn)某乙的支付寶轉(zhuǎn)到了農(nóng)銀匯理基金有限公司；（2）3.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了其所持有的姚某某的支付寶，再由姚某某的支付寶轉(zhuǎn)至名叫李某某的賬戶；（3）20萬(wàn)元轉(zhuǎn)至邱某乙的賬戶；（4）3萬(wàn)元轉(zhuǎn)至邱某某的賬戶，邱某某再進(jìn)行了轉(zhuǎn)移；（5）2萬(wàn)元轉(zhuǎn)至了林某某的賬戶。

（2共有79.99986萬(wàn)直接從鄭某某賬戶到萬(wàn)某某的浙江網(wǎng)商銀行（卡號(hào)尾數(shù)為23**）的賬戶后，再由接到通知的萬(wàn)某某，將這些錢分多筆，分別進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，其中，39.9994萬(wàn)轉(zhuǎn)至了邱某乙的賬戶；39.9992萬(wàn)轉(zhuǎn)至了林某某的賬戶。

綜上，被告人萬(wàn)某某為他人轉(zhuǎn)移支付結(jié)算共計(jì)110.8986萬(wàn)、被告人邱某某為他人轉(zhuǎn)移支付結(jié)算共計(jì)156.8781萬(wàn)（含萬(wàn)某某轉(zhuǎn)移支付結(jié)算金額）。

2020年6月20日公安機(jī)關(guān)在廣東省深圳市**區(qū)**房將被告人邱某某抓獲；在廣東省深圳市**區(qū)**棟**將被告人萬(wàn)某某抓獲。到案后，兩被告人均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、破案經(jīng)過(guò)、銀行流水、辦案說(shuō)明、聊天記錄截圖、阿里巴巴集團(tuán)提供的支付寶明細(xì)及浙江網(wǎng)商銀行提供的明細(xì)等書(shū)證；2.被害人鄭某某的陳述；3.被告人邱某某、萬(wàn)某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某、萬(wàn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某伙同萬(wàn)某某，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而代為轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某、萬(wàn)某某到案后均能夠如實(shí)供述自己的犯罪行為，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人邱某某、萬(wàn)某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

株洲市蘆某某人民法院　

檢察官：劉靜

2020年12月30日　

附件：

1.被告人邱某某、萬(wàn)某某被羈押于株洲市第一看守所；

2.偵查卷2冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

3.起訴書(shū)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》、適用建議程序建議書(shū)。