重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕361號(hào)　

被告人邱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月5日被海南省儋州市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年2月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年10月至11月，被告人邱某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提供自己名下信用卡，并以取款、轉(zhuǎn)賬的方式幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得套現(xiàn)、取現(xiàn)。上游犯罪人員利用電話、網(wǎng)絡(luò)手段，以辦理貸款、退款業(yè)務(wù)等名義騙取不特定他人將錢款轉(zhuǎn)至邱某某提供的信用卡內(nèi)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

12019年10月27日，被告人邱某某以上述方式幫助上游詐騙人員接收、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬被害人余某某被騙的9987元。

22019年11月1日，被告人邱某某以上述方式幫助上游詐騙人員接收、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬被害人趙某某被騙的36800元。

32019年11月5日，被告人邱某某以上述方式幫助上游詐騙人員接收、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬被害人廖某某被騙的6000元。

42019年11月10日，被告人邱某某以上述方式幫助上游詐騙人員接收、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬被害人李某某被騙的8888元。（被害人轉(zhuǎn)賬地點(diǎn)位于重慶市九龍坡區(qū)）

????綜上，被告人邱某某幫助他人騙取四人共計(jì)61675元。2020年1月5日，邱某某被公安人員抓獲，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2被害人余某某、趙某某、廖某某、李某某的陳述；

3被告人邱某某的供述和辯解；

4辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人邱某某明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)手段向不特定人騙取財(cái)物，以提供自己名下信用卡并取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人邱某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：涂??健

檢察官助理：韓鐵柱

2020年5月28日

附：

1被告人邱某某現(xiàn)被羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

2案卷材料2冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。